总裁致词

通用作业大纲

第一章 企业概况

一 公司简介

云豪投资（北京）有限公司简称“云豪集团”启始于1999年，主营业务集商用车整车定制和组装、专用车改装、整车营销网络、互联网营销、商用车零部件营销、商用车维修服务、商用车应用技术培训、二手车营销、汽车金融、车险、新能源汽车服务等主营业务为一体的商用车实业公司。

自有品牌：“En-How汽车”、“海潮牌”消防车、“云豪车服”、“凯漠汽车”；

代理进口品牌：瑞典斯堪尼亚商用车、德国MAN、德国威伯科、福伊特传动、ZF、美国美驰；唐纳森滤清器、伊顿离合器等；

代理国产品牌：上汽红岩依维柯、陕汽重卡、中国重汽、欧曼重卡、银隆客车、欧辉客车、金龙客车、大运重卡、徐工重卡；潍柴动力、康明斯动力、玉柴动力、上柴动力；綦江齿轮、法士特传动；汉德车桥、方盛车桥；中车电机等；

代理配件中心库：潍柴动力、陕汽重卡、北奔重卡、中国重汽、法士特齿轮等；  

  云豪集团总部位于北京市大兴区，在国内以北京为中心在天津、河北、辽宁、黑龙江、新疆、内蒙古设有分公司，形成设计开发、组装、改装、销售、后市场服务、培训、展示、客户体验为一体的商用车应用解决方案综合平台；在北京市延庆区设有一个大型综合生产服务基地。

云豪集团在海外紧跟“一带一路”步伐，响应国家政策在尼日利亚、埃塞俄比亚自建商用车工业园，完善国外KD组装、销售、汽车金融、售后服务等价值链；在泰国成立合资公司，重点发展当地的物流项目和轻卡租卖，以及电动车和中巴车辆的开发项目；在阿联酋迪拜设有二手车交易公司；在沙特设有汽车维修厂；此外，云豪集团在美国、香港、玻利维亚、苏丹、厄瓜多尔、巴基斯坦、塔吉克斯坦等地设有项目部。

云豪集团现有技工500余人，其中“云豪车服”是云豪集团的优势产品，专注于商用车服务行业20余载，多样的“移动车间”理念，专业的技师队伍，一键报修“云豪车服APP”，加上线下配件供应链保障体系，为全球客户提供“一站式维保”解决方案。

二 企业文化

愿景：我们要做全球最强的商用车产业链平台运营商！

使命：让天下商用车用户全程无忧，

让我们的员工及合作伙伴都能过上好日子！

价值观：笃实、诚信、创新、共赢！

企业信条：细节决定成败，态度成就未来！

三 业务范围

四 发展历程

1999年成立

1999年 北京綦齿机电有限公司成立

同年签约綦江齿轮华北总代理

2000-2004 具备丰富的商用车维修技术和配件营销基础

2000年 服务站扩建至昌平

同年签约潍柴动力、陕汽服务商

2001年 签约陕齿、重汽、川汽服务商

2002年 签约德国威伯科北方大区销售服务代理

2003年 签约欧曼服务商

2004年 签约三一重工、福田重机服务商

2005-2009 形成完整的商用车整车营销体系，实现进口、国产品牌全覆盖

2005年 在北京朝阳建立服务基地

签约斯堪尼亚商用汽车成为北区首家全功能经销商

签约斯堪尼亚专用车底盘全国总代理

2006年 潍柴动力北京配件中心成立

    签约福田欧曼整车销售代理

    签约上汽红岩依维柯销售服务商

2007年 签约北方奔驰车桥厂及汉德车桥销售服务商

2008年 成立北京欧豪汽车销售公司

2010-2014 国际市场同步扩展

2010年 筹建大兴基地

开拓海外市场成立苏丹项目部

2011年 大兴基地一期完成，具备培训接待能力

2012年 海外市场成立安哥拉和厄瓜多尔项目部

    大兴基地二期建设

2013年 大兴基地二期完工，新维修厂运营

    怀柔基地和天津基地工程建设开始

    签约陕汽北京中心库

    与兴安职业技术学院达成战略合作

2014年 拓展非洲、美洲海外项目

收购通州基地，筹划集团公司建设

2015-2018 追随“一带一路”海外建厂

2015年 天津基地投入运营

注册成立云湖春煜（天津）资产管理有限公司

注册成立云豪投资（北京）有限公司，集团公司成立

    注册成立尼日利亚亚非国际莱基自由贸易区公司

注册成立埃塞俄比亚卡车制造有限公司

2016年 新疆基地扩建

延庆基地建设开始

2017年 成立欧豪汽车（沈阳）公司，并投入使用

2018年 成立欧豪汽车（石家庄）公司

    建立法士特中心库

签约陕汽重卡销售服务一级经销商

    延庆基地、尼日利亚基地、埃塞俄比亚基地均正式投入使用

2019 进入整车研发、生产领域，形成商用车全产业链无缝链接

2019年 荣获北京市首批二手商用车出口资质

    完成对原北京消防器材厂的收购

    成立中汽北消（北京）应急装备科技有限公司

    延庆基地全面建成

    沈阳公司顺利开业

    与包头机电校企合作落地

    与安哥拉ECHO公司形成战略合作

    沙特Nor Motors公司正式运营

　 迪拜Nor Motors公司注册完成 

2020年 云豪车服APP上线使用 

注册成立云豪车服（北京）科技服务有限公司

2022年 收购斯洛文尼亚TAM汽车公司

    成立太脱拉（邢台）特种装备科技有限公司

五 机构设置

附件：2023年集团公司本部、各职能部室、各管理公司管理层人事安排

六 专用名词定义

（一）云豪“五一通则”定义：

1、一概的分配原则——按劳取酬，每个人都要有老板思维；“创业空间”是我们迈出的第一步。

2、一部《员工手册》——全体员工权利与义务的统一；

3、一致的工作套路——云豪九步工作法；

4、一统的价值观——笃实、诚信、创新、共赢；

5、一脉传承的企业文化——“牛文化”、“家文化”、“学习文化”；

（二）管理:

1、管理即“管”和“理”两个层面。

“管”，就是权管，用已获得的权利去聚拢团队、制订规矩、制订流程。

“理”，就是梳理，找出现存的矛盾点、找到内部短板以及自己的长板、随时看目标。

2、企业内部管理中补齐短板，在市场竞争中使用自己的长板。

3、企业管理的过程中就是一个解决矛盾的过程。

4、我们现在营销企业的四个矛盾点：

（1）与上游厂家或资源提供方的矛盾

（2）与下游客户及用户资源需求方的矛盾

（3）营销团队与投资方的纵向矛盾

（4）团队内部间的横向矛盾

（三）主管与负责的区分

1、主管：主要是管，除了管指定的机构外还有其它的工作。主管是单向的。

2、负责：负，肩负使命与权利；责，承担责任。负责是全面的、双向的。

（四）主抓、主管、监管、兼管的区分

1、主抓：支持为主，重点突破，主要是指上级领导对下级机构的工作行为，往往是阶段性的。

2、主管：专职管理某一个领域。

3、监管：监督与协管，监管是对过程负责，对结果不承担主要责任。

4、兼管：兼职管理，主要指除对本辖机构外其它机构的管理，是阶段性的但也要负全面责任。

（五）横向管理与纵向管理的区分

1、横向管理：同级别机构，业务内容不同时的管理归属权，可以解决管理人员过多的矛盾。

2、纵向管理：不同级别机构，业务雷同时的管理归属权，可以解决跨区域管理的矛盾。

（六）岗位职责、能力等级、业务范围、业务流程、作业标准的定义

1、岗位职责和能力等级针对的是个人，能力等级是对一个人本职工作能力的客观评价。以云豪集团“九级能力范畴”为基础来评定，有他评和自评两种方式，遵循360度测评 原理。岗位责任对应着基本工资，是员工在此岗位的义务。

2、业务范围针对个人也针对一个集体，让个人或集体清晰该做什么不该做什么。

3、业务流程是针对某项业务展开的几个人或几个环节形成的一个链条，针对的是事情。

4、作业标准是针对一个业务流程是否是合格的用度量的概念去标定，针对的是事情的结果。

（七）企业运营的逻辑

（八）销、人、供、物、产、财的定义    

销：岗位目标、市场状态、客户发展 

人：人员匹配、技能提升、团队建设

供：供应链整合、采购成本控制、合作伙伴优化

物：物资管控、生产资料管理、档案管理

产：生产安全、作业标准建设、品牌发展

财：合同跟踪、应收账款控制、费用控制

（九）关于库存管理的定义：

1、计划周期：一个自然年，年初第一个订单到年末最后一个订单结束为一个计划周期；

 

2.1销存率主要用于鉴定计划采购岗位对于物资采购及时性、准确性、经济性衡量的主要参考依据。

2.2汽车行业销存率的标准K值为8.5，每月计划一次（全年12次），计划数量为下个月的预计销售数量。

2.3要求计划员随时掌握市场需求状态，随时和营销、生产一线对接。

3、积压物资：在一个自然年内单品物资销存率＜1即视为该物资形成积压;

在K值＜1的范围内，根据积压分为一般积压、严重积压两类或多类。（各业务单位根据自己的业务特性自行分类）

汽车行业积压率的标准K值为3%，＞3%即为不合格，＜3%为合格。

（各业务单位根据自己的当前状况自行确定K值要求）

     差异率的行业标准K值为3‰。

（各业务单位根据自己的当前状况自行确定K值要求）

 

      周转率的行业标准K值为7.5，＞7.5为合格，＜7.5为不合格。

（各业务单位根据自己的当前状况自行确定K值要求）

（十）关于目标的定义

当下目标：我们每天要做到的事情。

短期目标：1年

中期目标：3—5年

长期目标：5—10年

愿景：一生追求的目标，是方向，是牵引我们向前的动力。

（十一）营销收入和营销收益的区分

营销收入：主要是以货币为单位来计算的，直接明了。

营销收益：类似于边际贡献，主要由四部分组成。

1.利润，也就是赚了多少钱

2.企业品牌价值的提升，也就是社会影响力的提升

     A 上游资源、前端厂家的认可度

     B 下游资源、终端客户或用户的认可度

3.团队竞争力

4.经验教训（和学费是等价的）

    A 失败的教训   

   B 成功的经验

（十二）赚钱与值钱的区分

1、赚钱是当下的，值钱是长期的，赚钱不一定值钱，值钱一定能赚钱。

2、我们要让自己变得更值钱，而不是只顾眼下赚钱。

3、值钱的前提是，要有自己的核心竞争力，要有自己的品牌。

（十三）收入构成名词定义

1、基本工资：

主要与岗位职责对应，做了分内的事得到该收入。

2、岗位补贴：

担任云豪集团管理层岗位（副科长级以上）可享有此项补贴。

3、技能补贴：

是指具备岗位相关证书及岗位专业知识，能处理岗位相关事务能力，与本职岗位相关，每年董事会根据行业技术证书的贡献价值、使用价值进行评定，具体评定结果以董事会为准。

4、加班费：

对于超出法定工作时间的工作补偿除以加班费补偿外，也可以绩效提成形式给予补偿。上下班按要求打卡，不同岗位依据不同工作特性可适当调整。

5、绩效提成：

分为三种，销量提成、利润提成、工作量提成。针对市场人员，按销售物品的金额或按比例或数量提成，以双方约定的协议为主。完成既定业务量，并且没有给公司造成相关损失及影响，给予业务绩效提成。

6、年终奖金：

根据员工一年的表现以及企业一年的收益，由企业负责人决定发放，不代表人人都有。

7、创业收益

仅限创业空间人员特定收益。

指2-4人组成一个独立核算小单元，接受公司的管理，按公司的制定标准开展工作，收入多少完全取决于创业空间的利润多少，原则上大多数利润都由创业空间的“微老板”所分配，公司只收取少部分平台费，创业空间的第一负责人称队长，创业空间的每一个人都称为“微老板”，目的是鼓励每一位员工都能自己创业，都能成为老板。创业空间也会吸纳社会资源共同加入公司平台。

8、承包收益：

主要针对基层管理人员以上，可以是营销机构也可以是支持机构的负责人，针对某一领域作业内容或某一个项目确定一个量化的考核标准，用此标准来对应承包人的收入，以协议为准，可以是1个人也可以是几个人。

9、合伙人分红：

针对某一个子公司或某一个独立核算单位，集团公司有投资，个人也有投资，按约定的比例分红。

10、突出贡献奖

对优秀人才的引进给予的特殊奖金，是个案，不代表大多数。

七 工作法

附件：云豪九步工作法

第二章 员工职业发展

一 云豪员工职业发展路径细则

一、云豪员工管理类职业晋升规划及岗位称谓说明

（一）云豪员工职业晋升规划图

备注：此图为云豪集团员工管理类职业晋升规划图，非管理流程。

（二）监管/支持/营销机构岗位称谓说明

1、通过面试员工称为“试用期员工”或“实习期员工”；

2、3个月试用期满后经过考核可转正的员工称为“基层员工”或“基层技工”，转正3个月以内考取初级技师证或初级毕业证是员工转正的必要条件。

3、营销机构服务板块有三个称谓：队长、组长、班长。管理人员＞3人为“队长”，管理人员≤3人为“组长”，创业空间老板为“班长”。“队长、组长”有资格做“创业空间”合伙人，“创业空间”的负责人就是集团公司的合作人，“创业空间”是独立核算单元，负责人的称谓为“班长”。合格技师可随时申请“创业空间”的班长。

4、岗位工作满一年后有资格竞聘中层以上职位，即为中层管理人员，如副科长/科长；

5、科长岗位工作满一年后有资格竞聘中高层以上职位，即为中高层管理人员，如各职能部室副经理/经理、各部室副总监/总监。

6、总监级人员，行政级别分别一、二、三级，三级为最高级别，因此云豪集团关于总监级从行政级别从低到高共分为五个层级：副总监、副总监主持工作、一级总监、二级总监、三级总监。

7、因公司需要外聘已具有专业技能的特殊人才入职的当年可以不定岗位称谓，但第二年的1月1日起必须明确岗位称谓，岗位称谓的划分与入职当年获取的云豪毕业证或技师证的级别关联。

二、云豪员工技能类职业晋升规划及晋升标准

（一）云豪员工职业晋升规划图

（二）技工类职业晋升标准

1、实习生/见习生

学校实习生获取毕业证前为实习期，社会招聘人员转正前为见习期（三个月）。

2、维修学徒级

实习期和见习期结束，转正后晋升为维修学徒级。

3、技工级

维修学徒级满一年后，可独立完成16模块的保养工作，通过考试后晋升为技工级。

4、技师级

技工级可独立完成四大系统之一（动力总成/底盘/电气设备/车身）的诊断和维修，通过考试后晋升为技师级，无年限限制。

5、维修工程师级

技师级独立完成四大系统全部类别（动力总成、底盘、电气设备、车身）的诊断和维修，并获得主流品牌厂家最高级维修荣誉，同时获得了云豪学院的讲师证，通过考试后晋升为维修工程师级。

维修工程师级需具备学习新知识的能力和义务，每年需接受云豪学院关于维修新知识的考评。

6、高级维修工程师级

维修工程师级具备了讲课能力并具备研发课程能力，同时具备处理各种疑难杂症的能力，通过考核后晋升为高级维修工程师级。

7、维修专家级

高级维修工程师级除对传统主流车型的维保领域精通纯熟外，具备了新能源商用车、清洁能源商用车维保领域精通的能力，同时有对缺陷车辆的改制、陌生车型维保的能力，同时有制定企业技工培训、教材研发、教程统筹、考核统筹的能力。

（三）仓储类职业晋升标准

1、实习生/见习生

    学校实习生获取毕业证前为实习期，社会招聘人员转正前为见习期（三个月）。

2、仓储学徒级

实习期和见习期结束，转正后晋升为仓储学徒级。

3、仓储专员级

仓储学徒级满半年后，可独立完成仓储配件出入库工作，通过考试后晋升为仓储专员级。

4、仓储管家级

仓储专员级满三年后，具备汽车专业知识，具备熟练操作电子化办公系统的能力，通过考试后晋升为仓储管家级。

5、仓储管理师级

仓储管家级满三年后，除具备汽车专业知识及熟练操作电子化办公系统的能力外，具备货位统筹、空间利用、安全保障、残次品处置的能力，通过考核后晋升为仓储管理师级。

6、仓储管理专家级

仓储管理师级具备了积压率、周转率、差异率、满足率的管控能力，同时具备仓储管理人工智能化的知识，通过考核后晋升为仓储管理专家级。

（四）营销类职业晋升标准

1、实习生/见习生

    学校实习生获取毕业证前为实习期，社会招聘人员转正前为见习期（三个月）。

2、营销入门级

实习期和见习期结束，转正后晋升为营销入门级。

3、营销专员级

营销入门级满半年后，具备汽车构造专业知识，具备独立与用户进行产品介绍、商务谈判的能力，通过考试后晋升为营销专员级。

4、营销师级

营销专员级满一年后，具备独立完成客户开发、合同谈判、合同签订、合同执行全过程的能力，通过考试后晋升为营销师级。

5、高级营销师级

营销师级具备了散户及战略客户的开发、线上线下信息采集、标书制定、合同谈判、合同签订、合同执行、收益最大化的能力，通过考核后晋升为高级营销师级。

6、营销专家级

高级营销师级具备了车辆运营整体解决方案策划、客户关系持续发展、创造客户需求的能力，通过考核后晋升为营销专家级。

二 2023年云豪员工薪资细则

一、收入分配基本模式

二、无底薪模式（5类）

1、独立公司实资入股，同股同权，按股分红

2、独立公司技术入股，同股不同权，按股分红

3、独立业务单元承包，按收益分红

4、独立业务单元承包，缴纳固定管理费，所有收益归承包人

5、成立创业空间，缴纳平台费或按创业空间收益分成

说明：对于收入分配中有意愿签属无底薪模式的员工，需由部门总监上报董事长对接。

三、员工收入构成说明

1、基本工资：

对应本岗位应该完成的本职工作，按云豪集团20类工种分别核定，高于本人所在城市最低收入标准，由员工所在一级机构第一责权人和员工本人协商达成一致定出，然后报行政人事部负责人审核通过，报财务中心备案（每月领取预支生活费收入的人员除外）。

“预支生活费”额度及人员由董事长鉴定，预支生活费适用人员包括：独立核算单位负责人、职能部室第一责任人、以承包收益或年薪为主要收入模式的人员。

2、岗位补贴：

担任云豪集团管理层岗位可享有此项补贴，副科级200元/月、科级300元/月、副总监/副经理级400元/月、职能部室经理/总监500元/月、副总裁/总裁助理/总经理/副总经理600元/月。

3、技能补贴：

是指具备本岗位相关证书及本岗位专业知识，每年根据行业技术证书的贡献价值、使用价值进行评定，鉴定权在一级机构第一责权人，由行政人事部审核通过执行。

4、加班费：

单休员工每月200元加班费，当月全勤人员每月400元加班费，特殊情况以行政人事部核定为准。

5、绩效提成：

分为四种：销售额提成、毛利润提成、净利润提成、工作量奖金。根据每个人不同的业务范围匹配不同的提成方式。

6、年终奖金：

根据员工全年的表现、已有的收入及企业当年效益，由一级机构负责人提出建议报董事长发放，属福利性质。

7、创业收益

仅限创业空间人员特定收益

指2-4人组成一个独立核算小单元，接受公司的管理，按公司的制定标准开展工作，收入多少完全取决于创业空间的利润多少，原则上大多数利润都由创业空间的“微老板”所分配，公司只收取少部分平台费，创业空间的第一负责人称队长，创业空间的每一个人都称为“微老板”，目的是鼓励每一位员工都能自己创业，都能成为老板。创业空间也会吸纳社会资源共同加入公司平台。

8、承包收益：

主要针对独立核算单位的第一责权人，根据该独立核算单位全年的业绩核定出本人的总收入，以《个人收入构成细则》为准。

9、合伙人分红：

针对某一个子公司或某一个独立核算单位，集团公司有投资，个人也有投资，按约定的比例分红。

10、突出贡献奖

对企业有突出贡献者的奖励、优秀员工奖励。

三 2023年积分管理细则

积分管理目的 

为了体现云豪集团每个员工不同特质的价值，把员工的固有能力转化为积分累加，不同能力可以叠加，以此鼓励员工努力学习，不断提升，创新发展，一职多能。集中体现云豪集团“笃实”“诚信”“创新”“共赢”的价值观，充分挖掘每位员工的潜能，鼓励每一个人创造更多。

积分包含：固定积分+动态积分+积分关怀三项组成，系统显示累计动态分为积分总和，即为以往“积分痕迹”。

一、固定积分（能力分）

1、固定积分设定内容及得分标准

2、固定得分鉴定方式

固定积分项要通过鉴定转化为有效价值的证书可获得积分。

如各类证书在本公司本年度被鉴定为有贡献价值，或在本公司职位有运用价值的则予以积分体现；如各类证书在本公司被鉴定为无贡献价值，无运用价值，以及员工不正当渠道恣意获取所得证书，一律不算积分。

3、固定得分鉴定审核结果

各种证书及材料由本人提报，总监通过，行政人事部审核通过后，备案生效。以上各条需严格审查。固定积分（能力分）内容，备案生效后在工资表中作为技能补贴体现具体金额，但在积分系统中每年只参与一次积分累积。

特殊说明：每年董事会根据行业技术证书的贡献价值、使用价值进行评定，具体评定结果以董事会为准。

二、动态积分（结果分）

1、实施细则

是指涉及员工日常所有考核（除工作业绩提成）都将从动态积分（即积分系统）进行透明化体现。动态积分有奖有罚，动态积分有可能有正有负，按积分数据1:1转换福分，工资表中不再体现动态积分收入。

附件：动态积分的设定内容

2、积分申请审核时间规定：

A、积分事件自提报之日起，3日内必须完成悦积分终审，并给出审批意见：同意/或者不同意（需注明原由）；

B、如未在3日内完成终审，扣除审核人200分/次；

C、积分申请与审核人的权利与义务：

    C-1 积分申请人员有进行悦积分审批跟进的责任；

    C-2 积分审核人根据制度进行悦积分审核批准或者驳回的权利；

D、积分审核人需根据积分管理制度规定进行各类积分的审核；

E、积分审核人员：初审为部门总监/管理公司总经理；终审为行政人事部。

3、各部/室专项积分申请

各部/室根据实际情况可进行部门专项积分事件调整，增加或者减少积分事件项，每月度25日前提报至行政人事部，次月1日生效。

三、积分福利

员工通过所有动态积分事件均可以进行积分累积兑换福分，以福分兑换云豪精品、云豪礼品、职业装、劳保用品、云豪自助超市商品等。

兑换原则：

积分（D分）与福分的转换比例为 1:1，即：100积分可转换成100福分；

1、兑换频次：

除云豪自助超市外，原则上以部门为单位每月集中兑换一次，特殊情况需向大兴财务申请。

2、兑换路径：

2.1 员工在钉钉平台按照“悦积分→福利→福利商城/福分兑换→兑换中心→分类”操作步骤申请兑换后， 填好《统计表》附件并汇总至部门统计人员。

2.2 由部门统计持汇总后的《统计表》和部门领导签字的《费用报销单》到大兴财务出《销售单》。

2.3 大兴财务依据库存情况办理出库，若库存不足，补货之后再出库。

2.4 统计人员持《销售单》和《统计表》到资产部消分并领取物资。

2.5 资产部在积分兑换平台消分完毕后，发放物资。

兑换流程如下：

3、费用说明：

3.1 员工采用积分兑换的各类精品，按照成本价计入部门费用。

3.2 部门领取用于赠送或销售给客户的各类精品，按照成本价计入部门费用。

4、福分借贷

4.1 适用人员：入职不满 3 个月的新员工

4.2 借贷说明：新员工可向行政人事部申请福分借贷，最高可提前预支 1000 福分用于兑换各项福利，待后期获取积分足以抵还借贷时需向行政人事部主动申请偿还。若申请离职时福分未偿还完毕，将在工资中扣除欠还福分所兑换物资的成本费用。

四、积分关怀

1、生日关怀：

根据员工身份证出生年月日时间，由积分系统自动奖励200积分即200福分。

2、入职周年关怀：

入职一周年系统自动奖励100福分，每年奖励一次，每增加一年系统自动增加100福分，最高500福分。例：员工入职2周年，奖励200福分；入职5年以上，奖励500福分。

3、积分系统点赞功能说明

点赞应用场景：事件得分点赞、企业文化点赞、入职周年点赞、员工生日点赞等。

点赞用的是福分，每次点赞最少赠送5福分，跟赞最少赠送5福分。

该功能不光用于员工或者领导间鼓励或者赞赏，还可以进行积分持有人积分转赠，鼓励大家积分互动：

① 点赞和跟赞是需要先将积分兑换为福分，进行事件点赞处理；

② 扣分事件不可点赞；

③ 员工可根据姓名进行搜索列表，查询点赞，跟赞记录。

4、开通积分管理—徽章模块（待启用）

根据需求，可以设置不同的徽章名称、徽章获取规则，员工通过努力达成目标，最终满足规则时系统会自动给员工发放徽章

徽章管理：是指员工通过努力完成各类事件进行积分获取，最终满足规则积分系统申请获取相对应徽章；是对员工努力获取的见证结果

规则：积分事件获得相应徽章（系统后续更新）

五、积分的重要性

积分的累加是年底评优的重要依据；

积分是岗位晋升的重要依据；

积分是福利排序的重要依据（如房、车、境内/境外旅游、子女入学等）；

积分是进入集团公司股东会、合伙人、微老板的重要依据；

积分是员工年终奖金的重要依据。

六、评优依据

A、指标业绩+积分（权重50%）

B、规定作业保质保量完成（周/月报、晨夕会/周会/月会，以监察科核查记录为准）（权重15%）

C、直接领导的测评和同事他评（以360度员工测评为基准）（权重15%）

D、第三方社会荣誉+云豪学院荣誉 （权重10%）

E、无违规违纪行为（以监察科记录为准，直属领导仍有推荐权）（权重5%）

F、考勤（以行政人事部记录为准)（权重5%）

第三章 行政人事制度

一 招聘录用管理细则

第一部分 总 则

第一条 适用对象

公司所有招聘员工。

第二条 权责单位

人力资源部门负责本制度的制定、修改、解释等工作；董事长负责本制度制定、修改等的核准。

人力资源部门负责招聘录用工作的组织、管理工作。

第二部分 招聘录用原则

第三条 招聘录用的原则

公司招聘坚持公开、公平、公正、因岗择人、择优录用的原则。

第四条 招聘组

公司成立招聘组负责对人员的筛选，其小组成员由人力资源部、管理公司总经理或公司指派行政负责人组成。

针对不同对象的招聘人员，其面试考官构成如下：

1、对于普通员工，初试考官为人力资源部招聘专员，复试考官由人力资源部经理和用人部门经理/总监及管理公司总经理组成，最后由用人部门经理/总监核定；

2、对于基层管理人员，初试考官由人力资源部招聘专员和用人部门经理/总监组成，复试考官由人力资源部经理和用人部门经理/总监及管理公司总经理组成，最后由用人部门的管理公司总经理核定；  

3、对于中高层管理人员及公司所需的特殊人才，面试考官一般由人力资源部经理、董事长或专家委员会组成，董事长拥有对其录用决策的最终决定权。

第三部分 招聘需求

招聘工作从招聘需求的提出开始，招聘需求由各用人部门经理/总监提出，其主要内容包括部门现总人数、各岗位人数分配比例、所需招聘岗位名称及要求、岗位职责、所需求原因等内容。

第五条 需求申请

各用人部门根据业务发展、工作需要和人员使用情况，向管理公司总经理提出员工招聘的要求，填写招聘人员需求申请表，报人力资源部审批。如未提报用人需求或提报审批未通过，不给予招聘。

第六条 突发的人员需求

因新增加的业务或其他原因导致突发的人员需求，而公司现有内部人员缺乏此种人才或不足时，用人部门经理/总监应及时将人员需求申请上报人力资源部审批。

第七条 储备人才需求

若为了促进公司目标的实现，而需储备一定数额的各类专门人才（如大学毕业生等专业技术人才），由用人部门经理/总监按流程将储备人员需求上报人力资源部审批。

第四部分 招聘渠道

公司招聘分为内部推荐和社会招聘。

第八条 内部推荐

1、内部推荐是指公司内部员工在获知内部招聘信息后，按规定程序前来应聘，公司对应聘员工进行选拔并对合适的员工予以录用的过程。

2、所有公司正式员工都可以提出应聘申请，且公司鼓励员工积极推荐优秀人才或提供优秀人才的信息，对内部推荐的人才可以在同等条件下优先录取，但不得降低录用的标准。

3、内部推荐人先将人员基本信息情况提前以面谈或电话沟通方式报至人力资源部，确认其基本信息符合入职要求后通知任用部门负责人面试事宜等流程，面试成功且入职者，根据入职者在公司就职时间及岗位不同给予不同现金奖励，按人才引进突出贡献奖满入职时间的次月以工资表形式进行体现，具体奖励明细如下：

4、如人力资源部认为其不符合入职要求，则回复内部介绍人并说明理由；如不到规定入职时长期限，则信息贡献分视为无效。

第九条 社会招聘

1、社会招聘是指在出现职位空缺而内部推荐招聘无法满足需要时，公司从社会中选拔人员的过程。外部招聘的方式主要有通过招聘媒体网站等多种渠道发布招聘信息、参加人才招聘会、校园招聘会、通过职业介绍所等。

2、通过各种招聘途径发布招聘用人需求，并筛选简历通知面试，初试中应聘人跟据应聘人员身份填写相应《应聘面试登记表》详情见附件、并提供相关资历证书以备存档，初试合格后人力资源部组织协调任用部门共同进行复试，如复试合格通知应聘人员入职事宜（根据面试地点、面试人员安排等情况可一次性全部完成面试流程）；

注：任用部门经理/总监接到人力资源部的面试通知后方可安排面试事宜，如应聘人员在外地需要提前与人力资源部沟通，由人力资源部协调以电话面试或网络视频形式进行初试，未安排面试之前任用部门不允许安排住宿；如任用部门在未接到人力资源部通知办理入职的情况下自行安排上岗，工资发放则以人力资源部办理入职的日期计算上岗时间，提前上岗工资由部门负责人自行承担并向应聘人员解释，并考核部门负责人300元，考核管理公司负责人500元，具体处罚金额记入月度工资表中进行体现。

第五部分 人员甄选

第十条 简历的筛选

招聘信息发布后，由涉及岗位的招聘组行政对接人对收集到的应聘人员相关资料进行初步审核，对初步筛选出的合格应聘者，以电话的方式告知他们前来公司参加下一环节的甄选。

第十一条 面试

面试一般分为初试与复试两个环节。根据招聘职位的不同，也可以有第三轮甚至更多环节的面试。

1、初试。主要是对应聘者基本素质、基本专业技能、价值取向、岗位与薪资匹配度等做出的一个基本判断。

2、复试。根据初试的结果，符合空缺职位要求的应聘者安排复试，主要是对应聘者与岗位的契合度进行考察，应聘者对岗位所需技能的掌握程度、胜任该岗位所需具备的综合能力等方面；最终人力资源部与用人部门经理、复试者三方确定试用期岗位、薪资、试用期限、转正后薪资范围等内容核定后，方可录用。

第六部分 背景调查

第十二条 背景调查

1、就应聘者与工作有关的一些背景信息进行查证，以进一步确定应聘者的任职资格。

2、经公司甄选合格的人员，在公司决定录用之前，视情况可对其作相关的背景进行调查，调查的主要内容包括学历水平、工作经历、综合素质等；审核其离职证明及离职原因。备注：经理级以上人员进行背景调查。

第七部分 人员录用

第十三条 录用通知

经过笔试、面试环节的选拔，经公司考核合格的人员，在做出录用决策后的三个工作日内，由人力资源部门以邮件形式下发录用通知书通知对方。

第十四条 录用审批

人力资源部在钉钉系统上提交录用审批，并经过用人部门经理/总监、管理公司总经理、人力资源部经理、各地区行政负责人、副董事长、董事长逐级审批，填写录用意见。审批通过后方可对接办理入职。此审批请于发起日三天内完成本次审批流程。如超出时间直接对审批人进行考核。

第十五条 员工的报到

被录用员工在接到公司的录用通知后，必须在规定的时间内到公司报到。若在发出录用通知后的10天内不能正常按时报到者，公司有权取消其录用资格，特殊情况经批准后可延期报到。

第十六条 员工的正式录用

被录用人员按规定时间来公司报到后，需携带资料及办理的手续：

1、身份证原件；

2、体检表（入职体检：含肝功能、空腹抽血）；

3、学历原件、相关职称证或资质证原件；

4、一寸白底彩色照两张；

5、户口本（首页/户主页、户口本本人页）复印件、扫描件或者照片（清晰）；

6、离职证明。

    注意：（1）疫情期间需有个人3天内核酸检测；

          （2）疫苗接种情况截图；

          （3）首次在京参保人员，请您提前准备好个人电子版照片，照片格式：

           （白底jpg格式，宽度358像素，高度441像素，不小于9KB，不大于20KB；）                

          （4）入职当天需带本人银行卡一张用于办公系统注册使用。

应聘人员应确保上述所列之规定的相关资料在办理入职当日提供，并保证与其他用人单位已终止劳动关系，否则公司有权以其不符合录用条件为由不能录用。

第十七条 录用时声明

公司拟录用的所有人员，应在公司制作的诚信声明表上声明以下事项：

1、在入职申请表上所填写的内容均真实无误；

2、无影响工作的慢性疾病、传染病或其他重大疾病或不适合招聘岗位的其他疾病；

3、无刑事犯罪记录；

4、已依法与原用人单位办理完解除或终止劳动合同的手续，并向公司出具相关证明；

5、若姓名、住址、电话号码、紧急联络人等相关个人资料发生变更，保证变更之日起3日内书面通知公司。否则公司可按原个人资料进行通知或公告，即履行法定告知义务；

6、如员工在试用期间，被证明不符合录用条件的，公司可随时解除劳动合同

（1）岗位技能： 如期完成上级安排的工作任务……            

   （2）管理要求： 遵守纪律和规章制度，服从工作安排……      

   （3）合作意识： 具有良好的团队合作意识……             

（4）员工心态： 忠诚可靠、积极上进……                  

（5）其  它： 承担个人风险，为董事会和员工负责…… 。

第八部分 附则

第十八条 解释权

本制度的解释权归人力资源部。

第十九条 效力

公司以前颁布的相关制度与本制度相抵触的，以本制度为准。本制度自颁布之日起实施。

钉钉系统流程，见下图：

附件名称：

附件：《应聘面试登记表》

附件：《应聘面试登记表》-实习生

二 入职、转正、调动、离职管理细则

员工入职管理细则

目的

公司员工入职工作流程，帮助新员工消除对新环境的陌生感，顺利将其导入公司的文化氛围中，在试用期内对新员工的工作进行跟踪和评估，为员工转正提供依据，同时有效规范用工风险。

适用范围

适用于云豪集团本部及各分（子）公司新员工入职管理。

第一条 入职通知

经过笔试、面试环节的选拔，及公司考核合格的人员，在做出录用决策后的三个工作日内，由人力资源部门以邮件形式下发录用通知书通知对方。

第二条 员工的报到

被录用员工在接到公司的录用通知后，必须在每周二、周四规定的时间内到公司报到，并集中办理入职手续。若在发出录用通知后的10天内不能正常按时报到者，公司有权取消其录用资格，特殊情况经批准后可适当延期报到。

第三条 员工的正式入职

被录用人员按规定时间来公司报到，办理入职当天应向公司提供以下资料和证明，人力资源部复印扫描存档后办理入职手续并依次建立员工档案。需办理如下手续：

1、填写并签署《新员工入职告知书》、《入职声明书》、《员工入职登记表》、《《员工手册》确认书》、《承诺书》等；

2、提交近期个人免冠照片2张（纸质版和电子版），首次在京参保人员必须提供近期电子版一寸照片，电子版照片格式：白底jpg格式，宽度358像素，高度441像素，不小于9KB，不大于20KB；

3、审核其提供的应届生身份或离职状态的相关证明；

4、将相关资料交与人力资源部人事科，包括身份证、户口本、学历、学位、职称、驾照、护照、荣誉证书、银行卡等原件及复印件（验正后扫描存档，原件退还本人）；

5、接收体检报告或正规体检单位办理的健康证（体检报告有效时间：半年之内），健康证需在有效期之内）；疫情期间需提供个人3天内核酸检测阴性证明及新冠疫苗接种情况截图。

6、手机下载集团公司办公软件“钉钉”系统，方便后续手续办理及工作

7、与新入职员工签订劳动、劳务或实习类合同及相关保密协议；

8、培训专员统一进行《新员工入职指引手册》培训。

8.1应聘人员应确保上述所列规定的相关资料，在公司要求的期限之前提供（应聘人员需在公司规定的期限之前准备好上述相关资料），并保证与其他用人单位已终止劳动关系，否则公司有权以不符合录用条件为由解除其劳动合同。

8.2应聘人员必须保证向公司提供的资料、声明、陈述内容真实无误，若发现伪报或伪造，属于严重违反公司规章制度，公司有权解除其劳动合同。

8.3劳动合同是公司与员工在自愿基础上签订的，其内容已由政府有关部门审定通过，具有法律效力，员工必须仔细阅读，并严格遵守合同内的各项规定。为保障公司与客户的利益，同时要求员工与公司签订保密协议，员工必须仔细阅读，并严格遵守。

第四条 员工的五险一金缴纳

1、参保项目

养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险；住房公积金；

2、参保原则

2.1与公司签订劳动合同，并确定为参保对象的员工，公司将在合同有效期内按规定缴纳五险一金（具体缴纳种类根据公司相关制度执行），入职日期为每自然月15日（包括15日）之前的将于当月增员缴纳保险，15日之后入职的将于次月增员缴纳下月保险。

2.2公司依法为员工办理五险一金的手续，员工有义务为公司提供相关资料和手续。因员工个人原因导致公司迟延为其缴纳社会保险的，因此比正常缴纳多支出的费用由员工承担；因员工个人原因导致公司无法为员工缴纳五险等不利后果，公司可解除劳动关系，且不承担任何责任。

2.3如员工本人不愿意继续缴纳住房公积金，故请公司不要为其缴纳公积金，即本人自愿放弃公司为本人缴纳公积金的权利，并签属《个人社保、公积金缴纳诉求承诺书》且公司不承担任何责任。

3、参保须知

3.1公司将在员工签订劳动合同后为其办理社会保险参保手续。

3.2参保所需资料：

<一>第一次在京参保员工需提供以下材料信息：

1、一寸白底照片电子版（格式：白底jpg格式，宽度358像素，高度441像素，不小于9KB，不大于20KB）

2、银行卡信息：开户行及帐号（国有四大银行：中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行）

3、户口性质：本市、外地/城镇、农户

4、户口所在地邮政编码

<二>非第一次在北京参保的员工需提供下列材料信息：

1、银行卡信息：开户行及帐号（国有四大银行：中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行）

2、户口性质：本市、外地/城镇、农户

3、户口所在地邮政编码

第五条 入职时声明

公司拟录用的所有人员，应在公司制作的诚信声明表上声明以下事项：

1、在入职申请表上所填写的内容均真实无误；

2、无影响工作的慢性疾病、传染病或其他重大疾病或不适合招聘岗位的其他疾病；

3、无刑事犯罪记录；

4、已依法与原用人单位办理完解除或终止劳动合同的手续，并向公司出具相关证明；

5、若姓名、住址、电话号码、紧急联络人等相关个人资料发生变更，保证变更之日起3日内书面通知公司。否则公司可按原个人资料进行通知或公告，即履行法定告知义务；

6、如员工在试用期间，被证明不符合录用条件的，公司可随时解除劳动合同

①岗位技能： 如期完成上级安排的工作任务……            

   ②管理要求： 遵守纪律和规章制度，服从工作安排……      

   ③合作意识： 具有良好的团队合作意识……             

④员工心态： 忠诚可靠、积极上进……                  

⑤其  它： 承担个人风险，为董事会和员工负责…… 。

第六条 入职指引培训

1、为了让员工尽快融入公司，帮助新员工适应新的环境，了解所在的团队，快速熟悉新的工作和云豪集团，在人力资源部和所属部门的指引下，于入职当天完成入职手续办理后，统一进行每周至少一次的《新员工入职指引手册》培训。

2、培训内容包括：人力资源部人事手续办理、资产部与后勤部物资领取、公司简介及组织结构讲解、试用期的规章制度及福利、钉钉软件功能介绍、云豪报餐系统认识、试用期工作与学习指引、部门的岗位培训及试用期工作计划等。

3、要求每位新入职员工在人力资源部的引导下与管理公司对接人及部门入职引导人完成《新员工入职指引手册》的填写，仔细阅读并熟知其内容，妥善保存，按其内容指引完成入职及后续手续。如有问题，请与对应人员联系。同时要求管理公司对接人、部门入职引导人或部门导师认真负责的完成对新入职员工培训，此项考核动态积分200-500分。

附件：《新员工入职告知书》

附件：《入职声明书》

附件：《员工入职登记表》

附件：《新员工入职指引手册》

附件：《员工手册确认书》

附件：《员工保密协议书》

员工转正管理细则

一、总 则

1、目的

为规范员工试用转正考核流程，确保员工转正考核工作规范、有效、有章可循，特制定本办法。

2、适用范围

本制度适用于试用期转正新员工的考核。

二、转正考核管理规定

1、试用期内不符合公司要求者相关规定

1.1对于在试用期内不符合公司发展及岗位要求的、不能胜任岗位工作的员工，任用部门可随时将员工返回人力资源部，人力资源部可根据实际情况调整岗位或解聘。若聘用合同终止，公司不提供任何补偿。

1.2对于在试用期有违反劳动合同及公司规章制度的员工，公司将依据实际情况和相关法律法规中的规定执行，监察部审查。

2、员工试用期限相关规定

2.1新员工试用期原则上为3个月（有特殊规定的按规定执行），人力资源部人事科每月26-28日依据转正规定为次月转正的员工，统一办理转正手续，即发起钉钉转正审批，各个负责人逐级审批通过后为转正通过。

2.2因员工个人原因导致未能在试用期内提供正常工作的，公司有权选择延长试用期或解除劳动关系。

3、试用期转正条件

3.1 符合岗位任职资格要求，能够胜任岗位工作。

3.2 通过直接上级的考核，经审核合格。

3.3 认同公司企业文化，遵守公司各项管理制度，工作态度、工作任务完成符合要求，试用期间没有严重违纪和损害公司形象的行为。

3.4符合以上条件者方可办理转正手续。

4、转正时间规定

4.1 转正时间以每月15日为截点，集中办理转正手续。

4.2 入职时间≦16日者，于转正月当月办理相关手续；入职时间>16日者，于转正月次月办理相关手续。

4.3 若试用期满，公司仍认为该员工不能完全胜任工作，可经双方协商一致，酌情延长试用期，试用期的延长仅限一次。

三、转正考核流程

1、转正考核通知

1.1 人力资源部于每月26-28日统计出次月可转正人员名单。

1.2 人力资源部人事科发起转正申请审批流程，各审批人逐级进行审批，审批通过后即视为转正手续完成。

2、转正审批操作及时间截点规定

2.1转正审批操作规定：

<1>审批流程：

人力资源部人事科发起—部门经理/总监—转正员工本人—人力资源部人事科—人力资源部经理—各管理公司负责人—试用期员工将纸质资料3日内交至人力资源部存档



<2>审批流程至部门经理/总监处：

（1）请填写 “部门总监/经理简评” 项，按要求填写该转正员工试用期间的工作表现；

（2）确认该员工是否可以办理转正手续，若转正，点击“同意”完成审批，并下载附件《岗位责任及收入分配协定书》模板于转正月15日前与员工本人签署完成，并交至管理公司领导处审核签字确认；若不同意转正，点击“拒绝”完成审批，并填写拒绝意见。

<3>审批流程至转正员工处：

员工下载附件《试用期员工转正考核表》认真阅读并填写，找部门领导签字确认，与《转正岗位责任书》一起于转正月15日之前回传电子版扫面件至钉钉审批并将原件送至人力资源部。

操作：点击“同意”，选择“添加附件”，添加填写完成的上述附件，点击“同意”完成审批。

2.2 此审批流程须在转正月15日之前完成。

四、操作管理规定 

1、未按时间要求提交转正资料，导致转正延误者，对延迟流程部门责任人进行考核200-500积分/次，如因延误转正造成人事纠纷，直接对延迟流程部门责任人进行考核500-1000积分/次。

2、各级考核人员应严格把关，对申请人试用期间的表现进行客观评价，如有弄虚作假行为，一经查出，按照相关规定处理。

3、有权限建议薪资调整（加薪、降薪）的部门负责人，必须严格按本管理办法的条款进行考核操作。

附件：《2022年云豪集团员工岗位责任承诺及收入构成协议》

附件：《试用期员工转正考核表》

员工调动管理细则

第一条 总则

为了加强员工调动管理，规范员工调动程序，使得各部门工作和人力资源达到最佳的匹配状态，特制定本制度。

第二条 制度效力

本制度只适用于员工在公司内部岗位调动的管理。

第三条 岗位调动包含的内容

（一）因公司需求要求员工调动，服从调动是员工的基本守则之一

（二）因个人提出调动申请被批准

（三）因其他原因导致员工岗位发生变动的

公司因生产、经营和工作需要，依据员工的工作能力、工作表现，调整员工工作岗位，原则上应与员工协商，但以下情况除外：

（一）员工提出，经公司批准对员工岗位进行调整的；

（二）公司因生产经营服务需要，产业、产品结构调整、组织机构变更、及其他生产经营原因需要调整员工工作岗位的；

（三）员工不能胜任岗位工作要求，依绩效考核制度对其进行调岗的；

（四）订立合同时客观情况出现重大变化，员工工作岗位不再存在的；

（五）其他依法律法规或双方约定可对员工工作岗位进行调整的情形。

第四条 员工调动程序

1、员工本人或有调动需求的部门总监提报调动申请至人力资源部，人力资源部对调动人员及部门情况进一步了解并进行面谈。

2、员工本人、调出部门、调入部门、人力资源部四方协商调动事宜（调动后工作岗位职责及薪资构成等）；均无异议后提报钉钉系统至人力资源部办理调动手续领取《调动交接单》重新签署《岗位责任书》。

2.1员工钉钉系统发起调动申请；

2.2原部门一级主管（科级）—原部门二级主管（总监/经理）—原部门三级主管（总经理级）—人力资部经理— 人力资源部人事科执行并转交—现部门二级主管（总监/经理）—现管理公司负责人逐级依次进行审批；

2.3调动员工办理原部门工作交接手续，保证各项交接事项的准确性、真实性。

2.4调动后部门领导于调动申请提交之日起3日内与员工本人签署岗位责任书，并于调动当月20日前交至人力资源部审核存档，各公司招聘回访小组对接人需及时跟进掌握最新相关情况。

3、调动前工作交接、调动后工作安排与相关责任人明确后，方可上岗。工作调动前与本人相关的原工作内容要负责到底。

第五条 员工调动后薪资变动管理

（一）因公司工作需要，公司对员工岗位进行平行调动的。调动后薪资参照调动前薪资水平，原则上不低于调动前薪资水平。

（二）因员工个人原因提出调动的，调动后薪资参照调动前薪资水平以及调动后岗位薪资等就近定薪，但不得高于调动后同类岗位最高薪资水平。

（三）因个人原因不能胜任目前岗位工作，发生岗位调动的。参照调动后同类岗位薪资情况定薪。

第六条 员工未办理调动手续，不得随意调换工作岗位。对于违反员工调动规定者，按照违反公司规章制度处理，进行积分考核200-500分/次。

第七条 员工调动需由原部门办理工作、物品等交接手续，因手续不清产生的相关责任根据实际情况由原部门或个人承担。原部门各项交接手续完成后，方可到新部门报到上岗。

第八条 本制度自公布之日起执行，调入公司/部门负责人需及时跟进协助完成，逾期未办理完成的根据公司规章制度进行积分考核200-500分/次。

调动流程图：

附件：《调动工作交接单》

附件：《2022年云豪集团员工岗位责任承诺及收入构成协议》

员工离职管理细则

第一条 目的

为维护公司合法行使用工权，保障公司员工的合法权益，规范公司员工的离职管理，特制订本制度。

第二条 适用范围

适用于公司全体员工。

第三条 离职种类

一、试用期内离职：指员工在试用期内，公司或员工个人因正当理由提出终止劳动合同关系。

二、合同期满离职：指劳动合同期满，公司或员工任何一方不愿续签劳动合同，双方劳动合同关系自然终止。

三、合同期内离职：指劳动合同期内，提前终止劳动合同关系的离职，包括辞职、辞退、擅自离职。

1、辞职：指员工方由于自身原因等合法因素，向公司提出提前终止劳动合同关系。

2、辞退：因下列原因，由公司提出与员工提前终止劳动合同关系。其中：

A、员工有下列情形之一的，公司可以即时解除劳动合同，予以辞退（因员工过失而提前解除劳动合同）。

① 在试用期间被证明不符合录用条件的；

② 严重违反用人单位的规章制度的；

③ 严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；

④ 劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；

⑤ 以欺诈、胁迫的手段使公司在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的； 

⑥ 被依法追究刑事责任的。

B、有下列情形之一的，公司提前三十日以书面形式通知员工本人可以解除劳动合同，予以辞退（非员工过失而提前解除劳动合同）：

① 劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；

② 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的；

③ 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法继续履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的；

C、员工有下列情形之一的，公司可以作出终止劳动合同关系，予以开除的决定：

① 连续旷工3日，每季度累计旷工7日，扣罚月工资的30%，予以开除。

② 连续迟到5次或连续早退5次，每季度累计早退10次或累计迟到10次。

③ 一年内记过三次以上（含三次）者； 

④ 挪用公款、收受贿赂、酬金、虚报工单、冒领各项费用者。 

⑤ 工作疏忽、耽误要务，致使公司蒙受重大损失（10000元及以上），违抗命令、擅离职守、情节严重者。

⑥ 仿效上级签字、盗用印鉴或涂改公司文件、泄露业务秘密，情节严重者。

⑦ 聚众罢工、造谣生事、打架斗殴、偷窃、赌博及其他严重损毁公司形象者。

⑧ 因员工个人问题而影响到个人或其他人员工作的，或对公司形象产生不良影响的。

3、擅自离职 ：指员工未申请辞职或辞职申请未经批准或未按公司要求办理离职手续，擅自离开公司工作岗位。

第四条 离职管理职责

一、离职员工所在部门

（一）接收钉钉系统辞职申请并提出意见，部门及招聘回访小组对接人跟进离职进度。

（二）提出与所辖员工除辞职外的其它种类的终止劳动合同关系的建议。

（三）与离职员工进行离职面谈。

（四）办理获批离职员工在本部门工作事项、工具、资料等离职交接。

二、人力资源部

（一）员工离职前3日至人力资源部门领取《员工离职交接单》、《解除劳动合同/实习协议书》、《履行保密协议告知书》

（二）与离职人员进行离职面谈，填写《员工离职面谈表》

（三）办理并审核公司批准离职员工各项物资项的离职交接。

（四）办理公司离职员工的薪酬结算、社保终止等事宜。

三、财务部

审核离职员工借支状况及薪酬结算。

四、以上部门如未按要求办理离职手续，导致交接不清，给公司造成损失，应追究相关人员责任。

第五条 解除劳动合同流程

一、员工提出离职流程 

二、公司提出离职流程

第六条 流程各环节作业规范

一、离职申请规范及要求

（一）辞职：

1、合同期内员工辞职申请条件及时间规定。

1.1 基层/科级员工需提前一个月申请；

1.2 部门经理级管理需提前三个月申请；

1.3 公司级管理需提前六个月申请；

2、试用期内员工辞职需至少提前七天提出申请。

3、需按照上述规定时间提前于集团办公系统“钉钉”发起‘离职申请’审批；

注：各岗位需严格按照上述要求执行，若因个人原因未按此要求操作，产生相应一切后果由个人承担。

4、离职面谈

4.1员工提出离职申请后，由所在部门及人力资源部与员工进行离职面谈。了解员工离职原因并确定能否挽留。

4.2部门提出的离职申请，在申请获批后，由所在部门及人力资源部与员工进行离职面谈，向员工说明辞退等提前解除劳动合同的原因或其违纪事实。

4.3离职面谈参与人均应听取员工陈述的离职原因及其对公司的意见和建议，离职原因必须真实详细，面谈负责人与离职人员一并在《离职面谈表》签字由人力资源部留存归档；

5、员工提出辞职由人力资源部及所在部门负责人或管理公司总经理与离职申请人沟通后，离职申请人仍决定离职的，需填写《离职申请表》经任用部各级负责人逐级审批，并经人力资源部、各基地行政管理责任人、董事长批准后办理有关离职手续。（目前除天津基地其他基地离职申请表均钉钉打印）

6、离职员工按照《员工离职交接单》（工作交接、物资回收、结算工资所用）所示流程办理离职手续。

7、离职手续办理完毕后，到人力资源部领取《解除（终止）劳务合同协议书》、《离职证明》等手续办理，未支付薪资在公司规定薪资发放日发放。

注：离职员工需严格按照上述规定办理离职手续，并保证、《员工离职交接单》、《解除（终止）劳务合同协议书》、《履行保密协议告知书》、《离职面谈表》所填写内容真实无误，一经公司发现存在欺瞒、欺诈等内容，一切后果由个人承担，且公司保留追究其法律责任的权利。

（二）辞退：

1、员工擅自离岗、旷工或违纪事实达到公司规章制度所订立的辞退条件或擅自离岗事实成立，由违纪员工所在部门出具书面材料及辞退依据，提出处理意见，提交公司人力资源部。

2、辞退决定做出后，由人力资源部填写《解除（终止）劳动合同通知书》，向被辞退员工告知辞退决定和办理离职的时间及相关要求。

3、书面通知的主要方式及要求：

3.1被辞退离职人当面签收。签收后由人力资源部将签收件原件存档。

3.2员工拒绝签收的，应邮寄送达，依照员工档案所留地址以快递方式寄达（快递适用中国邮政），由人力资源部将发信存根存档。

3.3邮寄函件被退回的，应通过媒体公告送达，公告60天期满，即视为送达。

4、如离职员工拒绝办理离职手续，或擅自离职行为造成无法办理离职手续，由法务牵头对离职员工所在部门、财务部对其工作事项、物品、借支项、需赔偿项等进行核查，同时对其非正常离职给公司造成的损失进行评估，做出书面报告报董事长。

（三）合同期满离职

劳动合同期满前至少三十天，由人力资源部钉钉提交劳动合同续签申请

1、如员工在劳动合同期满不愿续签合同，员工应在劳动合同期满前二十八天提报所在部门负责人并通知人力资源部。人力资源部将《员工离职交接单》、《解除（终止）劳务合同协议书》、《履行保密协议告知书》交离职员工办理离职手续。

2、如公司或部门在劳动合同期满后不愿续签合同，由员工所在部门负责人在钉钉提交续订劳动合审批中选择不续签合同项，签字后交公司人力资源部，由人力资源部在劳动合同期满日前三十天与员工进行离职面谈，并办理相关离职手续。

二、离职审核规范及要求

（一）《员工离职审批》经人力资源部相关人员审核后生效，并确定离职日期。离职申请未经批准人逐级签字同意不得办理后续离职交接手续。

（二）部门经理级高管人员离职申请经批准后视情况由董事长决定是否需进行离职审计。如需进行离职审计，则在离职审计完毕后方可确定离职日。

（三）因员工原因给公司造成经济损失，在经济赔偿未处理完毕以前，不予办理离职手续。

三、员工离职社保关系转移规范及要求

（一）解除劳动合同之日即为社会保险费停缴月。

（二）每月15日前离职者且离职手续办理完成交至人力资源部，社保于当月20前办理退保；若15日前离职者离职手续未按上述时间截点交至人力资源部，次月办理退保，且涉及相关费用根据实际情况由部门或个人自行承担；

（三）岗位为维修、库房管理、物流驾驶等一线员工者，离职手续办理完成后，按交至人力资源部手续时间为准，人力资源部负责人对接并为其办理人身意外伤害保险退保手续。

（四）员工离职后，人力资源部应按照社保办理的规定时间截点对接财务部办理离职员工社保停保事宜，按规定转移社保关系；如因未及时办理停保事宜导致社保费用产生，由经办人承担。

第八条 公司对离职员工的经济补偿

一、经当事人双方协商一致解除劳动合同，由公司提出的，按《劳动合同法》和公司相关规章制度的规定办理，双方填写《解除劳动合同协议书》。

二、员工擅自离职、因员工过失被辞退等提前终止劳动关系的行为，公司不给予任何经济补偿。

三、离职员工未按要求办理离职手续，公司不给予任何补偿。

第九条 辞职员工对公司的赔偿

一、由公司出资培训的员工，劳动合同期未满，因个人原因提出提前解除劳动合同关系时，按培训协议规定进行赔偿。

二、依法离职员工其薪资不足以冲抵其应支付款项，差额部分向公司进行赔偿。

三、员工擅自离职给公司造成损失的，按实际损失向公司进行赔偿。

四、按《劳动合同书》及附件所约定的赔偿规定进行赔偿。

五、离职员工拒绝赔偿，公司将依法向其提起诉讼，以维护公司的合法权益。

第十条 档案管理

一、员工离司后，公司人力资源部将离职员工人事档案与在职人员人事档案分离。

二、离职员工人事档案及已经解除或者终止的劳动合同的文本保存时间自离职生效之日起，不得少于二年。

第十一条 附 则

一、员工离职工作由人力资源部负责，各部门应全力配合人力资源部的工作，据实反映相关情况，以便人力资源部正确处理。

二、员工主动离职必须提供书面辞职申请，离职手续周期最长不得超过7个工作日（中层管理人员15日，高级管理人员30日），确有原因的，依据离职手续办理进度由直接责任人出具书面情况说明，据实陈述未能按期完成的原因（注：出差、调休、工作繁忙等不属于合理理由），人力资源部依据书面说明，合理延长期限，若无合理事由，人力资源部直接作出相关决定，因此产生的损失，由各管理公司、各部门承担。

三、员工出现违规违纪情况的，其直属领导应及时据实上报人力资源部，配合人力资源部工作，由人力资源部做出相应的决定，各部门任何人无权直接作出任何决定，且未经人力资源部授权，不得私自与员工商谈。

四、对于需要辞退的员工，各部门将书面说明、建议与相关材料一并上报人力资源部，由人力资源部负责与之协商，在进行电话沟通、面谈时，做好证据保全工作，各部门负责人未经人力资源部授权，不得私自与员工商谈。

五、人力资源部处理辞退事宜，需法务介入协助的，应将与事件有关的全部资料及书面情况说明、解决意见转至法务，由法务参照意见书及事实材料作出处理意见回传人力资源部解决。

六、因特殊原因各管理公司、各部门需要自行解决的离职问题，由各管理公司、各部门作书面说明，报董事长签批后，方可自行处理，但不得违反法律法规及《员工手册》相关规定，待处理完毕及时报人力资源部备案。

七、人力资源部对解除劳动关系事宜负保密义务，离职员工档案（包括但不限于劳动合同、离职手续等）由人力资源部存档至少2年，到期方可作废。

八、发生劳动争议事件，由人力资源部通知原部门负责人将与案件有关的全部资料汇总至人力资源部，由人力资源将与案件有关的全部资料及书面情况说明、解决意见转至法务（以上工作需在3日内完成）。

九、针对劳动争议事件，各部门应积极配合法务的工作，根据法务的需求，及时补充提供证据材料（收到法务部通知之时起48小时内），严禁拖沓推诿。不能提供的，由与证据材料直接相关的部门负责人自收到法务通知之时起24小时内出具书面说明，详细阐明不能提供的原因。若法务所需材料确需延期提供的，由部门负责人与法务协商具体时间。

十、违反上诉规定，由人力资源部报公司董事会，董事会依据事件严重程度，对相关责任人做出经济处罚、降职降级等处罚措施。

本制度适用于公司全体员工。

注：

一、本制度由人力资源部拟定，董事长负责本制度制定、修改及审核。

二、离职相关管理流程细则，如涉及相关管理公司总经理及部门总监或经理未按此管理制度操作执行的，考核相关负责人500-1000分,并视情况而定承担相应的公司损失。

三、相关附件，如下汇总：

附件：《员工离职交接单》

附件：《解除（终止）劳务合同协议书》

附件：《解除实习协议书》

附件：《履行保密协议告知书》

附件：《离职证明》

附件：《离职面谈表》

第十二条 离职管理的审批权限

一、在职1-6月之内员工离职

逐级审批权限：本部门组长/队长/科长、部门总监或经理、管理公司总经理、人力资源部经理、各基地行政负责人/行政总裁、人力资源专员。

二、在职6月以上员工离职

逐级审批权限：本部门组长/队长/科长、部门总监或经理、管理公司总经理、人力资源部经理、各基地行政负责人/行政总裁、董事长、人力资源专员。

注：级别越高员工离职，审批权限人则从其上一级开始逐级审批。

三、钉钉系统离职审批流程自发起之日，各负责人逐级审批于5日之内全部处理完成，避免存在人事纠纷等劳动风险。

钉钉系统流程图：



三 考勤休假管理细则

考勤管理细则

第一部分 总则

第一条 目的

为加强考勤休假管理，维护工作秩序，提高工作效率，公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，特制定本制度。

第二条 适用范围

本规定适用于公司全体员工。

第二部分 考勤时间、打卡方法

第三条 考勤工作时间

1、上午：08：00 - 12：00    下午：13：30 - 17：30

2、根据国家规定和公司工作业务量，各管理机构可有针对性地对工作时间进行统筹安排。午休时间如员工外出离开公司返家或去其他地方，必须向上级领导提报并说明原因；不在公司住宿的员工公司不提供休息床位；

3、经营机构（斯堪尼亚品牌管理公司、中心库管理公司、云豪车服管理公司、客车业务管理公司）午休时间必须有值班人员，经营机构需根据本单位实际情况安排安排值班人员实现24小时无缝隙经营。

第四条 考勤打卡、补卡方法

1、员工每天上下班均须打卡（即公司钉钉办公系统），人力资源部根据打卡记录追踪员工出勤情况。如打卡出现问题，由各部门统计报备人力资源部考勤核算人员。

2、正确打卡步骤：

如未选择班次打卡，考勤出现“未排班并打卡”的当天考勤视为无效；选择“休息”后不需要在打卡，如考勤出现“休息并打卡”的视为当天休息；

3、因员工外出工作或加班情况导致第二天不能正常打卡的，在异常打卡时备注原因；外勤打卡时要备注外勤事由。

4、补卡方法:

如员工忘记打卡而按照正常时间上下班，由本人在打卡系统提报补卡申请并备注情况,直属上级负责人审批通过后当日未打卡记录抵消，考勤按正常出勤记录。

5、补卡规则：可申请3天之内的补卡，且每月可提交3次补卡申请。

6、员工考勤情况将根据个人岗位实际要求，写入《个人岗位责任及收入构成协议》中，要求在工作时间内完成岗位责任所规定的分内工作，原则上不允许加班，特殊情况确需加班，对于超出法定工作时间的工作补偿以加班费、绩效提成、岗位补贴等形式给予补偿。

第三部分 考勤奖惩机制

第五条 考勤奖励

公司要求员工按时完成规定的工作任务，在工作期间，员工不得从事与本职工作无关的其他事情，如因工作需要产生加班情况公司给于200-400元加班费，当月无请假、旷工且休息时间在4天以内（含4天），可得加班费200元。当月无请假、旷工且无休，全月上班者可得加班费400元（如休带薪假期，考勤按照实际出勤天数计算）。

第六条 考勤扣罚

1、员工每月一次迟到或早退不计入考勤扣罚；

2、上班或下班缺卡，扣50元/次；

3、考勤显示未打卡，扣100元/次/天；

4、员工打卡迟到、早退最高计时为2个小时，扣50元/次；

5、超过2个小时不到4个小时按照旷工半天计算，扣100元/次；

6、超过4个小时不到8个小时按照旷工一天计算；扣200元/次/天；

7、旷工一天，扣200元/次/天；旷工3天以上（含3天）的扣1天的双倍，旷工10天（含10天）以上的根据具体情况，由部门经理做出书面说明由人力资源部上报董事长做出批示后，针对当事人和所属部门经理做出处理，连续旷工7天（含）以上，或一年内累计旷工15天（含）以上，公司可以单方终止劳动合同关系，具体参照离职管理细则执行。

第七条 请假流程及薪资计算

1、病假

（1）员工请病假需提交《请假申请》并准确说明请假理由

（2）病假薪资计算按100元/次/天。超过1个月的病假需提供正规医院病假条，由所在部门经理上报人力资源部，经董事长批复后根据个人实际情况发放基本生活费，病假期间发放基本工资的50%；病假最长3个月，超过3个月视情况解除劳动合同。

说明：如未及时提交请假申请，则按旷工计算，旷工一天扣除当日双倍薪资；如请超过3天病假，需要提交三级以上医院开具病假条，并且及时上交人力资源部负责考勤人员，如没有在请假后3日内提交病假相关依据，该请假则按旷工处理，旷工一天扣除当日双倍薪资。

2、事假

（1）员工请事假需提前钉钉系统提交《请假申请》并准确说明请假理由，如因特殊情况当天请事假需及时提交《请假申请》并及时以电话或口头提前向主管领导审批及人力资源部审批通过后生效；

（2）事假薪资计算按100元/次/天；事假不提前提报并批准的按旷工处理；

（3）员工因实际困难请事假1个月（含）以上的，由部门经理写清原因上报人力资源部，经批复后提交可提交停薪留职申请，办理停薪留职手续及工作交接；事假最长3个月，超过3个月视情况解除劳动合同，具体情况具体处理。

附：员工停薪留职申请表

停薪留职协议

（4）任何请假必须有主管领导的文字同意信息（请假审批、微信、信息回复均可），如领导不知情或未回复、未审批的请假按旷工处理。

3、请假流程审批说明

（1）1-3天内请假需由直属领导至3级领导进行审批；

（2）4-7天内请假由直属领导、部门负责人、管理公司负责人进行审批，根据假期性质，人力资源部考勤负责人审批/抄送；

（3）8-15天请假由直属领导、部门负责人、管理公司负责人、人力资源部考勤负责人、人力资源部经理进行审批；

（4）16天以上请假需提前3天钉钉系统提交附纸质版请假说明附件（部门负责人签字提交人力资源部经理审批）；

审批流程直属领导、部门负责人、管理公司负责人、人力资源部考勤负责人、人力资源部经理以及行政副总裁进行审批；

（5）30天以上请假，需提前7天纸质版请假说明包含：请假事由、薪资发放、社保等内容，并由部门负责人、管理公司领导签字，董事长审批、交人力资源部经理审核后，交考勤负责人进行存档。

注意：请假流程涉及各审批负责人必须在3日内审核完，如逾期审批将以管理工作失误进行工资表考核体现，考核审批人员100元/次，部门负责人200元/次，管理公司负责人300元/次。

第四部分 其它考勤情况

第八条 出差

     员工外出工作大于1个工作日的即为出差，出差的员工在钉钉审批系统中提交出差申请，考勤核算时按出差计算，出差申请需要在出差3日内提交，如未及时提交，根据“考勤奖惩机制”，按实际考勤情况核算（考勤显示旷工或未打卡按照对应奖惩规定计算）。

第九条 外勤

     员工因工作需要在非办公地点打卡即为外勤，外勤打卡与正常打卡要求一致，还需备注外勤事由，外勤考核与正常考核一致，参照“考勤奖惩机制”执行。

第十条 驻站

      因工作需要安排异地长期或短期工作的为驻站，半年之内的驻站为短期驻站，短期驻站申请出差即可，半年以上的驻站为长期驻站，长期驻站的员工按照正常打卡要求进行考勤。

休假管理细则

第一条 休假类

1、法定假

根据国家法定标准及公司实际情况安排，员工可以享受元旦、春节、清明节、“五一”国际劳动节、端午节、中秋节、国庆节带薪假期。

2、年假

适用范围：本规定适用于与本公司签订正式劳动合同的正式员工。

2.1、年休假时间 

员工根据在本公司不同的工作年限享受不同的休假时间： 

2.1.1连续工作满1年不满10年的，年休假5天；

2.1.2连续工作满10年不满20年的，年休假10天；

2.1.3连续工作满20年的，年休假15天，最长年休假15天；

2.1.4海外工作员工连续在海外工作满11个月可享受30天休假（含路途时间），休假期间只享受基本工资无境外补助。外派连续工作不满11个月属国际出差，不享受海外人员休假制度，与国内人员休假制度同步。

2.2、年休假计算方式

员工入职自工作日起，个人入职日期加入钉钉OA系统进行系统自动计算；每年1月1日起自动发放，按入司司龄进行匹配；

2.3、有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

2.3.1. 连续工作满1年不满10年的员工，休病假、事假年累计2个月以上的；

2.3.2. 连续工作满10年不满20年的员工，休病假、事假年累计3个月以上的；

2.3.3. 连续工作满20年的员工，休病假、事假年累计4个月以上的；

2.3.4. 员工已享受当年的年休假，年度内又出现以上三条规定情形之一的，不享受下一年的年休假；

2.4、年假期限

年假有效期为一个自然年，一个自然年内必须休完，不得转移到下一年，因工作需要未及时休假的，根据未休年假天数给予相应补助（自然年：某年1月1日-某年12月31日）。

2.5、年假休假注意事项

考虑到我公司外地人员占比较大，特批春节假期在法定7天的基础之上可额外最多连休4天年假，即春节假期最长休假不超过11天。若年假全部休完，则春节假期需按照法定7天休假，超出休假天数按事假计算。

3、婚假（包括路程假）

3.1按照法律规定结婚的，婚假3天+增加假7天=10天。

3.2 婚假必须在登记之日起一年内休完；

3.3申请婚假需提供登记一年之内的结婚证；

3.4婚假须至少提前1周申请，经部门总监/经理同意及人力资源部批准后方可休假，且一次休完，不得分期休假。

4、孕检假

女员工怀孕至生产前，每月享有1天孕检假，为便于人力资源部管理，申请孕检假时需提供孕检证明。

5、产假

5.1女职工合法生育的享受98天产假，奖励假60天；难产的，增加产假15天。生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天；

5.2女职工怀孕≦16周流产的，享受15天产假。怀孕16周以上流产的，享受42天产假（以医院诊断证明为准）。

5.3产假期间工资按照基本工资+技能补贴发放，产假结束后一周之内按照法定的社保报销流程办理相关手续（产假以自然日计算）。

5.4申请产假时请提供结婚证明、生产证明；如难产的提供难产证明。

6、哺乳假

女员工自产假结束后至婴儿满1周岁期间，单胎婴儿工作日每天享有1小时哺乳假时间，每增加一胎，增加1小时。为便于合理安排工作，每天哺乳假时间不得拆分休息，假期期间需固定时间休息。

7、陪产假

7.1因配偶合法生育子女的，男职工享受十五天陪产假（陪产假以自然日计算）；

7.2陪产假须至少提前1周申请，经部门领导同意及人力资源部批准后方可休假，且一次休完，不得分期休假。

7.3申请陪产假需提供结婚证明、出生证明。

注意：产假、陪产假如申请时没有生产证明，可于假期批准后，3周内补齐，提交考勤审批人员处，如逾期未进行补缴，也没有进行特殊说明，则该休假按事假处理。

8、丧假

员工的直系亲属死亡时根据具体情况酌情给予3天的丧假，直系亲属包括父母、配偶和子女。

9、工伤假

9.1员工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。

9.2停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经劳动能力鉴定委员会确认，可适当延长，但延长不得超过12个月。

9.3工伤员工评定伤残等级后，停发原待遇，享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。

第二条 休假待遇 

1、年休假期间，员工基本工资+岗位补贴+技能补贴全额计发。

2、员工在休假期间的月度工作考核，无特殊情况视作考核合格，并作为年度考核依据。 

3、休假期间，员工其他福利发放享受在岗员工待遇。 

第三条 休假安排 

1、公司根据各管理公司/中心及事业部的生产及服务工作的特点和员工本人的具体情况，统筹安排员工的休假。 

2、员工申请休假需提前办公系统申请并由管理公司/中心总经理批准。

3、员工休假一次性最长不超过6天（含周六日和法定节假日），不允许连带周六日、法定节假日同时休假。

4、休假在一个自然年度内安排，每年12月31日自动清零，不可累积至下一自然年；

5、休假一般安排在不能影响正常生产的时期，可集中安排也可分段安排（婚/丧/产/陪产假除外）。 

6、因工作不能安排员工休假，工作期间的劳动报酬按正常基本工资发放；如单位安排休假但员工因本人原因且书面提出不休年假的，视为员工自愿放弃年休假，无需支付补偿性工资报酬。

7、若员工本人申请休假的，必需经部门负责人及集团副总领导批准，未经批准先休息后申请休假的，按事假处理。

8、年休假期间遇法定节假日，节假日不计算在年休假天数内。 

9、员工可用年休假时间抵消病假、事假天数，请假期间工资待遇可按照年休假待遇执行。 

10、实行年薪的人员，不享受年休假的补偿政策。

第四条 特殊说明

1、员工请假需提前向上级部门领导逐级审批，并事先在钉钉办公系统上提交请假申请，不得假后上班再补填，实际离岗时间以打卡系统为准，如员工未及时在3天内提交请假申请，考核扣除部门负责人200元；

2、由于特殊原因员工造成先行离岗未提交请假申请，请部门经理及时告知人力资源部，如部门未及时在3天内上报，另考核扣除部门负责人500元；如员工请假没有按照规定提交请假申请，且部门经理也没有向人力资源部告知该员工请假事宜的则按照旷工处理，由部门经理与员工自行承担。

3、如丧假、病假、中途续假等不及时补报，中间未出勤的日期一律按照旷工处理，旷工的当事人自行承担；

4、员工休息时考勤系统班次选择“休息”即可，月底统计考勤时将根据员工具体的请假天数确定是否扣除日薪(是否超过正常月度休息天数)，人力资源部会进行核实，如没有超过正常休息天数，员工轮休天数将会被冲抵并正常发薪。

5、公司国内外派机构及人员参照本规定执行,国外外派机构及人员参照当地国家的法律、法规并视具体项目情况而定。

居家办公管理细则

第一条 目的

新型冠状病毒疫情期间为了切实响应国家号召，保证员工的安全防护与身体健康，同时为合理、灵活、高效的安排工作，对远程居家办公行为进行有效管理，特制定本管理办法。

第二条 适用范围

1、因工作按规定需居家隔离观察人员；

2、因工作交通管制等其他原因无法及时返岗人员；

3、根据公司“弹性+远程”办公方式的原则，未到公司现场办公的人员；

4、以上人员需具备正常办公的客观条件，若因客观原因或个人原因无法进行正常办公者，可申请病假、事假或公休假。（详见第七条说明）

第三条 考勤管理

     1、疫情期间采取与公司考勤制度同步原则，居家办公人员一律采用钉钉定位打卡形式，正常工作时间未打卡视为缺勤处理；

2、因员工不幸感染肺炎或其他疾病无法有效开展工作的情况，公司统一按照病假处理或接受国家有关部门规定的处理方式；

3、因场地或设备有限不具备办公条件的员工结合目前工作安排，可以部门为单位向人力资源部报备并办理休假手续。

第四条 工作纪律

1、远程居家办公视为正常上班出勤，全员保持钉钉/微信/QQ在线，一小时内未回复工作消息及未按时参加远程会议，各管理公司及部门负责人有权按照当日缺勤处理；累计超过3次按一次旷工处理，由各部门统计负责统计相关信息上报人力资源部记录考勤情况；

2、员工应保持办公场所所具备的网络与通话条件,并及时接通办公电话,回复邮件，响应上级工作指示；

3、远程居家办公应遵守诚信、自律、高效的原则，确保保质保量完成工作任务；

4、员工应准时参加公司各项线上会议：电话、视频等会议,若接入视频则需注意衣着整洁，形象端庄大方。

第五条 任务及成果管理

1、疫情期间居家办公人员，部门管理者需明确、清晰、高效的部署当日工作标准与要求，员工需按要求完成当日工作并及时填写钉钉工作日志，部门负责人需按要求完成工作检查并及时填写钉钉“日报”；

2、疫情期间为防止人员聚集，统一采取远程会议进行，每次会议至少需提前3小时由钉钉群及远程会议通知，如未因特殊原因请假且未能按时参会的，视为缺勤一次处理并进行相应处罚；

3、疫情期间应根据规定进行考勤打卡及当日工作日报填写，由部门领导审批同意后既完成远程办公成果的确认，否则视为当日缺勤处理并进行相应处罚。

第六条 薪资管理

1、根据新型冠状病毒防疫期间相关政策指导文件要求，结合公司实际经营生产情况，在保障公司员工日常生活的前提下，基本生活费用情况如下：

实习生：发放实习基本工资的50%；

基层员工：发放基本薪资（无补贴）；

（说明：如工作所在地区全面停止工作，全部进行隔离，则执行只发放基本生活费用，根据各地政策及复工日期不同，具体发放形式及标准参照各地政策制定）

2、工资核算中因纸质数据无法提取而影响员工工资的，先按标准工资核算，待复工返岗核实纸质数据后次月进行工资补差调整。

第七条 因客观原因或个人原因无法进行正常办公者，相关考勤及薪资处理办法如下：

1、区域性突发疫情需要隔离人员14天内，提交事假、病假、或公休假（如，年假，存休等）进行抵消；隔离15天（含）以上无法办公者，公司按当月本岗位业绩产生情况发放基本薪资或当地最低基本薪资；

2、由于个人原因员工自行申请居家办公人员，原则上不允许请假，无其他情况应正常到岗工作；如由于家人原因需配合隔离，按实际情况提交事假，时长超过14天（含）人员，需填写纸质情况说明交由部门总监及管理公司负责人审批，按工作完成情况进行绩效工资发放；

3、由于个人原因，不服从公司安排疫情期间，随意外出、聚集而导致的个人原因隔离，隔离14天（含）公司酌情考虑发放隔离期间当地最低基本薪资，隔离超过30天，公司将予以办理停薪留职处理，最长时间3个月；情节严重予以辞退处理；

4、因客观原因或个人原因员工不幸感染肺炎或其他疾病无法有效开展工作的情况，统一按照病假处理，3个月以上办理停薪留职或者按照国家有关规定处理；

5、员工如有以上情况者，请自行相关流程申请，如3日内未进行相关流程申请、审批等，则对该员工及部门负责人考核200元-500元处罚。

第八条 工作安全

1、疫情上下班及办公期间特此注意环境保护与自身安全，避免接触人流密集场所，取消聚会活动，无特殊事宜不出门；

2、疫情办公期间若有家人生病，疑似疫情或疫情感染症状，建议可凭医院开具的治疗证明申请休假；（证明可后补）

3、员工未在安全工作环境中工作或处理非工作事宜造成人身财产损失的，自行承担相应的风险与责任。

第九条 解除期限

本办法仅限于2022年疫情期间的特殊办公管理机制，执行期间如有待改进之处可进一步完善，本管理办法解释权为人力资源部。

四 福利管理细则

第一部分 总则

第一条 目的

为规范公司福利管理制度，明确员工享受的福利，使福利更加科学合理化，特制定本制度。

第二条 适用范围

本规定适用于公司全体员工

第二部分 福利种类

第三条 福利种类

     六险一金：除按照国家规定为每位签订劳动合同的员工缴纳社会保险和住房公积金以外，公司根据员工工作的性质和工种出资为特定人员补充一定险别的商业保险（意外险）。

     福利种类包括：住宿及工作餐、节日、通讯福利、云豪职业装、云豪精品、云豪自助超市、年度体检、购车、购房、 境内/境外旅游、子女入学、团队建设。

第三部分 福利规定

第四条 住宿及工作餐

     详见：第十章后勤保障制度中《员工宿舍管理细则》及《员工食堂管理细则》

第五条 节日、通讯福利

国家法定节假日公司根据情况给予员工一定数额的过节费用补贴。

具体标准如下：

1、春节、“十·一”按每个节日人均xxx元标准，发放实物礼品或购物卡；

2、元旦、“五·一”、端午节、中秋节按xxx元/人标准,购赠节日礼物；

3、“三八”妇女节按xxx元/人标准向女员工,购赠节日礼物；

4、员工生日，为其送上生日贺卡或购买具有纪念意义的实用价值的礼物；

5、防暑降温费公司员工按每年xxx元/人标准、劳务员工xxx元/人标准；

6、员工按入职时间周年，将由系统自动发放积分，按每周年100分给予奖励；

7、通讯费报销，视岗位及业务给于不同的电话卡及话费补贴。

上述节日福利标准由董事会临时决定。

第六条 云豪职业装

根据集团公司多品牌经营特性，展现员工精神风貌，树立集团公司良好统一的企业形象，员工可通过福分兑换云豪工装及劳保用品。

1、职业装包括：技师服、仓储物流工服、销售正装、客服接待正装、衬衣、四季时装、户外装、休闲装、劳保鞋、帽子、手套等。

2、要求：员工穿着对应岗位的职业装是云豪集团对每一位员工的基本规范之一，员工的职业形象是衡量本人是否是云豪合格员工的基本要素之一。总裁办会对每一位员工关于职业装的规范做出积分考核。公司将有偿提供不同规格、不同品类的云豪职业装。职业装是由品质优良的生产厂家定制生产，贴云豪或代理品牌LOGO，“云豪精品店”也由此产生。“云豪精品店”的所有工装，云豪员工均可用相应福分兑换。

3、备注：不同岗位的云豪员工应规范穿着对应岗位要求的工装及劳保防护用品并恰当佩戴标识，仪态整洁端正，具体标准及兑换详情见云豪集团职业装管理细则。

第七条 云豪精品

“云豪精品店”不仅为员工提供各类工装，也有云豪定制的各类礼品如生活用品和办公用品等，员工均可用相应福分兑换。

1、云豪精品包括:各品牌不同款式的茶具、车载手机支架、蓝牙音响、车载挂坠、车载加湿器、车载急救包、车载方毯、背包、水杯、笔记本、办公笔、U盘等。

2、领取说明：员工采用福分兑换的精品，按照成本价计入部门费用；

部门领取用于赠送或销售给客户的精品，按照成本价计入部门费用。

3、详情请见《云豪精品管理细则》，视福分兑换开展情况，总裁办有权对上述福分兑换细则进行调整。

第八条 云豪自助超市 

为充分体现云豪集团“家文化”，给员工送去更多福利，创造优质的工作生活环境；同时，为客户提供便利、提升体验；集团公司在大兴基地、天津基地和延庆基地各开设了24小时自助超市。

超市位置及功能介绍：

1、大兴基地自助超市位于云豪学苑，一楼为货品区，提供各种商品；二楼为茶饮休闲区，提供了微波炉、咖啡机、茶具等设备方便就餐，欢迎茶余饭后走进云豪学苑图书馆学习。

2、延庆基地自助超市位于云豪精品店，一楼为客户接待区、精品展示区、配件展示区，二楼为茶饮休闲区，提升企业形象，提升员工及客户体验。

3、天津基地自助超市设于斯堪尼亚服务大厅，提供了宽敞舒适的休息区，提升员工和客户体验。

备注：具体商品兑换流程及管理细则详见《云豪自助超市管理细则》

第九条 年度体检

  公司每两年为员工提供一次常规体检，费用由公司承担。在疫情期间，视情况而定，具体由行政副总裁统筹安排。

第十条 购车、购房补贴

  员工符合一定条件可按照公司规定给予购车和购房补贴，具体数额和标准由董事会决定。

第十一条 境内/境外旅游

员工符合一定条件可按照公司规定给予购车和购房补贴，具体数额和标准由董事会决定。

注：

境外旅游：每年集团公司将会免费奖励5-8个名额（可携带1名家属）赴北欧或东南亚旅游；

境内旅游：奖励8-10个名额（可携带1名家属）赴新疆或国内旅游胜地旅游；

主要奖励对象为获得上一年度集团公司各级别优秀员工。

第十二条 子女入学

     员工符合一定条件可按照公司规定给予员工子女入学条件，具体数额和标准由董事会决定。

第十三条 团队建设

公司为丰富全体员工业余文化生活、增进团体凝聚力、增广见闻，每年不定期安排员工活动，全部费用由公司负担。

在不影响本职工作的前提下，挖掘自身特长、潜力用于集团公司内部的文体学习活动，为集团公司营造快乐工作氛围做出贡献。对组织者10-200积分/次奖励，由人力资源部鉴定。

五 劳动合同管理细则

第一部分 总则

  第一条 为进一步加强和完善公司员工劳动合同管理，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关政策、法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 劳动合同是劳动者与用人单位之间确立劳动关系，明确双方权利与义务的协议。

第三条 集团人力资源部负责全公司劳动合同的签订、审核等管理工作。

第四条 本管理办法适用于集团公司在册职工。

第二部分 劳动合同的订立和履行、变更

第五条 劳动合同的签订分为新签和续签两种：

（一）新签劳动合同是指公司招聘录用、外单位调入员工时签订的劳动合同；

（二）续签劳动合同是指劳动合同期满续延签订劳动合同。

第六条 劳动合同的期限分为固定期限、无固定期限和以完成一定工作任务为期限三种形式。

    （一）经劳动合同双方当事人协商一致，可以选择任何一种形式的劳动合同。

    （二）新签劳动合同的期限一般为三年；续签劳动合同的期限一般为五年，特殊情况由公司与员工平等协商确定。

    （三）公司新签劳动合同中员工试用期限为三个月。

第七条 劳动合同的履行及变更

  劳动合同自签订之日起生效，并具有法律约束力，双方都必须履行规定的责任、权利和义务；由于情况发生变化，经劳动合同当事人双方协商一致，可变更劳动合同的部分条款，变更项目较多时，可重新签订劳动合同。

第八条 劳动合同续签工作流程 

1、劳动合同期限届满前，由集团人力资源部提前45天钉钉系统发起合同续签申请的人员名单逐级审批，审批结束后在合同即将到期的30日以内对于审批结果及时反馈至员工并做好后续工的相关工作，工作流程如下：

人力资源部按月清点劳动合同花名册→人力资源部于合同到期前一个月通知至员工→员工在合同到期前20天提出续签意见→人力资源部汇总审核填写《续签劳动合同登记表》→续签员工于20日内至人力资源部进行续签→人力资源部审核→审核无误的劳动合同进行盖章→公司存档

劳动合同续签流程需严格按照上述流程逐级执行审批，并明确填写审批意见，如有审批延误或审批意见描述不清晰致使劳动合同延误签署或产生人事纠纷的，依据实际情况产生的后果，对相应责任人进行考核200-1000积分/次。

2、员工在规定的医疗期内或者女职工在孕期、产期、哺乳期内，劳动合同期限届满时，公司人力资源部应当将劳动合同的期限顺延至医疗期、孕期、产期、哺乳期期满为止再进行续签审批工作。

3、续签劳动合同签订的终止日同样以原合同最后的月、日相对应。合同有效期届满，如双方未重新书面订立有关聘用合同，或者未延长本合同期限的，本合同自动延续生效。

4、合同期满离职的员工，如员工在劳动合同期满不愿续签合同，员工不续签劳动合同项并签名后，在劳动合同期满前28天将《续订劳动合同通知书》交给所在部门负责人。部门负责人在劳动合同期满前28天将《续订劳动合同通知书》交还人力资源部。人力资源部将《员工离职审批表》、《员工离职交接表》交离职员工办理离职手续。

5、如公司或部门在劳动合同期满后不愿续签合同，由员工所在部门负责人在《续订劳动合同通知书》中选择不续签合同项，签字后交公司人力资源部，由人力资源部填写《员工解除（终止）劳动合同通知书》并在劳动合同期满日前三十天与员工进行离职面谈。

第三部分 劳动合同终止和解除

第九条 有下列情形之一的，劳动合同终止：

     （一） 劳动合同期满的；

   （二）员工开始依法享受基本养老保险待遇的；

   （三）员工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪，劳动合同即行终止。

     （四）企业主体资格消亡的；

     （五）法律、行政法规规定的其他情形。

第十条  有下列情形之一的，员工可以与公司解除固定和无固定期限劳动合同：

（一）员工预告解除，指员工提前三十日以书面形式通知公司，可以解除劳动合同。员工在试用期内提前三天通知公司，可以解除劳动合同。

（二）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；

（三）公司的规章制度违反法律、法规的规定，损坏劳动者权益的；

（四）由于公司原因致使劳动合同无效的；

（五）法律、行政法规规定员工可以解除劳动合同的其他情形。

 第十一条  有下列情形之一的，公司可与员工解除固定和无固定期限劳动合同：

     （一）员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排工作的；

     （二）员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

（四）在试用期间被证明不符合录用条件的；

     （五）严重违反公司的规章制度；

     （六）严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的；

     （七）公司员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；

     （八）由于员工本人原因致使劳动合同无效的；

     （九）被依法追究刑事责任的。

第十二条  为规范劳动合同的管理，对员工严重失职、营私舞弊、给公司造成重大损害的情形按《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关政策、法规的规定规定执行。

 第十三条 根据《公司员工考勤管理办法》相关规定，对擅离工作岗位，连续旷工7天（含）以上，或一年内累计旷工15天（含）以上，公司给予解除劳动合同处理；给公司造成经济损失的，并依法追究赔偿责任。

第十四条  公司员工未按《劳动法》或《劳动合同法》的相关规定，单方面解除劳动合同，给公司造成经济损失的，须按其造成的经济损失支付赔偿金。

第四部分  劳动合同的日常管理

 第十五条 人力资源部负责人员在工作中要做好劳动合同政策宣传，认真按程序办事，建立、完善劳动合同管理台帐。

第十六条 如员工本人需要劳动合同借阅（借出）。员工需钉钉提交档案借阅资料申请，说明借阅（借出）的对象，目的，理由等情况。待各级领导逐级审批通过之后，人力资源部办理借阅（借出））登记手续方可借出。

 第十七条  劳动合同到期的在岗员工，所属部门要对其在履行劳动合同期间的工作表现进行考核，不适应继续工作的坚决予以终止。

 第十八条 劳动合同到期的不在岗员工，要予以终止，特殊原因可本人申请，所属部门同意，公司主管领导批准，续订有固定期限的劳动合同。

 第十九条 员工违反国家法律法规及公司规章制度，符合除名或解除劳动合同条件的，要予以除名或解除劳动合同。

第五部分  附则

第二十条 公司与员工发生劳动争议，按国家有关劳动争议的规定处理。

第二十一条 本办法未尽事宜，按国家及省、市有关规定执行。本办法由公司人力资源部负责解释。

附件：合同签署户别

六 人事档案管理细则

第一条 总则

为了规范公司劳动人事档案管理工作，对人事档案进行妥善保管，维护人事档案材料的完整性，防止材料损坏和遗失，以及便于人事档案材料的使用，为人力资源管理工作提供有效的信息依据，特制定本管理办法。

第二条 适用范围

员工人事档案日常管理。

第三条 管理原则

安全、保密、清晰、完整。

第四条 管理职责

由人力资源部负责按本管理办法对公司所有员工的人事档案进行管理。

第五条 管理程序

（一）人事档案建立

新员工入职之日，由人力资源部为其建立一个独立的人事档案。人力资源部首先对档案材料进行收集和整理，若收集的是复印件必须与原件对照审验，准确无误后进行归档。

人事档案包括但不限于以下资料：

1、身份证复印件（正反面复印在同一张A4纸上）及户口本复印件（首页户主与本人页面）。

2、证书复印件，证书包括职业资格证书、职称证书、学历及学位证等。

3、审核其应届生身份或离职状态的相关证明。

4、近期个人免冠照片2张（白底彩色）。

5、应聘人员登记表（包括附带的个人简历）以及员工入职档案登记表。

6、县区级以上医院体验合格证明。体检项目包括但不限于：血常规、胸部透视、心电图、肝功能。

7、法规规定的特殊岗位，应有职业资格或从业资格证书复印件（原件应审验）。

8、《新员工入职告知书》、《入职声明书》、《员工入职登记表》、《员工手册确认书》、《实习协议》或《劳动合同》或《劳务合同》，以及《员工保密协议书》和《承诺书》原件各一份，见附件一。

9、背景调查表（主管及以上岗位，出纳及关键核心岗位）及录用审批表。

10、员工手册签收单即入职指引手册培训。

11、公安机关出具无犯罪证明材料或本人手写的无犯罪证明承诺函

（二）人事档案资料的添加

以下类别信息，由人力资源部档案保管专员在收到资料后添加到其本人人事档案中：

1、人员转正申请审批表人员转正考核表、岗位责任书 见附件二。

2、员工与公司补充签订的各种重要的个人申请、承诺、协议、保险等材料。

3、员工调岗工作交接单及岗位责任书（见附件三）。

4、员工考勤类材料。

5、员工薪资变动资料。

6、员工岗位责任书及收入构成

7、员工晋升、各种处分、处罚材料和通报批评等奖惩类相关资料。

8、员工变更的个人资料。

9、员工离职申请、离职审批表、离职交接手续等记录（见附件四）。

10、其他需添加的资料。

（三）人事档案的其他专项保管

考虑部分专项工作特殊情况，以下类别由各业务负责人提供相关人事档案材料作专项保管。

1、员工考核考察资料，包括月度考核、年度考核、晋升考察等资料。

2、员工培训申请、培训记录、培训心得、培训效果评估等与培训相关的资料及考核相关资料。

3、其他需单项保管材料。

（四）人事档案编号

1、公司人事档案统一按云豪系统员工工号编号。

2、员工离职后，其档案从在职档案中取出归入离职人员档案，但档案编号保持不变，仍采用原工号编号。

（五）人事资料的定期更新与维护

1、员工有调动、考评、奖惩等人事动态时，及个人资料有变化时，人事档案管理人员应及时进行记录或修改，确保人事档案的正确性。

2、为确保员工人事资料的有效性，可由所在部门统计建立本部门员工基础档案，员工一旦有个人信息资料（身份证号、联系方式、家庭住址、户籍地、学历、职称、岗位等）更新，则按最新个人信息更新人事和人事数据系统，并统一在规定时间前以电子文档和纸质材料同时报送所在集团公司人力资源部（人事科）。

（六）人事档案的查阅

1、人事档案为公司密件，也是员工个人的私隐资料，人力资源部必须合理存放，严格执行程序。员工档案资料是保密的，原则上只有公司领导及人事保管人员方可查阅，员工不能查阅其他人员的档案，各级管理人员只可查阅其部门下属员工的人事档案，特殊情况经审批后方可调阅。

2、员工人事档案属保密级文件，原则上不允许借阅（借出），一般采取在人力资源部人事档案保管人员的陪同下查阅的方式。各级管理人员查阅本部门下属员工的个人档案时，必须为员工个人资料情况保密。

3、如有特殊原因需借阅员工档案时，遵循以下规定执行：

（1）由申请查阅者钉钉系统提报档案借阅资料说明查阅借出的对象、目的、理由、查阅人的概况、归还时间等情况。

（2）按审批权限批准后，人事档案保管人办理借阅登记手续、备案方可借出。

（3）借阅时间以规定时间为限，不得转借，拆卸、调换、复印。

（4）归还时，由人力资源部人事档案保管人员核对档案资料归还是否完整。

4、借阅员工档案时须满足一定的条件

（1）本管理公司领导需要查阅人事档案；

（2）公安、保卫部门因特殊需要必须借用人事档案等。借出的时间不宜过长，到期未还者应及时催还。

（3）出具证明材料。这也是人事档案的功能之一。出具的证明材料可以是按有关文件规定写出的有关情况的证明材料，也可以是人事档案材料的复制件。要求出具材料的原因一般是入党、入团、升迁、子女入学、出国等。

（七）人事档案资料的复印

1、如因公司业务需要复印员工的身份证、学历证明、职业资格证明等个人证照复印件，与上述（六）人事档案的查阅的规定执行，按借阅人事审批权限批准后方可调用。

2、如因员工要求复印个人人事档案资料，除属于由员工本人提供的原始人事档案资料外，其他由人力资源部添加的人事档案资料不得复印、查阅或借阅。

（八）人事档案的保存

1、人力资源部必须对人事档案的保存地点、环境等作出评估，以确保人事档案的存放安全。

2、无论在职员工或离职员工，已建立的人事档案任何资料不得退还员工本人。

3、在职员工的人事档案将一直保存；离职员工的人事档案原则上保存期自离职日起至少两年备查。

4、属于公司解除（终止）劳动合同、辞退、自动离职等类别员工，其人事档案（应注意考勤、奖惩、考核、情况说明等资料）应特别审查后特别重点保存。

5、按规定销毁的档案由人事档案保管人填写销毁申请单，经人力资源部经理审核批准，并指定人员执行销毁。审核、批准、执行人员要在销毁申请单上签字，并存档案。

（九）人事档案管理信息化

1、为提高人事管理工作效率，公司将逐步建立人事档案信息管理系统（即办公系统人事档案）。人事档案数据库严格按管理权限进行提交和使用。人事档案数据库为公司商业机密，公司任何人员不得私自窃取、拷贝系统。

2、人力资源部必须根据人事变动情况随时更新人事数据信息。人事档案数据库为公司管理的决策部门提供各种人事方面的基本数据，并为人事统计分析提供资料。人力资源部应认真做好人事档案数据库的收集、鉴别、整理、保管和利用，充分发挥人事档案数据信息的作用。

第六条 处罚

（一）人事档案保管人员必须严格遵守本管理办法，以高度的责任感，严肃、认真地处理好公司人事档案的管理。如工作中徇私或疏忽大意，导致保密资料外泄，则视其情节，按公司奖惩管理办法执行处罚。

（二）公司员工有义务向公司提供详尽真实的人个资料，并保证所提供的人事资料的真实性。如有提供虚假资料情况出现，属严重违纪行为，一经查实予以解除劳动合同，并不作任何补偿。员工因提供虚假资料对公司造成经济损失的，公司将保留追究其法律责任的权力。员工在职期间个人资料有变化的，应及时准确地向人力资源部人事档案保管人员报告，以便使员工个人档案内有关记录得以相应更新，确保人事档案资料正确无误。

（三）人事数据库属于公司商业机密和员工个人私隐，公司任何人员不得利用任何手段非法或私自窃取、拷贝、偷阅，否则一经查实予以解除劳动合同，并不作任何补偿。

第七条 附则

（一）本管理细则自下发之月起执行。

（二）公司保留对本规定随时或定期作出修订的权利。最终解释权为公司人力资源部。

七 实习生管理细则

一、任用部/室负责人将实习生需求以管理公司为单位报备至人力资源部，由人力资源部核定并与学院就业办对接。

二、人力资源部负责与学院就业办及学生沟通并明确如下事项：

1、确认学生个人意愿，有长期在北京发展的决心且对重卡行业感兴趣者优先录用；

2、相关费用说明，明确个人承担部分：含交通费、体检费、相关物资等；

3、上岗前，通过公司培训考核者录用，未通过者不予录用。

三、人力资源部协调后勤保障部负责实习生接站及食宿安排。

四、实习生到位后需办理如下事宜：

1、到人力资源部报到并建档（地点：行政楼204办公室），需携带身份证、驾驶证（如有）、护照（如有）、入职体检报告、一寸彩色照片两张，校方实习协议（如有）；

2、领用物资，包括维修工服（仅针对维修岗）、劳保鞋、当季公司形象工服、被褥。相关费用明细工按照公司当季价格。

①公司为其配维修工服、劳保鞋、当季形象工服各一套，入职未满一年离职者，费用全部由个人承担，将在离职工资表中扣除，如离职工资不足以扣除以上费用，则需本人补交差额部分现金；入职满一年的员工，作为公司福利不予扣款。入职一年内员工自愿额外购买则全额自行承担；入职满一年的员工如自愿额外购买，作为公司福利公司将代其承担一半费用。

②公司为其配发被褥一套，入职未满一年离职的员工，费用全部由个人承担，入职满一年离职者，公司将承担一半费用即150元作为福利。此项费用将在离职工资表中扣除，如离职工资不足以扣除以上费用，则需本人补交差额部分现金。

③物资领用办法：实习生到人力资源部报到登记时直接配发；其他时间自愿额外购买者，按照公司统一规定，持财务收费凭据到后勤保障部/人力资源部专项负责人处领取。

五、保险：实习生报到后一星期内，公司为其免费缴纳意外险一份。

六、培训机制：

实习生报到建档后，集团公司统一安排接受为期15-20天的集中培训；

①人力资源部和云豪学院共同负责组织新员工培训，主要内容为《员工手册》。

②云豪学院负责组织岗位技能培训，包括：各基地工作环境实地参观体验、安全操作和技能培训，重型卡车整车构造和实际操作、业务流程等。

七、集中培训结束后，由人力资源部结合业务部门需求及实习生综合情况进行统一分配。

八、实习期考核：

关于实习期与试用期名词解释及实习生待遇问题，做出如下说明：

1、对实习期、试用期名词解

1.1 实习期：实习期只适用于在校学生。在校学生充分结合自己的理论知识，参加社会实践工作，以充分提高自身综合素质和工作适应能力的一段时期。实习期满即实习结束，方可转正；

1.2 试用期：试用期是指用人单位和劳动者双方相互了解、确定对方是否符合自己的招聘条件或求职条件而约定的考察期（即社会招聘）。

2、实习期实习生需与公司另行签订实习协议，待实习期满后，实习期满后可不经过试用期，可双方达成意向直接转正，签属劳动合同；

3、实习生在实习期实习薪资制定统一标准

实习补贴2400元/月，全勤奖励200元。

如实习期各方面表现优秀，三个月后可提出以补贴或奖励形式（500-1000元）作为鼓励和学习的榜样，填写申请表具体金额及发放方式由部门经理提出，管理中心或管理公司负责人审核，报备至人力资源部及财务部备案；如实习期间由于工作消极怠慢，工作态度差，或违反公司规章制度者，部门经理可提出结束实习，并报到人力资源部解除实习协议。

4、 实习生在实习期间同样遵守《员工手册》各项规章制度并进行考核。

九、实习生日常管理

1、实习生在我公司实习期间，分配到所在部门导师为其实习期的辅导员。

2、实习生在公司实习期间，辅导员负责实习生的工作业务技能提升，并关注实习生动态、实习生需求，对实习生进行严格管理对发现问题随时向公司回访组成员或者部门领导及时进行沟通、反馈。

3、实习生不论何种原因需要外出的，必须向部门经理及其辅导员报备，说明外出理由，待部门经理和辅导员批准后方可外出，外出不予报备达3次的，将由公司直接与学校对接，以不服从管理，不符合实习标准为由退回学校。

4、未经部门经理及辅导员批准擅自外宿、申请外宿原因与实际情况不符或频繁申请外宿的，公司将取消其住宿资格。外宿期间造成的一切人身财产损失和伤亡事故，公司概不负责。

5、实习期间需请假的，必须向其部门经理及其辅导员报备提交钉钉请假申请，未经报备擅自离岗的，由公司直接与学校对接，以不服从管理，不符合实习标准为由退回学校。

6、实习生未经批准，擅自外出或离岗的，若发生任何意外，公司均不予负责。

7、人力资源部接洽人员对于在司实习的学生每两月进行一次回访，了解其在司工作状态。

注：1.实习期或试用期内的员工享受积分奖扣管理，由相关部门负责人确定，特殊情况特殊处理。

2.各管理公司必须按照《员工考勤休假管理细则》安排实习生进行合理休息。

八 云豪集团职业装管理细则

根据集团公司多品牌经营特性，展现员工精神风貌，树立集团公司良好统一的企业形象，特制定本细则加强员工职业装规范管理。

1、适用人员：集团公司全体员工

2、职业装穿着时间：工作期间

3、职业装要求：不同岗位的云豪员工应规范穿着对应岗位要求的工装及劳保防护用品并恰当佩戴标识，仪态整洁端正，不得穿奇装异服，禁止穿背心、短裤、拖鞋等进入办公区域。

4、监督考核：

4.1各部门负责人有责任和义务自查本部门员工职业装穿着情况。

4.2总裁办不定期全体人员进行检查，对未按规定着装的人员将予以通报批评并考核50-100积分/次。

5、职业装的具体配置：

6、云豪职业装标准样板

7、职业装的领取

7.1内部员工使用福分兑换，流程详见第二章《积分管理细则》

7.2职业装明细及内部兑换价格：

九 规定作业管理细则

第一部分 月会、周会、晨夕会管理细则

为加强对集团公司各管理公司/中心和支持/监管各部室的月会、周会、晨夕会的管理，特制定本会议管理细则，各项会议需准时、高效、高质的召开，参会人员认真严谨。

各项例会具体要求如下：

一、月会

1.召开机构：以各管理公司/中心、支持/监管各部室为单位召开

2.召开负责人：各管理公司/中心总经理、支持/监管各部室的总监或经理级领导

3.参会人员：各管理公司/中心和支持/监管各部室所有人员

4.会议方式：可采取现场+线上远程方式

5.召开时间：在每月集团办公会结束后的次日（第一个工作日）及时召开，具体时间可由会议召开负责人自行调整，以不耽误正常工作为原则，尽量选择在下班时间或晚上召开，总时长不超3个小时。

6.会议纪要上传时间：月会结束后的次日（第一个工作日）完成提报。

二、周会

1.召开机构：以各事业部等独立核算单位和支持/监管等各部室为单位召开。

2.召开负责人：各事业部和支持/监管等各部室的总监或经理级领导

3.参会人员：各事业部和支持/监管等各部室所有人员

4.会议方式：现场+线上远程方式

5.召开时间：每周一早8:00-9:00，总时长不超过1小时，依据内容可提前结束。

6.会议纪要上传时间：每周一17:30之前完成提报。

7.备注：需召开月会的当周不开周会，只开月会。

三、晨夕会

1.召开机构：以各部门（中心库、仓储、物流等相同工作属性的人员）为单位召开，依据各部门业务特点自行选择召开晨会或夕会。

2.召开负责人：相同工作属性的负责人

3.参会人员：相同工作属性的人员

4.会议方式：现场召开

5.召开时间：晨会每日早8:00-8:20，总时长不超过20分钟。

             夕会每日17:00-17:20，总时长不超过20分钟。

6. 会议纪要上传时间：晨会会议纪要当日12:00前完成提报；

夕会会议纪要每日20:00前完成提报。

7. 备注：每周一不开晨会，只开周会。

四、会议考核标准

总裁办将对各管理公司和各支持/监管部室的各项例会进行监察。会议结束后的规定时间内，由指定会议提报人员将会议纪要及现场照片上传至钉钉—审批—会议板块，会议资料自行存档并接受总裁办随时调取审查。

奖励标准:对及时提报且符合质量要求的会议提报人每季度奖励200分；

考核标准：

晨/夕/周会漏开考核会议“召开负责人”100分/次，会议漏报考核“提报人员”50分/次;

月会会议漏开考核会议“召开负责人”200分/次，会议漏报考核“提报人员”100分/次;

会议纪要敷衍了事、质量不合格，考核“提报人员”50分/次；

会议无故缺席考核当事人50分/次。

说明：

会议“召开负责人”不等于“会议主持人”，“召开负责人”有特殊情况不在时可提前指定有条件临时主持会议的人。会议负责人要提前定向，会议主持人代为传达。会议“召开负责人”为会议的完整召开负全面责任。

会议“提报人员”不等于“会议记录员”，“提报人员”有特殊情况不在时可提前指定有条件的人代为提报，并确保代提报人能及时优质的完成会议提报。

附件：云豪集团各部门月会周会晨夕会汇总表

第二部分 日报、周报、月报管理细则

    云豪集团全体人员需严格依照SMART原则/5W原则，认真及时地将日报、周报、月报提报至办公软件系统指定板块，为加强对全员周报月报管理，特制定如下管理细则：

1、适用人员

日报：管理公司各事业部要求交日报的人员

周报/月报：全体人员（国内全体人员和海外分公司中国籍员工）

2、提报路径：“钉钉”→常用应用“日志”模块→日报/周报/月报

备注：周报分为文字版报和视频版两种模式，二选一进行提交。

3、提报时间：日报需在当天22:00之前完成提报；

     周报需在本周日13:00-24:00时间段内完成提报；

      月报需在次月1日之前完成提报（交月报的当周不需交周报）。     

4、考核对象：总裁办负责集团全体人员周报、月报的提交时效、内容质量以及是否按计划开展当周工作等方面进行考核。考核标准如下：

十 全员换岗学习管理细则

集团公司全员“换岗学习”

为增强业务链接，促进全员沟通学习及人文关怀，集团公司特此要求全员“换岗学习”，具体内容如下：

1、营销机构总监级（含）以上的管理人员每周必须亲自到基层一线与基层员工一起工作不低于2小时，以同事的身份、穿着符合一线业务特性的工装实地操作，以达到体验、了解、调研、沟通、人文关怀的目的。

2、一线场景包括：维修一线、仓库一线、物流一线、销售一线、客服一线。

3、支持、监管、统计、客服等所有内勤岗位人员（含管理人员）要确保每月不低于2次，每次不低于2小时到营销机构各级岗位各工种的现场，以同事的身份、穿着符合一线业务特性的工装实地操作，以达到体验、了解、调研、沟通、人文关怀的目的。

4、一线整车及配件销售人员要确保每月不低于2次，每次不低于2小时到维修一线，以同事的身份、穿着符合一线业务特性的工装实地操作，以达到体验、了解、调研、学习、沟通的目的。

5、“换岗学习”一线场景排序依次为：先本事业部、再本管理公司、后集团其他管理公司，根据实际情况自行安排，总之要到更多的一线岗位去体验、学习，以达到融合、共进的目的。

6、“换岗学习”是云豪集团每位员工的必修课，要把学习内容写入每个人的月报（积分考核），要求各相关部门负责人依据本部门的结构逐一落实，同时落实在每位员工的工作计划中。

十一 公司重大活动或会议的组织及参加规范细则及标准

为进一步加强公司重大活动、会议的组织及参加工作，规范重大活动、会议流程的管理，明确会议过程各环节的责、权、利，充分调动公司及各单位参与市场竟争的积极性，特制定本管理办法。

一、成立工作组

每次大型活动、会议成立专项筹备小组，负责前期筹备（会前）、过程跟踪（会中）及后续处理工作（会后）。

组长：发起部门负责人

特别重大的活动或会议由董事长指定领导班子成员担任。

组员：发起部门及相关部门的中层管理人员及骨干人员

（包括物资、场地、设备、考勤、资料管理等责任人）

二、信息确认

1、确定活动、会议的时间、地点及活动主题内容；

2、确定活动参与人员姓名、职务、部门、单位；

3、确定活动、会议的详细流程安排，明确相关工作人员职责，制定《xx活动工作安排表》。

三、场地、物资安排

1、至少提前三天根据活动、会议需求预定场地，并提出场地布置方案。

2、大型活动提前半天、会议提前半小时调试现场音响设备，保证所有设备在活动或会议举行过程中能正常运作。

3、至少提前一天确定是否需要做水牌、横幅，如有需要尽快确定内容，并即日制作准备好。

4、至少提前一天根据活动或会议需要准备好的名牌、鲜花、礼花、茶水、水果、活动、纸巾、桌椅、流程表等，所有物资提前半天到位，并按要求提前布置好场地。

四、车辆安排

1、至少提前三天确定活动路线，做好相应接送、引领人员的工作安排。

2、至少提前两天根据活动级别、活动人数，确定使用车辆种类、数量，并于车辆确认后联系司机落实时间、行走线路。

3、如活动需要接送客人、集团领导，则提前根据发起部门或客人指定联系人提供的信息，查询需接送人员是否按时出发，飞机、火车有无晚点、延误等其他情况，并且进一步落实人员有无变化，做好相应的迎接准备。同时，提前预定机场贵宾厅；提前沟通火车站出站安排；如客人自驾车来访，需提前安排引领人员及引领车辆，提前确定会面地点并熟悉行车线路。

五、住宿安排

1、根据住宿人员的职务、级别、重要程度事前预定合适的酒店并安排合适的住房；

2、根据住宿人员对楼层、朝向的特殊要求，合理安排房型及房间位置；确定房号、入住天数，提前准备好房卡。

3、提前做好叫早及早餐安排，做好退房及返程的信息确认工作。

六、用餐安排

1、根据活动的内容和性质确定用餐标准，并预定合适的用餐酒店。

2、提前检查用餐房间的环境布置、座次安排、空调、通风、灯光效果、音响、座位间隔等，安排专人负责台卡的制作和摆放。

3、根据用餐标准、参与领导或客人的喜好、习惯、民族特点安排合适的菜式。

4、根据活动需要，提前准备合适的酒水，并安排专人提前将酒水运往用餐地点。

七、资料管理

1、安排专人负责活动资料管理，包括文字资料、图片资料、视频音频资料的收集、整理、归档。

2、活动资料要求做到准确、全面、重点突出、有代表性。

八、风险保障

1、水电保障：

（1）室内活动：提前联系相关接口，确保场地当天水电供应正常，如提前获知当天停水、停电且活动不得改期，需尽可能跟场地负责人协调临时用水、用电。如现场无法提供临水、临电，确保现场通风、采光工作要做好。

（2）户外活动：提前联系相关接口，确保场地当天水电供应正常，并安排专人评估当天用水、用电是否超负荷，并派专人驻点电站保障。如提前获知当天停水、停电且活动不得改期，跟场地负责人协调必须提供临水、临电，并根据临电负荷能力调整器材使用方案。

2、设备保障：

（1）做好提前调试准备工作，如遇故障马上更换仪器，确保活动过程设备运作正常。

（2）针对现场设备准备一份备用方案，以应对设备中途出现故障等问题。保障活动、会议不会因临时故障问题被中断。

3、天气保障：

室外活动提前两天查询天气预报，遇雨天要提前给宾客、领导备伞，并提前为其他参加人员申购一次性雨衣。同时，使用即时短信通知机制，给相关人员发送天气温馨提醒短信。

4、根据活动或会议实际情况，在前期筹备工作中做好其他风险评估，并准备好相应的应急备案。

九、纪律要求

1、重大会议、活动原则上不予以请假，如因特殊情况需要请假，需提前一天向发起部门提交部门负责人签字请假条，汇总呈董事长审批后方能请假。

2、与会人员需全部提前30分钟到达现场签到，参与大型户外活动要提前半小时到1小时到达现场，并按照指定位置进场等候，确保活动、会议能依时进行。

3、参加人员须具备前瞻性，活动前要做好充分的风险评估，避免因堵车等原因而导致迟到。

4、会议或活动开始前遇到突发性重要工作，需提前请示董事长并向会议或活动组织部门报备。

5、会议及过程要求严肃安静的重大活动期间，参加人员要自觉遵守现场秩序，需将通讯工具关闭或置于无声状态，不得随意接打电话或擅自离开现场处理其他无关的事务，不得在室内抽烟、来回走动、交头接耳、打瞌睡等。

6、如当次会议或活动有着装要求，全体参与人员必须严格遵守。

7、会议或活动组织部门提前做好考勤管理工作。登记好迟到、早退、缺席、会议接听电话等违纪情况，会后统一上报董事长处理。

十、违规处理

1、迟到15分钟以内，处以通报批评的处罚；

2、迟到15分钟以上半小时以内，处以通报批评并考核200分。

3、迟到半小时以上一小时以内，处以通报批评并考核300分。

4、迟到一小时以上，处以通报批评并考核500分。

5、无故早退，处以通报批评并考核200分。

6、无故缺席，处以通报批评并考核500分。

7、违反活动着装要求者，处以通报批评并考核200分。

8、会议期间随意走动、交头接耳，处以通报批评并考核200分。

9、活动、会议现场喧闹，影响公司形象者，处以通报批评并考核500分的处罚。

10、大型会议中多次接听电话，影响会议进行，处以通报批评并考核500分的处罚。

11、泄露会议机密内容者，处以通报批评并降一级工资的处罚，情节严重者，处以开除。

十一、礼仪要求

1、基础礼仪：做到“四守”8个字

（1）守时。准时与会，参加公司会议及重大活动都必须守时，提前到场，树立个人正面形象。

（2）守秘。有高度的保密意识，不对外泄露活动、会议上获取的任何信息。

（3）守规。遵守活动规则，注重场合，对不同对象要守不同规矩。

（4）守忌。参与活动、会议过程中说话、做事要谨慎，注意别人的禁忌。

2、会议礼仪

（1）会前准备要做好，记录工具要备齐，会议精神好传达。

（2）会议安排要服从，参加会议要准时，考勤记录要严守。

（3）签到入场稍提早，指定位置就座好，就坐位置往前靠。

（4）会场秩序自觉守，交头接耳打瞌睡，扰乱秩序绝不许。

（5）通讯工具要静音，不得随意接电话，擅自离开切不行。

（6）踊跃发言表观点，中心思想需凸显，做到意赅言又简。

（7）管好自己手和口，会议材料小心守，机密信息不泄漏。

（8）会议结束有序离，椅子物品摆整齐，个人物品随身带。

3、酒宴礼仪

宴前领导杯未起，静坐等候方守礼；

领导举杯齐祝酒，杯中一滴不能留；

敬酒长幼要有序，领导敬完方能去；

敬酒顺序有讲究，年长位高有所求；

善言观色甚重要，劝挡代酒要得当；

多人敬一属正常，一敬多人太张狂；

谦恭有礼惹人喜，杯低三分不失礼；

酒宴桌上忌私语，众欢同乐方可取；

自己酒量知大概，慎防酒后人失态；

紧握酒宴大主题，目的达成齐欢喜！

十二、后续处理工作（会后）

（1）总结得与失，总结纪要备案，为后续会议做调整。

（2）汇总、分类客户信息。

（3）制定拜访、跟进计划，分派到相关负责人。

十二 纪律检查委员会的职能说明

为有效落实云豪集团《员工手册》各项规章制度及管理细则，确保集团公司生产、生活等各方面安全，对纪律检查委员会的职能说明如下：

一、纪律检查委员会是一个综合机构，具有执“法”权，是集团公司最高行政执行机构，有权利对集团公司所有机构的销、人、供、物、产、财各个领域进行纪律检查以及处罚或奖励。

二、纪律检查委员会由党群办、财务中心、总裁办、人力资源部、云豪学院、资产部及各区域行政管理责任人组成。其中总裁办是纪律检查委员会的常设执行机构，负主要执行责任。

三、新一届纪律检查委员会人员构成

1、主任：王云厅

2、副主任：郭军、韩立学、傅雪梅

3、委员：郝惠东、吕洪波、潘莎莎、王剑英、郭莉迪、孟庆彪、刘永强、李西安、刘周慧、蔺帅、徐斌、江河

4、工作人员：从上述各部室及区域公司根据工作需要随时抽调人员。

附件：2022年云豪集团纪律检查委员会成员名单

四、纪律检查委员会工作内容

1、大兴、延庆、天津基地由总裁办牵头每月至少现场检查1次。

2、沈阳、石家庄、新疆基地由总裁办牵头每季度至少现场检查1次。

3、纪律检查委员会的委员随时检查。

4、纪律检查委员在集团公司内部聘用不同层级、不同岗位的兼职“纪检协助员”，可随时检查，提供相关信息。同时，集团公司每位员工都可充当“纪检志愿者”，对集团内部所有违规、违纪行为进行上报，均可获得积分奖励。

五、纪律检查委员会的检查重点

销：1、客服礼仪；2、营销流程；3、合同、公章管理

人：1、个人仪容仪表、言谈举止；2、宿舍、食堂环境卫生

供：1、各部门采购制度执行情况

物：1、办公环境；2、服务车、公务车车容车况；3、各部仓储、库房及储物间的环境卫生、物品码放、账物相符；4、浪费及损坏生产、生活物资

产：1、车间生产安全；2、物流安全；3车间及与生产相关的各部门的作业规范；4外出服务规范

财：1、各部门财务制度执行情况

对上述违规行为的考核标准参照云豪集团《员工手册》或各管理公司作业流程及作业标准。

六、纪律检查委员会所有相关人员的报酬

1、委员及委员以上人员是工作职责之一，没有其他报酬，工作不到位，只有处罚。

2、纪检协助员”及“纪检志愿者”每上报1条并经采纳，给予10-200动态积分或现金奖励。

3、集团全体人员对公司管理、市场开拓、创新发展等各方面提出的合理建议，一经被集团公司采纳，将酌情给予建议人动态积分奖励。

4、发现问题及时制止，挽回损失的酌情给予积分或现金奖励。

5、凡有不实举报者，撤销纪检委工作人员资格并进行相应处罚。

七、上报途径

1、纪律检查委员会的所有工作人员可对发现的违规行为通过“投诉举报箱”四条通道进行举报，如实填写违规信息：包括时间、地点、人员、事件描述、现场图片等，可采取“匿名”或“实名”提报方式（匿名提报不予奖励）。

2、可当面或微信、电话的形式向纪律检查委员会主任或副主任直接汇报。

八、投诉举报箱

1、投诉举报内容：

员工投诉内容：以公谋私/贪污/受贿/虚假报账/对领导的意见/打击报复等其他电网指标

客户投诉内容：服务态度/服务质量/服务时效/收费标准等 

2、接收及处理：

总裁办随时开箱查收，并负责处理所有投诉举报信息，经核查后依据《员工手册》对违规违纪的部门及个人进行考核。

3、设立位置：

大兴基地：大兴车服业务大厅、北京斯堪尼亚业务大厅

延庆基地：精品店大厅、延庆车服业务大厅

天津基地：天津车服业务大厅、天津斯堪尼亚业务大厅

4、四条投诉通道：

信箱投诉：请将问题手写投入箱内

电子投诉：请扫码填写投诉举报登记表，提交至电子信箱（附二维码）。

电话投诉：欢迎致电18610961626

邮箱投诉：zongcaiban_yunhao@126.com

十三 其他行政工作管理细则

第一部分 集团各项通知下发及查阅的管理细则

一、为及时有效的对集团公司各类信息上传下达，各管理公司各部室计划在集团工作群下发的各项通知/文件/政策或临时信息，需提前编辑好内容并报备至总裁办，由总裁办专人整理分类后于每周五17：00统一下发，紧急通知由总裁办立即处理并下发。

二、要求公司全体人员对总裁办下发的各类信息务必在24小时内进行查阅，认真解读，并在钉钉工作群中点击“确认查收”。

三、对未按时查阅者，将进行积分考核，考核标准为50分/条。

第二部分 云豪精品管理细则

为使积分制更有效落地实施，同时为员工增加福利，公司员工可使用福分兑换云豪精品。具体积分兑换福分、福分兑换精品等相关细则说明如下：

一、积分兑换福分

在悦积分系统中积分转换福分的比例为1:1。

查看福分路径：钉钉——悦积分——关怀——“我的福分”

备注：此福分可直接在“兑换中心”兑换各项云豪精品。

二、福分兑换云豪精品

1、兑换时间：以部门为单位，每月集中兑换一次。

2、兑换路径：

2.1员工在“兑换中心”申请兑换精品后，填好《统计表》附件并汇总至部门统计人员。

2.2由部门统计持汇总后的《统计表》至大兴财务出《销售单》，每个部门每月只办理一次。

2.3财务依据库存情况办理出库，若库存不足，补货之后再出库。

2.4统计人员持《销售单》和《统计表》到资产部审核、消分。

2.5资产部消分并发放已兑换的精品，同时做好库存登记。

流程图：

三、费用说明：

1、员工采用积分兑换的精品，按照成本价计入部门费用。

2、部门领取用于赠送或销售给客户的精品，按照成本价计入部门费用。

四、福分借贷

1、适用人员：入职不满3个月的新员工

2、借贷说明：新员工可向总裁办申请福分借贷，用于兑换云豪职业装、云豪精品及自助超市商品，最高可提前预支1000福分，待后期福分足以抵还借贷时需主动向总裁办申请偿还。若申请离职时福分未偿还完毕，将在工资中扣除所欠福分的费用（1福分=1元）。

五、其他

1、可兑换的精品已在“兑换中心”完成上架，部分精品待库存补充后再上架。

2、视福分兑换开展情况，集团公司有权对上述福分兑换细则进行调整。

第三部分 云豪自助超市管理细则

一、超市开设目的：

为充分体现云豪集团“家文化”，给员工送去更多福利，创造优质的工作生活环境；有效推进积分制落地实施，鼓励员工积极工作；为客户提供便利、提升体验；集团公司在大兴基地、天津基地和延庆基地各开设了24小时自助超市。

二、超市发展规划：

依据集团公司“云豪车服”品牌的战略规划，以北京为起始点，华北市场为基础逐步在全国形成自有、合伙、加盟等多种模式的“3 3 3”三级规模线下实体网络，即30个维保管理中心+300个体验店+3000个移动车间，集团公司规划在各维保中心及体验店陆续开设云豪自助超市，为员工及客户提供便利、提升体验。

三、试运营阶段：

1、第一阶段：公司内部员工用福分兑换自助超市的货品；

              客户需由员工带领进入，并使用员工自己的福分为客户兑换，增进感情；

              客户使用微信支付，以成本价采购超市商品。

2、第二阶段：老客户在云豪精品商城中，通过维保服务或采购配件获取积分，用积分兑换；

              新客户关注车服APP，注册登录即可自动获赠积分。

四、位置及功能介绍：

1、大兴基地自助超市位于云豪学苑，一楼为货品区，提供各种商品；二楼为茶饮休闲区，提供了微波炉、咖啡机、茶具等设备方便就餐，欢迎茶余饭后走进云豪学苑图书馆学习。

2、延庆基地自助超市位于云豪精品店，一楼为客户接待区、精品展示区、配件展示区，二楼为茶饮休闲区，提升企业形象，提升员工及客户体验。

3、天津基地自助超市设于斯堪尼亚服务大厅，提供了宽敞舒适的休息区，提升员工和客户体验。

五、超市商品兑换流程

1、员工通过人脸识别进入云豪自助超市；

在微信小程序“人脸云门禁”中实名信息自行完成注册，管理员后台审批后即可使用。

2、在自助超市货品区挑选心仪食品；

3、登录钉钉系统，打开悦积分“关怀”界面，进入“兑换中心”，在右上角的分类图标中选择所属基地的“自助超市”，选取与实物相对应的食品进行兑换。

4、兑换完毕，取走食品；

5、若需加热、茶水、咖啡、阅读、休息等其他需求，请到各基地休闲茶饮区。

六、兑换原则

      1、自助超市内无人值守，公司员工自觉文明诚信。

     2、用福分如实如数兑换实物。

      3、爱护超市环境，维护货品整齐，留下文明礼仪，带走垃圾残余。

     4、若有无视纪律者，经调取监控核查后，将取消兑换资格并进行考核。

七、附件:《云豪自助超市使用流程图》

第四部分 关于集团公司各类图文制版业务的管理细则

为统一并提升集团企业形象和标准，集团公司各类图文制版方面的业务由总裁办全面负责，特制定相关管理细则如下：

一、业务内容：包括电子名片、纸质名片、工牌、易拉宝、宣传海报、宣传册、条幅、旗帜、展板、标识牌、楼宇广告牌等各类图文制版方面业务的制作。

二、制作流程：

1、正常业务：各业务部门汇总制作需求→在钉钉行政“图文制版”提交制作申请→部门领导审批→总裁办审批→总裁办行政专员安排制 作→完成后下发至需求部门

2、特殊情况：业务需求部门主动与广告公司安排订单→制作人员将签字后的业务单交给总裁办→业务部门在钉钉补填制作申请。

三、供应商选择：总裁办公室行政专员按照部门制作需求向广告公司进行询价对比，原则上货比三家，选择性价比高、质量好、服务优、交货快的供应商完成业务制作。

四、费用结算流程：

集团公司统一由总裁办公室与广告公司进行费用结算，具体流程如下：

1、按照服务协议每季度（或金额＞2万元时）进行结算，总裁办核对订单金额及业务明细，将费用分摊到所涉及的业务部门。

2、总裁办向财务中心申请费用结算，明确发票信息

3、广告公司开具增值税专用发票

4、总裁办填写费用报销单，随附业务明细及发票

5、财务中心对公结算费用

第四章 安全管理制度

一 防火防盗安全细则

为了保护企业财产及工作人员生命安全，保障各项工作的顺利进行，做好防火防盗工作。根据有关消防法规，结合本公司具体情况制定此管理制度，本规定适用于云豪集团各部门所有员工。 

公司的安全工作，实行“预防为主，防消结合”的方针，由纪律检查委员会的成员负责实施。

1、公司全体员工都应增强消防安全意识并承担安全防火防盗的责任和义务；  

2、各办公区设计安装的消防设施，如消防龙头、水管、烟感报警器，以及其他消防器材要保证足量有效。消防设施、安全设施的更换、维修和配置，由资产部部统一负责，其他部室和个人不得擅自调换。上述消防设备及器材不得借故移作他用；

3、全体员工不论在宿舍或工作区，一律不许使用烧水壶、小太阳等大功率电器，严禁私拉乱接电源线。特殊情况使用需上报管理公司（中心）和资产部，资产部对线路进行评估、安全落实到人方可使用；

4、全体员工提高安全意识，各办公区及宿舍内勿放私人贵重物品，出入随手关门，在集中学习或开会、休息时，各部室和库房、车间最后离开的人员要做到关灯、断电、关窗、锁门，防止发生火灾或被盗；

5、加强值班、值宿工作，值班人员做好公司的防火防盗工作，发现情况及时报告，并采取有效措施降低损害程度；值班期间严格遵守以下规定：

5.1不准随意脱岗或擅离职守；

5.2不准留外来人员住宿；

5.3不准在值班期间喝酒、打扑克、麻将等活动；

5.4认真最好巡逻检查工作，将检查情况记录在册。

5.5认真做好交接班工作。

5.6 对发生的案件和时间及时上报。

6、全体员工提高防火意识，及时清理库房、办公区等地的杨柳絮、落叶等杂物，必要时采用湿化处理方式；禁烟区严禁吸烟，设立专门吸烟室，烟头需湿化后进行清理。 

7、易燃易爆物品，禁止在电源、火源、气源等处存放。

如有违反上述1-8条款考核相关责任人0-500分，若造成火灾或被盗者，追究负责人和直接责任者的责任。 

二 车间生产安全细则

一、汽车维修工作安全

1、工作环境的安全

对维修车间的一般要求是：

     （1）维修企业建筑布局和结构应当合理，维修工位和车辆通道有合理的搭配，使维修车辆进出方便；配有完善的消防设施、消防安全通道和应急逃生通道。

     （2）每个维修工位要有足够的面积和高度，一般轿车维修工位的面积不小于4m×7m，高度不小于4m。维修车间应配备专用汽车尾气排放设备，喷漆车间应当配有专用的通风装置，以保证通风良好。

     （3）维修车间的地面应当采用水泥或水磨石，不要采用光滑的瓷砖地面。采光应当良好，灯光应当齐全，并达到一定的亮度，避免出现死角。维修车间应当有合理的供排水系统。

     （4）维修车间应有车辆的专用通道、车辆的移动路线，并设置必要的限速牌、转弯处的反光镜等交通设施。维修车间的车辆通道上不要停放车辆，不要摆放任何物品。

（5）电力配置合理，插座布局满足要求，配有漏电保护器。

2、个人安全防护

（1）维修企业应当教育和督促全体人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，依法为从业人员办理工伤保险。

（2）维修企业的特种作业人员，必须按国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业资格证书，方可上岗作业。在工作场所进行工作时，应当穿戴防护用品，包括：护目镜、工作帽、手套、工作鞋和合身的工作服等。

（3）维修人员应当接受安全生产教育和培训，掌握安全生产知识，提高安全意识，增强事故预防和应急处理能力。

（4）维修人员应了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，及时对维修企业的安全生产工作提出建议。维修作业时，应当严格遵守本企业的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确使用劳动防护用品。

（5）维修人员发现事故隐患或不安全因素，应当及时向现场管理人员汇报，接到报告的人员应当及时处理。企业管理人员不得违章指挥，不能违反安全生产法律、法规，侵犯维修人员合法权益。

（6）搬运重物时要量力而行，确认抓牢物体后贴身用脚力抬升，搬运途中不要扭腰变向，必要时可整个身躯转向。放下重物时要保持物体贴身，挺背弯膝放下，切勿朝前弯腰，扭身放下。利用机械搬运重物时，应当注意机械的承载能力、机械和重物的平衡与稳定。

3、维修安全

3.1 维修操作过程中的安全规范

（1）维修手册规定的安全注意事项和操作规程，要求维修人员都要熟知并严格遵守。

（2）当进行车辆检修时，要拔下点火钥匙，防止他人启动车辆。

（3）检修电喷发动机的燃油系统时，必须先对油路进行泄压处理，以防汽油泄漏飞溅到漏电的高压线或高温物体上，引起燃烧。检修安全气囊时必须断开蓄电池负极线，拆装安全气囊时必须轻拿轻放。对车身进行电焊作业时，应当断开蓄电池负极，以防损坏车用计算机。

（4）维修运转状态的发动机时，应注意防止风扇叶片打伤或高温件烫伤人体。发动机水温很高时，不能用手直接打开散热器盖，以防有压力的高温液体烫伤人员。

（5）发动机启动前应检查机油、冷却液是否符合要求；变速杆是否在空档位置；拉紧手制动。在室内启动应打开门窗，使空气畅通。启动后，应立即切断油路或气路，以免发生“飞车”事故。试验发动机时，不得在车下作业。

（6）制动系统放气时，应当在放气螺栓上接上专用的储液瓶，以防制动液飞溅损伤眼睛或飞溅到轮胎、油漆上而造成损失。制动系统维修后应进行制动系统放气或踩几脚制动踏板，当制动踏板合适时，方可挂档行驶。

（7）检修汽车电路时，不可乱拉电线。对于经常烧断熔丝的故障，应当查明故障原因，不可换上大容量的熔丝或用铜丝代替熔丝。

（8）在车下、驾驶室下、货箱下工作时，须确保汽车支撑可靠，不能用易碎物支撑汽车。

（9）在烤漆房烤漆时，汽车的烤漆时间一般是30-40min，温度一般是60-70℃，防止时间过长或温度过高引起车用计算机损坏或线路老化。

（10）修理油箱需要放油时，周围应严禁烟火，并停止电焊作业。

（11）在装配总成时，要采用正确的操作方法，以免受伤，甚至发生重大伤亡事故。

（12）在运转零件旁边工作时，要始终注意与运转件的安全工作距离。

（13）拆卸高温高压状态下的零部件，先要进行降温降压，以防高温烫伤或高压喷射伤人。

3.2 机修工安全操作规范

（1）工作前应检查所使用的的工具是否完整无损，工作中工具必须摆放整齐，不得随地乱放，工作完毕应清点检查并整理干净整齐，按照指定区域把工具存放；

（2）拆装零部件时，必须按照要求使用合适的工具或专用工具，切记不可蛮干不可用硬物或手锤直接敲击零部件，零部件拆卸完毕按照顺序摆放整齐，不的随地乱推；

（3）废油应倒入指定的废油收集桶里，不得随意乱放、乱倒，以防废油污染；

（4）修理作业时应注意保护汽车漆面的光泽和磕碰，地毯及座位要是用保护垫布或座位套，以保持客户车辆整洁；

（5）在车上修理进行清洗作业时不得有明火，不得吸烟，不允许在修车胖烧烤物品或使用喷灯；

（6）修配过程中应认真检查旧件或更换件是否一样，是否符合技术要求，并严格按照维修技术规范精心进行安装和调试；

（7）维修竣工的车辆启动前应先检查各部装配是否正确，是否按规定加足润滑油、冷却液、变速箱是否处于空挡、绕车检查一圈车下是否有人等；

（8）发动机过热或高温室不得立即打开水箱盖，以防烫伤；

（9）地面指挥车辆行驶、移位时不得站在车辆正前方或正后方并注意周围障碍物；

（10）车辆维修完毕后，应立即对维修现场卫生进行清理干净；

4、汽车路试安全规则

（1）路试必须由安全意识和驾驶技术好的正式驾驶员担任，不允许未经批准的人员随意移动车辆或试车。

（2）试车前，应检查制动、转向、灯光是否齐全有效；风扇叶片、发动机罩未装固可靠，不准进行试车。

（3）仪表和各部件装配不符合要求或工作不正常，应排除后方可试车。

（4）路试车辆必须有明显的试车标牌。密切注意交通情况，尤其是在测试制动效果时，务必注意车辆后方情况，并在允许试车的路段上进行。

（5）行驶一段路程后，应停车检查车况，当发现有不正常的情况时，应修复后再继续试车。路试过程中，要密切注意冷却液温度、机油压力等信息，发现异常，立即停车检查排除。

二、维修工具设备的安全使用

1、一般维修工具的安全规则

（1）作业中应使用大小合适的扳手。

（2）一字或十字旋具只能用来拧螺钉，切勿当做冲子或撬棍使用。

（3）鲤鱼钳有固定、夹紧、挤压和剪切作用，但不能用于转动。

（4）当使用切削工具时，一定要使金属屑朝飞离身体的方向飞出，使双手以及手指处在刀口的后边。手柄应清洁、干燥及确保牢固地握住。

（5）动力、手动或冲击工具的套筒不应互换使用。否则会导致损坏或伤害。

（6）切勿用锤敲击锉刀或把锉刀当做撬棍使用。

（7）使用敲击工具时，要戴合适的眼睛保护装置。

（8）切勿把尖的或削尖的工具放在衣袋里。

  2、维修设备的安全要求

（1）维修企业必须对安全设备进行经常性的维护，并定期检测，保证设备正常运行。

（2）对设备的操作不了解或未经正确使用培训，切勿操作动力设备。开动设备前，应确信没有别的物件会碰到设备的运转部件。

（3）操作机器设备时要全神贯注，不要环顾四周或与人交谈。

（4）随车千斤顶和移动式举升机器常用来做汽车的局部举升。使用前要检查千斤顶、举升器有无损坏，确保完好方可使用。

（5）使用举升机进行维修作业时，务必严格遵守举升汽车安全操作规则。

 3、车间安全用电和防火安全常识

（1）安全用电知识

    1）使用电动工具设备前要核对电动工具的使用电压与电源电压是否相符。

    2）汽车修理的局部近距离照明和可移动照明只能采用电源为36V及以下的安全电压。

    3）各种电动设备，尤其是移动式电动设备，应建立经常的、定期的检查制度。

    4）严禁使用导线头上不带插头的灯具和电气设备。湿手赤脚时不准接触电器开关及其他电气设备。

   5）未经过专门训练取得上岗证者，不准进行交流电工、焊工工作。

   6）使用移动式电动工具和气动工具，必须熟悉其安全操作规程。

   7）全部电动工具，都必须有接地措施。

（2）防火安全常识

      燃烧的三个条件是：有可燃物，有氧气，有一定的温度。

      防火知识：

      ①严禁一切低燃点的油、气、醇与照明设施及带电的线路接触。

      ②严禁用塑料桶盛装易燃液体，防止静电引发火灾。

      ③进行电、气焊作业时，应当远离易燃易爆物品，并做好防火准备。

      ④维修作业现场要严禁烟火，要有消防设施和消防标志。

      ⑤严禁使用汽油清洗机件和擦洗地板。

   灭火工作：要根据不同的可燃物和客观条件采用不同的灭火方法和器材。

汽车维修常用灭火器类型：

有手提泡沫灭火筒，鸭嘴或开关灭火器，干粉灭火器，手提式1211灭火器等。

三、汽车危险性废料处理

   汽车维修企业的危险品主要有：燃油添加剂、发动机机油、变速器油、制动液等。

处理方法如下：

   1.危险品要存放于专用的危险品库，且有专人负责管理。危险品库内应有消防器材。

  2.危险品在运输、使用、存放时应注意密封良好、轻拿轻放，避免强光照射，避免高温。

  3.每一次用不完的危险品应及时回收，不得临时存放于车间。

   4.不能将危险性废料倒入草丛中、砂石路面、垃圾箱等。

   5.在车间内启动发动机时，应该将房门或排风装置打开，以便随时将废气排出车间。如果在露天作业，也不要在工作着的发动机排气管附近长时间停留。

   6.在作业中，千万不要用嘴去吸汽油，若将汽油吸入人体内，会导致中毒或死亡。万一吸入，应逼迫自己呕吐并及时到医院治疗。

7.如果误食防冻液，应立即呕吐处理并马上到医院治疗。平时应注意对防冻液的保存，防止儿童误食。

  8.大部分化油器清洗剂中都含有甲基氯化物、芳香族类和乙醇。

  9.配制电解液时必须使用陶瓷或玻璃容器，并将硫酸慢慢倒入水中，绝对禁止将水倒入硫酸中。

  10.制动液有一定的毒性，对眼睛、皮肤也是有害的，要避免制动液与人的眼睛、皮肤接触，更不要误入口中，以免中毒。

四、混合动力及纯电动车型维修安全规范

搭载电动力系统的混合动力及纯电动车型，整车涉及高压的部分有：整车橙色线束、动力电池包、高压配电箱、车载充电器、太阳能充电器（装时有）、驱动电机控制器总成、DC与空调控制器总成、电动力总成、电动压缩机总成、电加热芯体PTC；为确保维修人员人身安全，避免违规操作引起安全事故，在维修高压部分时，请按照以下规范严格执行：

（一）安全防护要求：

1、维修人员必须佩戴必要的安全防护用品，如：绝缘手套（需准备防高压电工手套以及电池电解液酸碱性两种手套）绝缘胶鞋、绝缘胶垫和防护眼镜等，其耐压级2必须大于需要测量的最高电压；

2、使用前必须检查绝缘手套是否有破损、破洞或裂纹等，应完好无损，确保安全；

3、使用前必须检查绝缘手套、绝缘胶鞋等防护用品，不能带水进行操作，保证内外表面干净、干燥确保安全；

4、维修车辆时，必须设置专职监护人一名，监护人工作为监督维修的全过程，具体如下：

4.1监督维修人员组成、工具使用、防护用品佩戴、备件安全保护、维修安全警示牌等是否符合要求；

4.2检查紧急维修开关的接通和断开；

4.3负责对维修过程中的安全维修操作规程进行检查，监护人要按安全维修操作规程指挥操作，维修人员在做完一个操作后要告知监护人，监护人要在作业流程单上做标记；

4.4监护人要认真负起责任，确保维修过整的安全，避免发生安全责任事故；

4.5监护人及维修人员必须具备国家认可的《特种作业操作证（电工）》与《初级（含）以上电工证》（职业资格证书）；

4.6监护人及维修人员必须经过混合动力及纯电动车型新车型培训，并通过考核；

5、严禁未培训的人员进行高压部分检修，禁止一切带有侥幸心理的危险操作，避免发生安全事故；

（二）安全维修操作规范

1、高压部件识别：

  1.1整车橙色线束均为高压线；

   1.2动力电池包连至电源管理器的红色电压采样线束；

   1.3高压零部件：动力电池包、高压配电箱、车载充电器、太阳能充电器（装时有）、驱动电机控制器总成、DC与空调控制器总成、电动力总成、电动压缩机总成、电加热芯体PTC；

2、检修高压系统时，点火开关必须处于OFF档（若为智能钥匙系统则使车辆开关拔下后，由专职监护人员保管，并确保在维修过程中不会有人将其插到高压配电箱上）

  2.1断开紧急维修开关只是切断了从高压配电箱到各个高压用电设备的电源，并不能切断动力电池包到高压配电箱的电源；

  2.2当需要维修或更换高压配电箱时，应小心拔出连接动力电池包的电缆正、负极高压接插件，使用绝缘胶带包好裸露出的桩头，避免触电；

3、在断开紧急维修开关5分钟后，检修高压系统前应使用万用表检测量整车高压回路，确保无电；

  3.1确定方法：拔下紧急维修开关后，测量动力电池包正极和车身之间的电压来初步判断是否漏电，若检测到电压大于等于50V，应立即停止操作，《按附件五：动力电池包漏电检测方法》检查

  3.2使用万用表测量高压时，需要选择正确量程，检测万用表精度不低于0.5级，要求具有直流电压测量档位，量程范围不小于或等于500V，并遵守“单手操作”原则；

3.3所使用的的万用表一根表笔线上配备绝缘鳄鱼夹（要求耐压为3KV过电流能力大于5A）；测量时先把鳄鱼夹夹到电路的一个端子，然后用另一只表笔接到需测量端子测量读书。每次测量时只能用一只手握住表笔；测量过程中，严禁触摸表笔金属部分；

4、调试高、低压系统注意事项：

  4.1调试低压前必须断开紧急维修开关；

  4.2调试高压时，必须由专职监护人指挥装配紧急维修开关；

  4.3调试高压必须在低压调试好的前提下调试，便于判断动力电池包是否有漏电的情况，如有漏电情况应及时检查，不能进行高压调试；

5、拆装动力电池包总成时，首先把高压配电箱连接线束插接件用绝缘胶带缠好，拆装过程不要损坏线束，以免发生触电危险；

6、检修或更换高压线束、油管等经过车身钣金孔的部件时，需注意检查车身钣金的防护是否正常，避免线束、油管磨损；

备注：处理安全生产问题参照《云豪集团安全生产事故（事件）处理规则》执行。

附件：《云豪集团安全生产事故（事件）处理规则》

三 车辆安全管理细则

一、目的

为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应企业公务用车的需要，特制定本细则。

二、适用范围

本制度适用于云豪集团各部门。

三、车辆管理部门职责

1.集团所有车辆的交通安全、购置、报废、转让及对外事宜，统一由资产部管理。 

2.集团公司所有取得驾驶证人员必须报备到资产部（各部门统计每季度更新提交一次），根据实际驾龄驾驶机动车的安全意识等综合因素经安全小组审核通过后才可以动用公司车辆。 

3.部门配合纪检委代表集团监督、检查车辆使用部门的日常管理和车辆行车记录、修理记录、加油记录、安全记录。

4.定期组织全集团驾驶员进行行车安全教育和考核，进行安全常识、交通法规、交通安全的学习和教育。 

以上各条对相关责任人考核0-200分/项，考核权归纪检委。 

四、驾驶人职责

1.服从主管车辆部门和所在部门领导的管理和教育，自觉遵守交通法规和集团的相关规章制度，做到知法、懂法、守法。

2.各部门驾驶员及负责人认真做好车辆的日常保养工作，及时检查，排除车辆的故障，严禁带病出车，使车辆经常处于完好状态，确保行车安全。

3.凡进入集团及各分公司的车辆（含私家车）按指定位置停放，且停放整齐有序。若车辆因任意放置而导致损毁、失窃，均由驾驶员赔偿损失。

3.1进入停车场的车辆须持有单位发放的有效车证，车辆进入停车场时要将车证放在车辆挡风玻璃右上角，以便纪检委检查。

3.2车辆停放后,司机需做好车辆的检查,并锁好车门、窗,带走贵重物品,若有丢失,单位概不负责。

3.3进场车辆严禁在场内加油、修车、试刹车,禁止任何人在场内学习驾驶车辆。

3.4场内各种车辆停放需按停车场示意图规定区域停放,注意前后左右车辆安全距离,不得乱停乱放。

3.5机动车辆在单位院内行驶，时速不得超过10km/h,严禁超速行驶。

3.6不准在车行道、消防通道上停放车辆，机动车辆只能在停车场划线车位内停放。

3.7停车场内按消防要求配备灭火器，由基地安全小组安排专人定期检查及管理使用。

3.8请各部门负责人将物资按指定区域码放整齐、遮盖存放。

具体车辆停放区域如图所示：

以上各条对相关责任人考核0-200分/项，考核权归纪检部。

五、车辆保养及维修管理

1.车辆需要维修、保养时，必须到集团指定的地点进行。如司机私自找修理厂维修车辆，不予报销相关维修费用(特殊情况除外，经上级领导批准后办理)。

2.司机应随时掌握车辆维修进度并监测维修质量，在每次维修后，应认真做好维修记录，主管部门对车辆的维修质量进行监督检查。

3.报修车辆修复后，司机接车时应对所修项目认真检查无误，在维修项目单签字确认，交回资产部复核。如发现问题及时和车辆所在部门领导联系并向承修单位提出，确保修车质量。 

以上各条对相关责任人考核0-200分/项，考核权归纪检委。 

六、车辆违章及事故处理

驾驶员在驾驶车辆时，如有违章和肇事，按下列规定进行处罚。

1.驾驶员违章和肇事必须立即报告部门主管及主管部门，如有隐瞒不报，一经发现，视情节轻重给予200-500积分处罚或警告处分。 

2.凡酒后驾车和私自交予非专职司机驾车发生交通事故末报案，私自处理者，一切损失由司机个人承担，给予200-1000积分处罚且行政警告处分。

3.发生交通肇事后，驾驶员破坏、逃离现场，一切经济损失和法律责任由司机个人承担，集团给予取消驾驶资格处分，且视情节轻重给予100-1000积分。

4.驾驶员因违章或证件不全被罚款的，罚款不予报销，由驾驶员自行承担，且考核200-500积分。

5.车辆违章及事故处理细则参照《云豪集团安全生产事故（事件）处理规则》和《云豪集团交通事故处理办法》补充条款处理

附件：1、《云豪集团安全生产事故（事件）处理规则》

附件：2、《云豪集团交通事故处理办法》

四 网络安全管理细则

计算机网络为公司局域网提供网络基础平台服务和互联网接入服务，由信息中心负责计算机连网和网络管理工作。为保证公司局域网能够安全可靠地运行，充分发挥信息服务方面的重要作用，更好地为公司员工提供服务，现制定并发布《网络安全管理细则》。

一、网络设备及信息安全管理细则

1、所有网络设备（包括路由器、交换机、集线器、光纤、网线等）均归信息中心所管辖，其安装、维护等操作由信息中心工作人员进行，其他任何人不得破坏或擅自维修，考核积分0-400分；

2、所有公司内计算机网络部分的扩展必须经过信息中心实施或批准实施，未经许可任何部门不得私自连接交换机、集线器等网络设备，不得私自接入网络。信息中心有权拆除员工私自接入的网络线路并报告上级领导，考核积分0-400分；

3、各分公司的联网工作必须事先报经信息中心，由信息中心做网络实施方案。

4、接入公司局域网的客户端计算机的网络配置由信息中心部署的服务器统一管理分配，包括：用户计算机的IP地址、网关、DNS和WINS服务器地址等信息。未经许可，任何人不得更改网络配置。考核积分0-200分；

5、网络安全：严格执行国家《网络安全管理制度》。对在公司局域网上从事任何有悖网络法规活动者，将视其情节轻重交有关部门或公安机关处理。

6、公司员工具有信息保密的义务。任何人不得利用计算机网络泄漏公司机密、技术资料和其它保密资料。

7、严禁外来人员对计算机数据和文件进行拷贝或抄写以免泄漏公司机密，对公司办公系统或其它公司内部平台帐号不得相互知晓，每个人必须保证自己帐号的唯一登陆性，否则由此产生的数据安全问题由其本人负全部责任。

8、各部门人员必须及时做好各种数据资料的录入、修改、备份和数据保密工作，保证数据资料的完整准确和安全性。

9、任何人不得在局域网络和互联网上发布有损公司形象和职工声誉的信息、影像资料、声频资料等，未经信息中心及总裁办批准，不得在办公室、生产车间、员工宿舍等区域进行网络直播、拍抖音视频等行为。对违反规定者，考核积分0-500分；

10、任何人不得扫描、攻击公司计算机网络和他人计算机。不得盗用、窃取他人资料、信息等。

11、为了避免或减少计算机病毒对系统、数据造成的影响，接入公司局域网的所有用户必须遵循以下规定：

（1）任何部门和个人不得制作计算机病毒；不得故意传播计算机病毒，危害计算机信息系统安全；不得向他人提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体。

（2）采取有效的计算机病毒安全技术防治措施。建议客户端计算机安装使用企宣部部署发布的相关杀毒软件和360安全卫士对病毒和木马进行查杀。

（3）定期或及时用更新后的新版杀病毒软件检测、清除计算机中的病毒。

12、公司的互联网连接只允许员工为了工作、学习和工作之余的休闲使用，使用时必须遵守有关的国家、企业的法律和规程，严禁传播淫秽、反动等违犯国家法律和中国道德与风俗的内容。一经发现公司信息中心有权撤消违纪者互联网的使用权。使用者必须严格遵循以下内容：

（1）从中国境内向外传输技术性资料时必须符合中国有关法规。

（2）遵守所有使用互联网的网络协议、规定和程序。

（3）不能利用邮件服务作连锁邮件、垃圾邮件或分发给任何未经允许接收信件的人。

（4）任何人不得在网上制作、查阅和传播宣扬反动、淫秽、封建迷信等违犯国家法律和中国道德与风俗的内容。

（5）不得传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的信息资料。

（6）不得传输任何教唆他人构成犯罪行为的资料，不能传输助长国内不利条件和涉及国家安全的资料。

（7）不能传输任何不符合当地法规、国家法律和国际法律的资料。

13、为了发挥好网站的形象宣传作用，各分公司要及时向企宣部提供有关资料，以便充实网站内容，加大宣传影响。由企宣部统一整理、编辑上传及内容更新。

二、网络宣传管理细则

1、个人网络获取的未经授权的图片，在任何环境下都不得以公司的名义发布。

2、公司网站、微信公众号等文章素材必须真实原创，禁止从网上转载或使用未经授权的图片，如使用厂家提供的图片或文章素材，需经过企宣部审核通过后方可使用。

3、互联网发布的信息必须真实有效，禁止做虚假、夸大事实等促销活动。严禁使用广告中相关规定禁止使用的不可度量的相关敏感词。附：敏感词汇表。

4、任何对外宣传所涉及的设计的海报、图册、图片或背景采用的图片等必须采用原创图片或经过授权可在互联网进行商用宣传的方可使用，并且把原始资料存档做为原创版权证据。

5、凡发生网络安全和信息泄密事件或因员工上网行为违反国家相关法律的如情形严重造成国家、公司或他人财产损失的，无论员工是否有意，均需依法承担民事责任。公司将按照有关法规移交司法机关处理，并追究当事人责任。

6、对违反上述制度者，考核当事人及上级主管0-500分/次，如给公司带来不良后果，视情节严重程度给予相应处罚。

下面为不可度量的相关敏感词明细表： 

第五章 财务管理制度

一 费用报销管理制度细则及审批流程

第一部分 总则

第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本办法。

第二条 公司运营经费实行分块核定，主要包括：业务费、招待费、误餐费、差旅费、日常办公、车辆、零星采购等。其中：差旅费包括因公临时被派到常驻工作地以外的地区工作，期间发生的往返交通费、住宿费、餐费补助、市内交通费等。业务招待费包括商务宴请、重要客户住宿、礼品费，用于因公接待、会议招待、对外工作的必要招待。日常办公管理费包括低值易耗办公用品购置费、快递费、办公电脑、打印机及耗材配件等购置费，网络服务费、房租、办公水电费，车辆使用费等。

第三条  费用发生前及费用报销时必须严格按照公司规定的流程办理。在审核报销费用过程中发现弄虚作假、违反公司报销制度、先斩后奏情形时，财务部有权拒绝报销相关费用。

第二部分 费用报销规定细则

第四条 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，注明附件张数、报销时间段、金额大小写须完全一致(不得涂改)；报销单上简述费用内容或事由（需另附费用报销本记录具体明细），禁止在发票上书写。

第五条 费用报销时限：票据报销日期一般情况，当月票据当月报销，月底（25号及以后）的票据可延至下月报销，票据逾期两个月以上将不予受理。

第六条 票据丢失原则一律不允许报销，如有特殊情况，需本人附书面说明及相关证明，报部门第一责权人签字审批，交主管财务的副董事长审批签字后，在丢失票据金额的50%以内予以报销。

第三部分 费用的分类

第七条  报销单分类

（一）《费用报销单》

1、业务费：包含业务支出、销售奖金、礼金等相关费用。

2、招待费：因业务需要宴请的餐费、旅游门票等相关费用，需在报销本上注明招待何人、陪同人数等；另需附原始单据（如付款记录、菜单等）；提供不全，则不予报销。

3、误餐费（暂试行）：业务人员和司机因公在市内耽误就餐作出的餐补（误餐费标准：市内早餐6元、午晚分别20元），由部门统计做好出车登记表，次月由部门统计统一报销，本人签字确认，事后不补。

4、车辆费用：

4.1、汽油费：由财务部统一充值加油卡，做好加油明细表登记；特殊情况下现金支付的，需在报销本上详细记录车牌号、行驶公里数；

4.2、高速费：每辆车辆都配有ETC，由司机自行充值并开具正式发票，报销时需附结算小票；

4.3、停车费：因公产生的停车费用；

4.4、维修保养等与车辆相关的费用；

5、交通费：员工因公办事或者加班产生的公交车、出租车、滴滴打车及代驾等费用，需在费用报销本上详细列明起始地点、到达地点；滴滴打车及代驾出具发票的同时需附行程单。

6、物流费：包含快递费（顺丰、京东由公司统一月结）、发运、收货、外雇费用。

7、通讯费：在由本人提出申请，经本部门由经理（支持机构）/总监（营销机构）签字→交主管财务的副董事长审批签字→财务部统一办理。

8、办公用品：由财务部统一管理、统一采购（纸笔、文件夹，打印机耗材等）。

9、固定资产：由需求部门提交申请报告交资产部批准后，由专人统一采购，报销时需办理资产入库、出库手续，并附相关报告及票据，由经办人签字交财务审核后支付。

10、外协费用：因业务需要内部无法完成的如钣金、喷漆、零件加工等相关费用。

11、采购类：配件零星采购、工具采购（由申请人出具书面报告，报销时必须有ERP系统入库、出库单号）。

（二）《差旅费报销单》

1、各部门应根据工作计划，合理安排本部门员工的出差事宜。

2、交通费开支包括：因公出差往返火车、飞机等以及与所乘坐交通工具有关的必需支出：如订票手续费、机场建设费、燃油附加费、退票费等；还包括乘坐出租车、租用车辆等。

3、每笔差旅费都需要有完整的出发-返回的时间和地点，包含交通费（机票需打印行程单）、住宿费、出差补助，出差人员需统一填写《差旅费报销单》，详细注明出差地点、事由、交通工具等。 出差期间报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐各40%)扣减出差人当天的伙食补贴。经理（支持机构）/总监（营销机构）及销售人员餐补标准为每天70元（对应客户为领导级别）、服务人员为每天50元。差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费等。（特殊情况另行审批，最终报销核定权归财务部。）

4、国际出差每日补贴30美元。（欧美及发达地区一事一议）

5、所有报销必须由本人整理，部门统计核对，按报销流程审批后交财务部出纳，要求单据的张数和合计金额必须准确无误填写，差旅费报销必须一次性提交所有票据，漏报后补报的票据将不予报销。

6、按差旅积分考核，(每季度考评一次)

京津冀外出差奖0-300分/次；非洲出差奖0-1000分/次；其它国际出差奖0-600分/次。

由经理（支持机构）/总监（营销机构）提报→副总裁/总裁助理/总经理（营销机构）签字→交主管财务的副董事长审批签字；

（三）《支出凭证》

1、业务退款：系统出库金额小于实收金额，由部门统计人员统一出具《支出凭证》作退款处理，简要写明出库单号、收款日期、收款方式及金额，注明收款人相关信息→交部门经理/总监审核签字→基地出纳验收→交主管财务的副董事长审批签字→出纳核销；

2、业务经费：由部门统计整理核对→交部门经理/总监审核签字→副总裁/总裁助理/营销机构总经理审核签字→基地出纳验收→交主管财务的副董事长审批签字→出纳核销；

（四）其他专项支出

其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询、广告、培训费、办公室装修及其他专项费用)支出。必须提交用款申请报告，报财务部备案。

附件：1、大兴车服事业部-借款及报销流程

附件：2、二手车事业部-借款及报销流程

附件：3、卡车销售管理公司-借款及报销流程

附件：4、客车事业部--天津客车项目部

附件：5、客车业务管理公司（配件销售事业部）

附件：6、斯堪尼亚北京公司-借款及报销流程

附件：7、斯堪尼亚底盘事业部-借款及报销流程

附件：8、天津车服事业部-借款及报销流程

附件：9、天津斯堪尼亚事业部-借款及报销流程

附件：10、威伯科事业部-借款及报销流程

附件：11、延庆车服事业部-借款及报销流程

附件：12、云豪备品事业部-借款及报销流程

附件：13、云豪科技借款及报销流程

附件：14、中汽北消-借款及报销流程

附件：15、中心库管理公司-借款及报销流程

二 应收应付账款管理细则

第一部分 总则  

第一条 为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。

第二条 本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 

第三条 应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 

第二部分 客户资信管理 

第四条 客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。

第五条 客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时更新相应的客户档案。

第六条 客户信息档案必须具备完整性、准确性、及时性。营销机构与财务部应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 

第七条 公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。  

第三部分 产品赊销管理 

第八条 在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由总监（营销机构）根据客户资信情况进行审核后，报总经理（营销机构）审批。超过20万的赊销需报总裁批准。（按期结算的除外）  

第九条 凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理批准外，一律不再发货和赊销。 

第四部分 应收账款监控制度 

第十条 财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与部门统计以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 

第十一条 业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报总监（营销机构），并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按以下规定处理：

  （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收同时上报总经理（营销机构）。 

  （二）超过信用期限30天时且金额不超过10万元的，提交法务部；金额超过10万元以上的，提交法务部，并由总经理（营销机构）上报总裁。

第十二条 业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。

  （一）收款不报或积压收款。

（二）退货不报或积压退货。 

（三）不依规定转售或转售图利。 

第五部分 坏账管理制度 

第十三条 坏账是指企业无法收回或收回的可能性极小的应收款项。企业的应收账款符合下列条件之一的，应确认为坏账： 

（一）债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回； 

（二）债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回； 

（三）债务人较长时期内未履行偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小 。

（四）一旦发生坏账，业务人员需承担全部责任。

第十四条 公司可根据备抵法计提坏账准备，计入各期的管理费用，根据目前公司状况具体计提比例如下：

账龄               计提比例

（一）满1年               30%

（二）满2年               60%

（三）2年以上             100%

第六部分 应付账款管理   

第十五条 应付账款是企业在正常经营过程中，因购买材料、商品和接受劳务供应等而应付给供应单位的款项。

第十六条 预付货款前，应提交付款申请（附相应的合同），审批权限如下：

部门总监（营销机构）签字→副总裁/总裁助理/总经理（营销机构）签字→主管财务的副董事长→出纳核对付款；

第十七条 购买商品及材料的应付款，付款时应取得货物的验收入库单据。接受劳务的付款，应有相应的书面证明（预付款除外）。

第十八条 付货款的同时，应取得对方开具的合规发票。

第十九条 对存在质量问题的原材料货款，未经总裁批准，财务部拒绝付款。 

第二十条 双方按季度核对账务，年度应出具书面对账函。

第二十一条 各类应付账款没有特殊要求的，应避免用现金支付。

三 审计、稽核管理制度细则

第一部分 总则

第一条 目的

为了规范企业内部审计管理工作，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规结合实际情况，特制定本管理制度。

第二条 审计对象包括企业总部、全资子公司、分公司、控股公司的所有员工及参股企业的派驻人员。

第三条 内部审计机构的职权与责任。

1．召开企业、部门、下属企业有关审计工作会议。

2．参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计。

3．要求被审计单位及时提供计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、账簿等文件资料。

4．检查被审计单位的凭证、账簿、报表、资产。

5．对有关事项调查，有权要求有关单位和个人提供证明材料。

6．提出改进管理、提高效益的建议。

7．对违反财经法规行为提出纠正意见。

8．对严重违反财经法规、造成严重损失或浪费的人员，提出追究责任的建议。

9．对审计工作中发现的重大问题及时向总裁、董事会、监事会报告。

10．对阻挠破坏审计工作或拒绝提供资料的，有权向总裁提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任。

11．参与制定、修订有关规章制度。

第二部分 内部审计的范围和内容

第四条 内部审计范围。

1．与财务收支有关的经济活动。

2．财务计划的执行和决算。

3．企业资产的使用、管理及保值增值情况。

4．基建工程预、决算的真实合法性。

5．国家财经法律、法规执行情况。

6．有关人员离任的经济责任。

7．管理活动、行政活动。

8．其他认定事项。

第五条 审计工作内容。

1．审计财务计划及其预算的执行的决算。

2．对固定资产投资项目的立项、资金来源，以及预算、决算、竣工、开工进行审计。

3．审计资产管理情况。

4．审计经营成果，财务收支的真实性、合法性、效益性。

5．审计内部控制制度的健全、严密、有效性。

6．审计重要经济合同、契约的签订。

7．负责对各部门、下属企业领导离任进行审计。

8．审计联营、合资、合作企业和项目投入资金、财产使用及其效果。

9．配合国家审计机关和审计（会计）师事务所对和有关部门的审计。

10．其他审计事项。

11．向总裁、审计机关报送审计工作计划、报告、统计报表等资料。

第三部分 内部审计工作程序和注意事项

第六条 内部审计工作程序。

1．制定企业审计计划和工作方案，经总裁批准组织实施，必要内容报送审计机关。

2．书面通告被审计单位，说明审计内容、种类、方式、时间。

3．实施审计。审计人员可采取审查凭证、账表、文件、资料、检查现金、实物、向有关单位和人员调查取证等措施。

4．提出审计报告，作审计结论及审计处理意见。

5．下达审查处理决定。

6．复审。被审单位、个人在接到审查处理决定10天内，向审计部提出书面复审申请，经总裁批准，组织复审。

7．进行后续审计。

第七条 审计程序过程注意事项。

1．审计部可以临时成立审计小组进行专项审计工作。

2．审计前，应向被审计单位出示由总经理签章的审计通知书及授权审计通知书。

3．审计处理决定由总裁批准下达。

4．复议期间，原审计结论和决定必须照常执行。

5．重大事项审计报告报董事会、监事会备案。

6．审计过程中若发现问题，可随时向企业报告及时制止。

第四部分 审计档案管理

第八条 审计部门应建立、健全审计档案管理制度。

第九条 审计档案管理范围规定如下。

1．审计通知书和审计方案。

2．审计报告及其附件。

3．审计记录、审计工作底稿和审计证据。

4．反映被审计单位和个人业务活动的书面文件。

5．总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见。

6．审计处理决定以及执行情况报告。

7．申诉、申请复审报告。

8．复审和后续审计的资料。

9．其他应保存的资料。

第十条 审计档案管理参考企业档案管理、保密管理等办法执行。

第五部分 奖励与处罚

第十一条 审计人员对审计对象的奉公守法、绩效显著行为向总裁提出各类奖励建议。

第十二条 在审计过程中，有下列行为之一的单位和个人，审计人员应根据情节轻重，向总裁提出处罚建议。

1．拒绝提供有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的。

2．阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的。

3．弄虚作假、隐瞒事实真相的。

4．拒不执行审计结论和决定的。

5．打击报复审计人员或举报人的。

第十三条 对有下列行为的审计人员，根据情节轻重给予各类处罚。

1．利用职权谋取私利的。

2．弄虚作假、徇私舞弊的。

3．玩忽职守，给企业造成重大损失的。

4．泄露企业秘密的。

第十四条 对审计过程中的以上行为，构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。

第六部分 附 则

第十五条 本办法由企业审计部解释、修订与补充，经企业董事会通过颁布执行。

四 印章管理制度细则

第一条 目的

为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。

第二条 适用范围

本制度适用于集团公司及其子公司。

第三条 印章的刻制和启用

一、印章的刻制

1、公司印章的刻制均须报集团公司财务部核准，到公安机关相关部门办理刻制手续（适用于集团本部直接管理的公司）。

2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。

二、印章的启用

1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。

2、印章启用应报副董事长批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。

第四条 印章的保管、交接和停用

一、公司各类印章必须有专人保管

1、集团统一管理的各公司，由集团财务部统一指定专人管理。

2、印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

3、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写《印鉴使用签批单》→部门经理（支持机构）/总监（营销机构）签批→副董事长批准；印章使用完及时归还，并对印章在此期间的使用后果承担一切责任。

4、 印章保管人因事离岗时，须由副董事长指定人员暂时代管，以免贻误工作。

二、印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自委托他人代管。

三、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。

四、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。

五、有下列情况，相关印章须停用：

1、公司名称变动；

2、印章使用损坏；

3、印章遗失或被窃，声明作废。

六、印章停用时由财务部负责封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。

第五条 印章使用

一、使用范围如下：

1、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章；

2、凡属合同类的用合同专用章；

3、凡属财务会计业务的用财务专用章。

二、使用程序

1、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门经理（支持机构）/总监（营销机构）审核、副董事长批准，填写《用印登记表》；

2、印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经相关领导签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印。

3、严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经副董事长签字同意方可；待工作结束后，必须及时向财务总监汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废。

第六条 违纪处理

违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。

五 合同管理制度细则

第一部分  总则

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导 干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以"重合同、守信誉"为核心的合同管理工作。

第二部分 审查批准

三、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

四、合同审批权限如下：

1、由部门经理（支持机构）/总监（营销机构）具体经办，拟订初稿后必须经副董事长/总裁助理/总经理（营销机构）审阅后按合同审批权限审批。

2、标的超过20万元的；有关联营、合资、合作、涉外合同，均由总裁审批。

五、重要合同（金额20万以上或性质特殊）必须经法律顾问审查，合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

六、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

第三部分 合同签订

七、合同谈判须由部门经理（支持机构）/总监（营销机构）与相关业务人员共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

八、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

九、合同一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

十、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

第四部分 合同履行

十一、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着"重合同、守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十二、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十三、总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

第五部分 合同变更、解除

十四、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十五、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

十六、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

十七、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

十八、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

十九、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

二十一、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

第六部分  纠纷处理

二十二、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十三、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十四、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

第七部分 合同管理

二十五、所有部门的合同均同时交财务部备案；各部门管理本部门的合同。

二十六、财务部同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案。

2、建立合同管理台帐。

3、填写"合同情况月报表"。

二十七、适用范围

本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。

六 现金、支票、发票管理细则

一、现金管理细则

第一条 现金收入

1、现金结算：出纳在接到业务部门出具的销售单据时，客户要求现金结算的，在审核无误后收取现金款项，当面点清，并签字确认，登记现金日记账。

2、POS机刷卡结算：出纳在接到业务人员出具的销售单据时，客户要求需要刷卡支付的，按单据金额收取，签字确认。登记刷卡结算明细表。

3、微信/支付宝/银行卡收款：客户根据单据金额要求微信/支付宝/银行卡结算的，需支付给财务指定的账户，待财务确认到账后，出纳签字并做好收款记录明细表。

4、其他收入：一般为基地废品、废机油收入、会所其他收入等，由经手人交现金至财务，财务人员必须出具收据并由交款人、收款人签字确认，事项完结后记入现金日记账。

第二条 现金支出

1、现金借款申请：用款人员请款时需填写《借款单》，按审核权限规定报上级签核。

（1）金额在2000元以下（含2000元）：《借款单》+经办人+部门总监/经理（第一责权人不在时，可微信批复，后补签字）

（2）金额在2000元以上,10000元以下（含10000元）：《借款单》+经办人+部门总监/经理+副董事长（财务部负责人）（提前一天报备）

（3）金额在10000元以上：《借款单》+经办人+部门总监/经理+副董事长（财务部负责人）+董事长批复后的申请报告（提前一天报备）

2、如为采购类借款，还需填制采购申请，由相关领导签署意见后，再按审核权限规定报上级签核，财务部根据申请金额安排现金支付或汇款支付。

3、支付：出纳根据审核后的《借款单》，向收款人支付款项。

4、结算：用款人员需在公务完毕后1个月内到财务部报销；

5、个人借款：

（1）金额5000以下的，申请人+部门总监/经理（第一责权人）签字批复的申请报告，交财务部审批发放。

（2）金额5000以上的，申请人部门总监/经理（第一责权人）+董事长批复后的申请报告，交财务部审批发放。

二、支票管理细则

第一条 支票的管理

1、支票的使用：企业人员需用支票时，领用时应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途，支票号码、金额等，

2、支票的管理：

（1）空白支票和支票印鉴，必须由专人负责保管。支票必须随签发、随盖章。不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。

（2）财务部门指定专人负责支票的购买及使用。

第二条 支票的签发

1、签发支票，出纳按用款申请签发支票，要求填写真实、齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财务人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。

2、过期，作废支票要按号订在原始凭证序号中，妥善保管，不准将支票乱扔乱放。

第三条 支票的收取

出纳在接到业务部门出具的销售单据时，客户要求支票结算的，审核无误后收取票据，收取支票时，需要检查出票日期、金额，有无密码并留取业务单位财务人员电话，签字确认。登记支票明细表，并及时将支票带昌平财务入账。

三、发票管理细则

第一条 发票的取得

1、发票取得：报销人必须取得相应的合法票据：业务发生索取发票的顺序依次是：增值税专用发票、其次是普通发票或电子普票。

2、发票审核：含普通发票、增值税专用发票、电子普票：开票信息审核（公司名称、税号是否正确；地址、电话、开户行及账号）；发票金额是否与发生金额一致；发票专用章是否清晰，如发票明细多项，必须附明细清单。

3、对票据信息不完善，不规范，不能说明出处及原因的，财务部有权拒绝报销。

4、发票的种类及要求：关于费用报销发票的说明，在公司内部，为了报销发票的明确性，发票分为以下三类：

A类ǀ（开增值税专用发票）：办公用品、耗材、电脑配件、汽油票、汽车维修费、汽车配件发票、住宿费（有增值税资质)、劳保用品、快递费、体育用品

A类ǁ（开普通发票）：住宿费（无增值税资质)、过路费、停车费、清洁用品、水费（桶装水）、通讯费、公交地铁充值发票、打车发票、火车票（仅限公司员工）、飞机票（仅限公司员工）、药品（日常使用药物）

B类（开普通发票）：烟、酒、礼品、化妆品、香水、服装鞋帽、娱乐。

C类（开普通发票）：餐费、食品、日用品

5、所有票据，索要原则依次是：增值税专用发票，普通发票或电子普通发票；定额发票。如遇特殊情况无票时需附无票说明，经部门经理签字确认，由财务部审核后方可报销。报销单据必须真实、完整、准确、合规，否则财务部有权拒收，特殊情况需报请董事长签署意见。

第六章 营销管理制度

一 市场开发流程及标准（销售逻辑链及鱼池理论）

第一部分 销售技巧解析

第二部分 销售逻辑链

第三部分 鱼池理论图解析

鱼池理论：是云豪集团营销部门客户营销的基本方法，适用于云豪集团每一位营销人员，同时也适应于每一位员工。所有营销人员必须照此标准执行。

一、收集客户信息

1. 老客户信息：过往积累的老客户，例如：已与我司产生业务的，购买过车辆、配件或维修

2. 自我认知：自我认为有可能购买的客户，走出去链接（俗称“扫街”）。例如：物流园中的某一条专线公司，渣土清运车队，行业客户等。

3. 道听途说：从不同行业、不同人群中碰到的购买信息。例如客户转介绍或集团内信息提供；

4. 网络传媒：从电子信息、互联网上收集到的购买信息，例如招投标信息等。

5. 以上所有客户信息（即1#鱼池），客户编码统一列为D级（D级客户每三个月完成一次筛选）

二、筛选有用客户信息（有用和有效）

1. 筛选有效客户信息，对现有产品或服务有需求或潜在需求即为有效客户信息。

1.1 集团非销售岗位人员提供有效整车销售购买信息的，对于有效信息提供人奖励积分100分/次（非集团公司代理品牌，并与销售系统内现有客户重合的算无效信息；非销售岗位人员将有效购买信息提供至卡车销售管理公司销售支持。

1.2 集团公司非保险岗位推销商业保险完成销售的，相应人员奖励200分/次。

2. 竞争对手，视为我们的有用客户信息（如北京市内其它红岩服务站或销售公司，亦或Scania与Benz这样的竞争对手），每两个月试着沟通一次，争取合作共赢（如，竞争对手无法满足客户要求时可以转到我司进行跟进）。

3. 以上所有客户信息（即2#鱼池），客户编码统一列为C级（C级客户每二个月完成一次筛选）。

三、整理有效客户信息

1. 有需求-有业务，即客户有相应产品或服务的购买需求，并已与我司有业务往来；

2.有需求-无业务，即客户有相应产品或服务的购买需求，未与我司有业务往来；需要销售经理激发客户的需求发生业务。

3.有潜在需求-目前无业务，即客户有相应产品或服务的购买潜在需求，未与我司有业务往来；需要品牌总监协同销售经理，创造销售的可能性，发生业务。

四、梳理跟进客户信息

1. 全部份额，我司产品占客户相应需求的全部份额，需要市场经理实时关注客户需求及对我方不满意的地方；

2.部分份额，我司产品占客户相应需求的部分份额，其它部分由其它公司占有，需要市场经理提供更有效的解决方案（原有方案改进或者重新量身定制解决方案，外协采购利用社会资源也是有效的手段之一），提升客户满意度，增加我司所占份额；

二 客户接洽和拜访跟进流程及标准

第一部分 客户接洽流程标准

一、客户接洽形象管理

1、职业装包括：销售正装、客服接待正装、冬季/夏季时装、户外装、休闲装、领带、围脖、帽子、手套、衬衣等，并恰当佩戴与业务相符合的品牌标识。

   2、化妆与修饰：女士淡妆，束发，严禁素颜和浓妆，男士头发长度不应接触衬衫领口。

3、要求：客户服务专员在工作时间必须穿着对应岗位的职业装，职业装是云豪集团对每一位员工的基本规范之一，员工的职业形象是衡量本人是否是云豪合格员工的基本要素之一。

考核：总裁办考核管理公司总监及以上200分/项，对应岗位员工100分/项。

二、接洽前准备工作

商务形象

（一）商务礼仪

1、会面礼仪

（1）随身携带名片用于与对方交换，了解对方身份；

（2）主动和对方握手

2、商务拜访礼仪

3、商务接待礼仪

（二）资料准备，将所有厂家彩页集中放置，销售代表配齐销售工具。

（三）专业知识准备

1、企业知识。公司的介绍，公司的销售政策，例如服务的项目。

2、产品知识。即了解生产汽车的厂家、品牌、各款车的性能、功能和配置。

3、市场知识。包括这款汽车在市场上的占有率，与竞争车型的对比、优劣情况等等。

4、用户知识。用户知识主要包括客户群体、消费习惯、客户的购买动机、客户的爱好 、客户的决策人购买力等等。比如，客户的时效性，货源结构，运营线路，公司规模等。

三、电话接洽

（一）电话礼仪

接听电话的基本规范

（1）电话铃响在三声之内接起,保持良好的坐姿与客户交流；

（2）主动报出经销店名，自己的姓名与职务；

（3）电话机旁准备好纸和笔进行记录；

（4）明确记录客户信息并积极邀请来店或约上门拜访；

（5）电话结束时，应感谢客户致电，待对方挂断电话再挂电话；

（6）电话结束后，填写来电客户登记表。

（二）基本话术

1、接听电话与问候客户

2、确认客户及车辆信息

3、聆听客户需求

4、确认客户预约来店参观时间

5、移交销售代表接待并告知

四、来店接待

（一）前台接待

1、由前台欢迎客户来店；

2、前台接待询问对方来店意图；

3、前台联系销售支持接待客户；

4、销售支持接待客户

（1）带客户参观展厅和服务车间；

（2）参观展车并移交销售代表讲解；

5、销售代表讲解车辆，登记客户信息；   

五、上门拜访

（一）基本流程

1、寻找客户

（1）产品定位

（2）目标客户锁定

2、拜访计划

（1）提前预约拜访

（2）确定拜访时间

（3）确定拜访目的

（4）总结拜访内容

考核：以上规定适用于集团公司所有营销人员，有不符标准的考核100分/项。

六、接洽标准

1、面对面接洽流程标准

2、非面对面客户接洽流程标准

3、客户服务科流程标准

第二节 客户拜访跟进说明

一、行业客户分析：

1、根据所在部门负责行业销售区域分析有哪些客户？

2、哪些采购过？（属于老客户，建立联系，维护客户关系，挖掘更多需求）

3、哪些采购竞争品？（重点跟进，建立联系，多次拜访，维护客户关系，转变客户观念）

4、哪些一直在采购国产产品有可能采购进口？（定期走访，重点讲述进口车性能优势，引导可少量购买进口车尝试，引导用户观念转变）

二、联系方式：

1、公司现有联系人信息；

2、公司其他同事提供联系人；

3、通过身边的亲戚朋友提供联系人；

4、通过改装厂人员提供联系人；

5、通过114或12580等客服电话查询；

6、通过要查询的公司网页查询联系方式；

三、预约方式方法：

1、电话预约；

2、短信预约；

3、微信预约；

4、通过其他同事或朋友帮忙预约；

5、到单位门口直接找门卫约见客户；

四、拜访前准备资料：

1、纸质版和电子版产品资料；

2、带LOGO标志的小礼品；

3、提前了解要拜访人姓名和职位，并想好如何称呼；

4、提前查询单位所在地址（办公地址有可能会变更）；

5、提前查询到达客户单位交通方式，计算好时间；

6、提前查好见面周边的酒店、饭店、咖啡厅等信息；

五、面访交流：

1、微笑打招呼；

2、递名片，自我介绍；

3、介绍产品；

4、询问现有车辆具体情况，如保有量，车型、品牌、国产和进口比例；

5、多听客户需求，商谈车型匹配事宜；

6、了解采购较多改装厂名称，及关系情况；

7、通过交流可以了解到竞品信息，以及行业信息；

8、适当机会添加微信或邮箱；

9、了解客户详细姓名、职务等（有可能晋升或是换部门）

10、说话得体，注意分寸；

11、介绍集团公司在北京，重点提接待优势等；

12、在客户说还要开会或是有其他事，自己要主动说您先忙，下次再来拜访您；

13、记住客户的办公室位置，方便下次拜访；

六、后续跟进；

1、有采购需求跟进，约客户晚上单独出来坐坐，如果能出来就说明几率大一些，出来后商谈项目进一步事宜；

2、重要节日赠送礼品与问候；

3、同时微信互动点赞，通过微信朋友圈了解客户的喜好等事宜；

4、争取能找到与客户找共同爱好；

5、拜访完毕后分析此客户等级；

有采购计划：

1）通过自己直接与采购决策人交流谈判；

2）通过公司内领导同事找关系；

3）通过改装厂销售了解共同推进；

4）通过与客户关系较好的其他供应商介绍，利润分成推进；

5）重点跟进，拜访频率增加；

暂无采购计划：

   1）定期拜访；

     2）重点讲解进口底盘车的优势，引导客户尝试选择进口底盘改装；

   3）培养与客户的关系，为后续的销售做好基础；

   4）即使目前不购买进口车，争取通过客户转介绍有需求的其他客户；

七、报价

1、初次报市场销售价格（含税和免税价格）；

2、采购经理报价比市场价优惠2000元左右（视情况而定）；

3、总经理、副总经理等领导要求降价时，优惠5000左右（视情况而定）；

4、要有正规的报价单（包含价格、付款方式、交货期、技术规格编号、报价有效期和币种等信息）

八、签订合同

1、重点合同金额、型号、数量、付款方式、交货期、违约条款和技术规格等所有合同内容；

2、自己修改完合同模板交由销售支持审核，销售支持审核完毕后交由部门负责人审核确认或签字，不同合同模板需要管理公司和财务部审核通过。

三 招投标细则及标准

为进一步加强公司市场开发工作，规范投标工作的管理，明确投标过程各环节的责、权、利，充分调动公司及各单位参与市场竟争的积极性，特制定本管理办法。

投标工作必须遵守《招投标法》、《合同法》等法律、规章，执行国家及行业颁布的标維、规范及公司的相关规定。

1、招标信息收集途径：

   1.1央企集采招标平台；

    1.2行业客户集采平台；

    1.3招标网公示；

    1.4传统大客户招标信息来源；

2、招标有效信息梳理：

   2.1集团资源（产品）是否符合招标要求；

    2.2三看一圈：

       对有效招标文件，直接负责人对于招标文件认真审视，斟酌。

三看：大致过一遍；细致过一遍；重点过一遍；

一圈：圈定重点。

3、确定标书购买权限:

    由标书制作独立核算单位出具初步意见，由管理公司总经理最终审核通过。

4、成立临时投标小组、明确负责人：

    4.1商务部分至少阅读3遍，找出偏离项（减分点），找出我们的加分点。

    4.2技术部分至少阅读3遍，找出偏离项（减分点），找出我们的加分点。

    4.3商务部分由法务把关。

   4.4其他资质联系财务部门落实。

5、分工负责、落实

6、电子版标书合成

    按招标公司要求确定字体及格式，若无特殊要求，原则上按照宋体小四号字体进行打印。

7、总经理价格确认并做最后标书审核，至少审核2遍。

8、打印标书要求

   8.1选择大型图文制作室：例：长虹桥天佳，专业，会员价合适。

    8.2正副本均为彩色打印，纸张选择A4、 80g纸。

    8.3封皮要求:铜版纸，颜色:1)白色；2）蓝色：3）红色。

   8.4标书力求醒目、美观、容易翻阅，同时节约成本。

    8.5标书打印时间必须是投标截止日前24小时完成。

    8.6标书在招标公司要求的份数之上多打印一份自留。

    8.7原则上标书单面打印。

9、签字、盖章

9.1签字：严格按招标文件要求清晰签到所需位置，并在每页小签。

9.2用章：严格按招标文件要求清晰盖到所需位置（如需加盖骑缝章，按要求盖章），公章谨防盖错位置或用非投标公司公章。

10、递交标书

严格按照招标公司递交程序进行递交。

11、电子/纸质标书存档

投标有成功有失败，前期分析工作是重点，一切以目标（参与具体投标的意义）为导向，节约不必要的开支及时间的浪费。做到行之有效。

第七章 生产管理制度

一 车间物业管理细则（设备、工具、场地）

（设备、工具、叉车、场地及除维修业务、质量检验、人员安排之外的其他事项）

责任单位：独立核算单位车间物业管理科

第一部分 设备

一、设备需求

1、需求提报：维修公司负责人、车间物业管理科负责人。

2、需求汇总：独立核算单位负责人根据金额大小对应权限逐级审批。

3、设备采购：遵循第十一章《生产物资采购细则》。

二、设备使用规范

车间场地、设备、专用工具的使用者是维修公司的工作人员，但其管理权归车间的物业管理科。车间物业管理科的责任是保证车间场地、设备、叉车、专用工具等设施的整洁完善，所以车间物业管理科有权制定如下使用规范。维修公司全体员工遵照执行。

1、设备使用

操作人在使用设备前，需先检查设备外观是否有破损，电源线是否有破损、漏电风险；确认无异常后，先开机试运行，观察运转时是否有异常噪音出现。确认无异常后，可以进入设备的正常使用范围。设备使用完毕后，需及时清洁并断电。

考核标准：每项考核50分（元）。

2、定期检查、维护（车间物业管理科每月20日执行，每项考核50分（元）。

2.1 电器部位检查：检查外观是否破损，电源线是否破损、老化存在漏电、短路的风险，

2.2 机械部位检查：检查工作移动部件是否有外观磕碰变形、旋转部件周围是否有异物存在。

2.3 液压部位检查：检查工作液部件的油管外观是否出现老化、开裂现象，明显漏油现象。

2.4 仪表部位检查：检查仪表在开机状态下的初始状态是否显示为零或者标准电压、电流的范围。

3、设备报废:设备报废由车间物业管理科提报，总监确认，资产部审核、备案。

由资产部制定设备报废申报表。

三、设备管理及维护制度

1、设备操作工在独立使用设备前，必须掌握该设备的操作技能；

2、设备使用应定人定机，对公用设备由专人负责保养；

3、操作工要养成自觉爱护设备的习惯。班前班后认真擦拭设备及注油润滑工作，使设备经常保持良好的润滑与清洁。

4、操作工要遵守设备操作规程，合理使用设备，并管理好设备附件；

5、对私自操作设备人员，要进行严厉的批评教育，并由此发生的一切后果由私自操作者负责；

6、设备管理员应该根据设备维护要求及时设备技术状况制定设备和测量装置的保养细则、保养周期和检定日期；

7、设备保养人应严格按照常规维修设备保养周期进行保养、并做好记录交设备管理员验收；

8、设备发生故障应及时停机，使用部门应立即通知设备管理员或单位领导，请修理人员检查排除故障；当修理人员在排除故障时，操作人员应积极协助修理人员排除故障；

9、对设备使用年限较长，零部件损坏严重且又无法修复和没有改造价值的，可办理报废手续报经理批准后执行；

10、对设备的检查、保养、维修应做好所有的记录，由设备员归档以便检查；

第二部分 工具

工具分为人手工具、分队工具、通用工具、专用工具。

一、人手工具

1、登记表（数量、种类、图片、押金）

2、归属权

人手工具归属权为公司，使用管理权为个人。每个人需支付一定金额的押金以确保工具的完好使用（押金从第一个月工资中扣除），有个别丢失或损坏需个人原价购买。个人离开公司时需原样退回，由车间物业管理科检验合格后再退还押金。

    如发现工具不全或有破损却继续作业，考核当事人50分（元）。因为人手工具的原因导致维修质量事故，造成了损失，考核100-500分（元）。损失严重者，另议。

二、分队工具（班组工具）

1、登记表（数量、种类、图片）

2、归属权

2.1若是独立核算单元，归属权归分队所有，责任人为分队长，根据情况可直接或分期向公司购买，标准由公司提供，工具需完好方可作业。

2.2若是现有维修公司班组，归属权归公司所有，管理使用权归班组，责任人为班组长。班组长负责分队工具的完好，车间物业管理公司定期检查，只有工具完好方可作业。

2.3如发现工具不全或有破损却继续作业，因为分队工具的原因导致维修质量事故，造成了损失，每人考核100-500分（元）。损失严重者，另议。

三、通用工具

（如扭力扳手、千斤顶、风炮、气动工具、电动工具、手动吊具、量具、刃具、拉拔器、绳具、重型套筒等）

1、登记表（数量、种类、图片）

2、归属权

   通用工具归属权归公司，管理责任归车间物业管理科，使用权归维修公司。

    车间物业管理科负责通用工具的完好以及正确操作规范的监督，如出现通用工具丢失或非正常使用的损坏，考核车间物业管理科100分（元）/件，价值贵重者，另议。车间物业管理科可对通用工具的使用者实行考核，如发现不按规范操作者，考核100分（元）/次，价值贵重者，另议。如有通用工具借出丢失，责任人需原价赔偿。

四、专用工具（各品牌专用工具）

1、登记表（数量、种类、图片）

2、归属权

专用工具的归属权归公司，管理责任归车间物业管理科，使用权归维修公司。专用工具需封闭管理，专用工具带出车间时必须有出入票据。

车间物业管理科负责专用工具的完好以及正确操作规范的监督，如出现专用工具丢失或非正常使用的损坏，考核车间物业管理科200分（元）/件，价值贵重者，另议。车间物业管理科可对专用工具的使用者实行考核，如发现不按规范操作者，考核200分（元）/次，价值贵重者，另议。如有专用工具借出丢失，责任人需原价赔偿。

第三 部分 叉车

1、登记表（数量、种类、图片）

2、归属权

叉车的归属权归公司，管理责任归各管理公司的事业部、品牌部及仓储物流部，使用权归持有叉车操作证的人员。

3、关于场内叉车使用注意事项

（一） 检查车辆

1.叉车作业前后，应检查外观，加注燃料、润滑油和冷却水。

2.检查起动、运转及制动性能。

3.检查灯光、音响信号是否齐全有效。

4.叉车运转过程中应检查压力、温度是否正常。

5.叉车运行后还应检查外泄漏情况并及时更换密封件。

6.电瓶叉车除应检查以上内容外，还应按电瓶车的有关检查内容，对电瓶叉车的电路进行检查。

7.每月20日对叉车底盘做润滑一次，定期针对车况进行保养。

考核：操作者必须按要求操作，违反者考核100分（元）/次，情节严重者另议。

（二） 起步

1.起步前，观察四周，确认无防碍行车安全的障碍后，先鸣笛后起步。

2.气压式制动的车辆，制动气压表读数必须达到规定值方可起步。

3.叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。

4.起步必须缓慢平稳起步。

考核：操作者必须按要求操作，违反者考核100分（元）/次，情节严重者另议。

（三） 行驶

1.行驶时，货叉底端距地高度应保持300 ~ 400mm， 门架须后倾。

2.行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障阻物刮碰。载物行驶时，如货叉升得太高，还会增加叉车总体重心高度，影响叉车的稳定性。

3.卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。

4.转弯时，如附近有行人或车辆，应先出信号，并禁止高速急转弯。高速急转弯会导致车辆失去横向稳定而倾翻。

5.内燃叉车在下坡时严禁熄火滑行。

6.非特殊情况禁止载物行驶中急刹车。

7.载物行驶在超过7°和用高于一档的速度上下坡时，非特殊情况不得使用制动器。

8.叉车在运行时要遵守厂内交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。

9.叉车运行时，载荷必须处于不防碍行驶的最低位置，门架要适当后倾。除堆垛或装车时，不得升高载荷。在搬运庞大物件时，物件挡住驾驶员的视线，此时应倒开叉车。

10.叉车由后轮控制转向，所以必须时刻注意车后的摆幅，避免初学者驾驶时经常出现的转弯过急现象。

11.禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。

12.厂区内车速不得高于每小时5公里。

考核：操作者若未按要求行使，违反者考核100分（元）/次，情节严重者另议。

（四） 装卸

1.叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡物架，叉载的重量应符合载荷中心曲线标志牌的规定。

2.载物高度不得遮挡架驶员的视线。

3.在进行物品的装卸过程中，必须用制动器制动叉车。

4.货叉在接近或撤离物品时，车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品垫木，以免碾压物绷起伤人。

5.用货叉叉货时，货叉应尽可能深地叉入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。应采用最小的门架后倾来稳定载荷，以免载荷后向后滑动。放下载荷时可使门架少量前倾，以便于安放载荷和抽出货叉。

6.禁止高速叉取货物和用叉头向坚硬物体碰撞。

7.叉车作业时禁止人员站在叉车上。

8.叉车叉物作业时，禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人。

9.禁止用货叉举升人员从事高处作业，以免发生高处坠落事故。

10.不准用制动惯性溜放物品。

11.不准在码头岸边直接叉装船上货物。

12.禁止使用单叉作业。

13.禁止超载作业。

考核：操作者必须按要求操作，违反者考核100分（元）/次，情节严重者另议。

警告：操作者必须持证上岗，无证人员严禁动用，违反者考核100分（元）/次，情节严重者另议。

以上各项的责任部门为车间物业管理科，车间维修人员需无条件配合工作。

第四部分   场地

一、区域管理

作业区域要明确划分。5S标准。

1、维修厂内的场地，实行划区分配；按照设备的使用频率、设备尺寸的大小、进行合理划分配。

2、设备、叉车、人手工具、通用工具、专用工具按类别固定区域放置。

3、每个车道定义作业类型，保养类、维修类、钣金类、总成大修类等。

考核：总裁办考核车间物业管理科50分（元）/次；

车间物业管理科考核技师50分（元）/次。

二、标识管理

1、危险品运输车辆必须要有安全标识，挂车不能进入厂区，车辆不能进入车间。

2、所有设备都需要悬挂安全使用标识。

3、在修车辆都需要悬挂“正在作业”标识及“严禁启动”标识。

4、所有维修车辆未经保护确认都需要悬挂“严禁驾驶室翻转”、“严禁货箱举升”标识。

5、各类标识（地面标识、标识牌）都应完好有效。

考核：总裁办考核车间物业管理科100分（元）/次；

车间物业管理科考核作业人员100分（元）/次。

三、环境管理

1、每个作业内容，在完成作业任务车辆离开后，首要任务就是清理场地。

2、场地内要设分类垃圾桶，即油渍类、纸品类、滤芯类。

3、场地在生产作业时，作业环境必须做到三不落地，即：工具不落地、零件不落地、油液不落地。

4、不清洁的车辆禁止进入车间和经营场所。

5、不允许穿着带油污、尘土的工作服以及带油污的手套进入客户车辆的驾驶室。

6、进入待修车辆时，第一时间要用三件套对司机驾驶室进行保护。

考核：总裁办考核车间物业管理科50分（元）/次；

车间物业管理科考核作业人员50分（元）/次。

四、车间办公室管理

1、严禁车间办公室吸烟、打闹、睡觉、玩手机。

2、确保车间办公室干净、整洁、无异味。

3、确定车间办公室环境值日表，明确责任人。

4、工作服放置在车间办公室指定储物柜中，严禁随意摆放。

5、严禁在车间办公室乱接用电设备。

6、严禁在车间办公室临时存放配件、工具等。

考核：监察部考核车间物业管理科50分（元）/项；

车间物业管理科考核车间作业人员50分（元）/项。

五、职业形象管理

1、职业装包括：技师服（工装）、仓储物流工服、销售正装、客服接待正装、冬季/夏季时装、户外装、休闲装、劳保鞋、领带、围脖、帽子、手套、衬衣等，并恰当佩戴与业务相符的品牌标识。

2、要求：员工穿着对应岗位的职业装是云豪集团对每一位员工的基本规范之一，员工的职业形象是衡量本人是否是云豪合格员工的基本要素之一。要求上班期间生产岗位人员必须穿着职业装（包括带手套）。

3、严禁在工作时间闲聊，严禁工作人员与客户瞎聊。

4、严禁在工作期间吸烟。

5、严禁在生产场地内吃零食。

考核：总裁办考核车间物业管理科50分（元）/项;

车间物业管理科考核车间作业人员50分（元）/项。

第五部分 工具领取表

二 车间作业流程细则

一、车间作业流程

说明：横向数字代表步骤顺序；纵向代表此流程涉及到的岗位；

二、车间作业流程规范

1、客服把接车时填写好的维修工单转交维修公司现场第一负责人，并确认其收到，并告知已经接车完毕，可以进场维修。

2、现场第一负责人拿着维修工单对看板进行更新，并做已进场标记。

3、现场第一负责人把车辆开到车间相对应的维修工位。

4、现场第一负责人将维修工单交给相应的维修技师，并向维修技师交代报修情况。

5、维修技师把维修所需要用到的工具准备齐全，整齐的摆放在相应维修工位的工具车上。

6、维修技师拿着领料单到仓库领料窗口领取配件，领取的配件放在维修工位的工具车架子上。

7、维修技师将维修工单，相应的维修项目打卡开始时间。

8、维修技师进行维修作业，同时维修公司现场第一负责人对作业人员进行实时巡查管控。

9、维修技师在作业过程发现有额外需要处理的故障时，将其记录在维修工单上。

10、维修技师查询额外需要处理的故障所需要的零件、零件号。

11、维修公司现场第一负责人根据维修技师反馈的额外需要处理的故障，进行检查确认，维修公司现场第一负责人将额外需要处理的故障反馈给客服。

12、客服接收到需要额外处理的故障，同时维修技师在完成此项目时，对此项目进行自检，检查自己的维修质量，确保车辆维修后故障得到很好的解决。

13、客服制作额外需要处理故障的报价，同时维修技师对完成的维修项目进行完工打卡。

14、客服查看零件。

15、零件库管向客服反馈所需要的零件是否齐全。

16、客服与客户进行沟通，向客户报价。

17、客服和客户沟通完，客户接受报价同意进行维修。

18、客服在维修工单上填写增修内容。

19、客服把填写好的维修工单转交维修公司现场第一负责人，并告知维修公司现场第一负责人可以进行增修项目的维修工作。

20、维修公司现场第一负责人拿着维修工单对看板进行更新，更新交车时间，增修内容。

21、维修公司现场第一负责人把维修工单派工给维修技师，维修技师接收维修工单。

22、维修技师准备增修项目所要用到的工具包括专用工具，把准备好的工具整齐的放在维修工位工具车上。

23、维修技师拿着领料单到仓库领料窗口领取配件，领取的配件放在维修工位的工具车架子上。

24、维修技师将维修工单，相应的维修项目打卡开始时间。

25、维修技师进行维修作业，同时维修公司现场第一负责人对作业人员进行实时巡查管控。

26、维修技师在完成维修项目时，对自己的维修项目进行自检。

27、维修公司现场第一负责人对维修技师所有的维修项目进行终检，确保报修的故障得到解决，减少车辆的返厂率。

28、维修技师拿着维修工单到打卡机，打卡相应的维修项目结束时间。

29、维修技师把维修工单交给维修公司现场第一负责人。

30、维修公司现场第一负责人把车辆开出车间并试车，检查各项功能是否正常，同时维修技师把维修使用的工具整理好，归还到原来的位置。

31、维修公司现场第一负责人对看板进行更新，在已离场处打√，并把看板挪到最下面，同时维修技师把剩余的配件归还库房。

32、维修公司现场第一负责人把完工的维修工单交给客服，同时维修技师把维修工位清洁干净。

33、客服接收维修公司现场第一负责人的完工维修工单。

备注：维保作业标准必须依照员工手册第八章第三条《维保作业切块工艺管理规范》执行。

考核：相应岗位未按流程执行的，每项考核20分（元）；

三 车间维护保养作业标准（维保16模块）

四 配件库房管理制度

1. 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题必须第一时间查明原因，向上级主管领导反馈和处理。

2. 配件入库，库房人员必须根据配件清单（订单、计划单、调入单）等单据，核查到货清单与实物品种、数量、型号及包装信息是否一致，状态是否完好等，必须在到货当天入库，遵循先入库后出库原则。

3. 配件出库必须凭派工单按照先进后出的原则发货，库房管理人员必须遵守以旧领新的规定。库房人员和领料人必须在配件出库单签字确认。

4. 配件出库必须第一时间打印，出库单不许丢失。

5. 配件借用：外出救援或在维修过程中借用的配件，在外出救援完毕或维修完毕后，库房人员要第一时间跟踪结算收费情况，车间借用配件的如果最终确定使用，要立即通知前台办理维修项目增加，与客户确认后，第一时间由库房办理出库，如果不使用要立即退回库房（保证配件完好），无论何种借用，库房都应建立配件借用登记表，由库房和借用人员签字。

6. 库房进行明确的区域划分，根据配件种类分类存放，有明确的货架和货物标签。

7. 库房禁止无关人员擅自进入，严禁烟火，防水、防盗。

8. 库房做好环境卫生保持工作，做到清洁、整齐、标志明显、过道畅通等。

9. 库房内不允许存放与配件无关的物品和替他人保管任何配件。

10. 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

考核：操作者必须按要求操作，违反者考核当事人100分（元）/次，

五 师徒制管理细则

一、师徒身份的标准：

师傅的标准

1、必须取得云豪智慧学院颁发的相关证书；

2、有厂家颁发的相应技术证书者优先选拔；                                              

3、在本部门拥有积分数较高者优先选拔；        

4、在维修岗位3年工龄以上者优先选拔；                                          

5、遵守公司各项规章制度，必须认可公司的企业文化；

6、师傅必须熟知云豪集团《员工手册》，并向徒弟宣讲《员工手册》。

徒弟的标准：

入职审核后的实习期或试用期（不含行业从业经验者）且从事维修岗位的员工；

二、师徒关系的确定

1、拜师仪式：相应部门全员参加，徒弟向师傅进行拜师环节（敬茶等），并照相留存至统计；

2、徒弟人数限制：每位师傅带徒弟人数上限为3人，徒弟在同一时间段只能跟随1位师傅。（出师后的徒弟不计入）；

3、师徒关系的确定，师徒双方自愿选择签署《师徒协议》，最终人事安排由部门负责人或总监决定；

4、师徒关系确定后，需报人力资源部备案。

三、师傅的责任与权利：

责任

1、制定合理有效的学习计划及工作计划，帮助徒弟熟悉企业文化、规章制度、岗位责任；

2、从安全、思想、工作、生活上等各方面关注及关心徒弟；                                  

3、在规定时间内，师傅传授徒弟专项技能，直到帮助徒弟取得云豪智慧学院颁发的该专项技能证书。徒弟获取证书后即为在该专项技能领域出徒。

4、师傅向徒弟宣讲云豪集团《员工手册》，并令其完全了解。

权力

1、师傅在工作中，积极鼓励徒弟并在积分考评中给予评定；                                           

2、对于在学徒期间，如遇徒弟犯错屡教不改、德行品质差，可以上报直属领导，并决定是否录用；                                                                       

3、对于表现良好、吃苦耐劳，具有较强的上进心，规定时间内上报部门总监，做绩效考核并进行岗位调整。

考核

师傅每收一位徒弟，每月奖励补贴100分；若6个月之内，对应专项切块技术仍不能通过云豪学院考核，则考核200分，同时取消既发补贴。

四、徒弟的责任及权利：

责任

1、严格遵守企业规章制度，做好本职工作、有吃苦耐劳的精神。                              

2、在学习汇总，服从师傅安排的工作并有自己独立的观点。                                   

3、熟悉工作流程，遇到比较难的问题，虚心请教且记录到笔记上，运用到实际工作中。加强理论知识与实践的相结合。

考核

如果徒弟被2位以上师傅解除师徒关系，则公司将对徒弟解除劳动关系。

权利

师徒协议中监督机制可接受徒弟举报师傅的违规行为、故意刁难行为，发现师傅制作的学习计划及培养目标无效或者不合理，可向监督机制提出。

备注：师傅与徒弟有双向选择的权利。

第八章 技术管理制度

第九章 培训管理制度

一 云豪学苑组织机构、人事安排及科室作业规范

一、云豪学苑组织构架

二、云豪学苑人事安排

1．院长：郭莉迪 负责云豪集团的所有培训工作，为云豪学苑的第一责权人；对行政副总裁汇报工作；

2．培训科负责人：负责云豪集团新员工培训、精英训练营、维修技能培训、职业素养工具课的落地执行，及时向教研科反馈教学进度和学员在课堂提出的学习需求；

3．教研科负责人：负责云豪集团培训需求的调查、课程研发、教材编制、毕业考核标准制定。

4．统筹科负责人：负责证书的制作、课时的编排、场地管理、培训物资管理、图书馆管理、讲师与学员统筹；负责对接各管理公司内部的专项培训，提供硬件支持；配合教研科完成培训需求调查和毕业考核。

三、各科室作业规范

1．培训科作业规范

1.1培训课负责云豪学苑所有培训计划的落地执行。

1.2按照统筹科课时安排，准时执行培训计划，保证每节课时长和整体课程的进度；按照教研科对课程的要求授课，不得擅自更改主要内容；确保课程满意率达到90%以上。

1.3定期开展《新晋员工》入职培训，与人力资源部及各用人部门对接，每季度开展一次新员工入职培训，以达到新晋员工能快速熟悉集团公司的文化、制度。

1.4按照统筹科课时安排，每年举办《职业动力》，毕业合格率80%以上。

1.5按照统筹科的课时安排，每年开展，《维修技师专项培训》，毕业合格率不低于80%。

1.6讲师管理，公司副总监（含）以上管理人员、优秀员工、某领域专长人员均可申请加入讲师团，公司将重点培养讲师团成员的综合能力，同时讲师不得擅自退出讲师团。内部讲师无法满足教学需要时，云豪学苑可聘请外部讲师。

2. 调研科作业规范

2.1调研科负责云豪集团培训需求的调查和课程的系统化开发。

2.2培训需求问卷调查

需分为年度培训需求问卷调查、阶段性培训需求问卷调查、特定岗位和特定课程的培训需求问卷调查、一对一培训需求问卷调查等，确保问卷调查得到的信息真实有效，具有代表性。

2.3根据培训需求，结合《员工手册》、企业发展战略、年度经营指标、行业特性和企业发展阶段，开发系统性的课程，编制培训教材（或PPT），参与课程沙盘演练，直到课程切实符合公司和相关人员的实际需要。

2.4为每个课程制定专用的考核体系，包括毕业学员考评规则、考核标准、考题。

3．统筹科工作规范

3.1统筹科负责制定云豪学苑年度培训计划、课时编排、公文写作、培训物资管理、协助培训科执行培训计划、协助调研科完成培训需求调研。

3.2根据教研科编制的教材（或课件）制定系统化的培训计划，合理编排课时，常规课程占可利用课时的60%，随机课程占可利用课时的40%。

3.3对接营销/支持/监管机构的培训需求每三周与人力资源部对接一次新员工入职人数，若新员工入职在10人以上，将安排一次新员工培训，新员工培训需要提前一周通知到培训科和需要参加的人员。

3.4《职业动力》开课前三周制定培训方案并发布报名通知。培训方案包括培训目标、培训对象、时间安排、激励方案、资金预算、场地安排等。

3.5根据维修技能培训要求，发布通知，明确参训方式，协助维修技能课程有序开课。

3.6毕业证书的制作，根据培训科考核合格名单，经院长或副院长审核，制作讲师证、毕业证、教练证、工匠证、管理规范等证书。

3.7场地管理，与课程负责人对接，按照课前、课中、课后场地的要求规范管理。

3.8图书馆管理，制作图书及影像资料花名册（包含名称、类型、简介）、借阅管理制度。

二 云豪云学苑平台管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为规范云豪-云学苑在线培训的管理，提高学员学习主动性，有效发挥线上学习的作用，确保培训效果，结合公司实际，特制定本管理办法。

第二条 本办法只适用于云学苑在线培训及其有关事项的管理。

第二章 培训管理体系及职责划分

第三条 云豪学苑是云学苑在线培训的归口管理部门，负责组织、审核、协调在线培训工作，包括培训管理办法的制定、培训计划的落实以及对学员的评价管理。各业务群/部门协助组织落实在线培训工作。

第四条 管理职责的划分：

在线学习平台按照使用对象分为平台管理员（主管理员）、培训管理员（子管理员）和学员三种角色。

（一）平台管理员

1. 负责云学苑在线培训的整体规划、组织、审核、协调和评价管理。

2. 制定及修改云豪云学苑在线培训管理办法；

3. 维护和管理云学苑在线培训平台基本信息，包括人员信息、课程体系、公告通知等；

4. 负责培训管理员的权限分配、培训和管理；

5. 制定云学苑在线培训计划并组织执行；

6. 督导、统计和考核云学苑在线培训实施情况；

7. 负责云学苑在线培训与其它培训方式相结合的计划与执行。

（二）培训管理员

1. 协助平台管理员组织开展本业务群/部门的培训工作，营造积极的学习氛围；

2. 组织、引导和激励本业务群/部门学员积极利用云学苑平台开展学习，按时完成学习计划；

3. 全面配合在线培训内部课件研发，提供相应培训课程资料；

4. 定期对本业务群/部门在线学习情况进行总结；

5. 负责本业务群/部门云学苑培训实施情况的督导、积分统计和评价管理。

（三）学员职责

1. 积极参与云学苑课程的学习，在规定时限内完成学习计划；

2. 积极参与学习交流和心得分享；

3. 制作、推荐学习资料和课件。

第三章 培训实施

第五条 本学习平台系钉钉三方应用，组织架构设置、员工信息均与钉钉办公系统同步，登陆钉钉后即可进入。

第六条 云学苑课程资源管理

（一）云学苑平台课程体系供员工自主学习。

（二）各业务群/部门自行开发的课程，经云豪学苑审核后上传至平台，由平台管理员进行审核，审核通过后可供学员学习。

（三）学员或部门可自行开发制作与本部门业务相关的课程，经云豪学苑系统管理员审核后上传至平台，供学员学习。

第七条 学习计划

每年初，由云豪学苑根据年度培训计划，由分管领导审批后公布执行。学习计划内容包括：主题、学习对象、学习课程、学习期限。

第八条 学员学习管理

（一）自选课程学习是指员工根据各自学习需求、兴趣或个人职业发展规划等，选择相应的课程后进行学习。自行选修的课程暂不设学分。

（二）指定课程学习指平台（培训）管理员根据岗位及职务特点，将课程直接添加到学员的学习任务中，并设立学习期限，学员按照要求开始学习。完成指定课程学习或考核后获得相应学分。

（三）学习期限：

1. 学员在规定的时间内可反复进行学习。

2. 学习期限内完成学习任务，超过期限视为未完成学习任务。

（四）学习时间

1. 员工充分利用业余时间开展学习；

2. 在完成工作并证的部门领导同意后，方可在工作时间内学习。

三 讲师管理细则

一、内部讲师的选拔

内部讲师的候选人主要以推荐、自荐、指定为主

1、推荐

各管理公司/管理中心推荐内部讲师的候选人。推荐人在向云豪学院推荐时，需提供候选人的《云豪集团讲师申请表》

2、自荐

云豪集团内部讲师招募长期有效，有意向人员可直接与云豪学院联系，提供个人简历、课件，填写《云豪集团讲师申请表》

云豪学苑依据公司培训规划、具体培训任务及学员要求，向各管理公司/管理中心提出培训讲师需求。

二、外聘讲师的标准

1、原则：当内部讲师资源不能满足培训需求时，可聘请外部讲师。

2、讲师来源：厂家、培训机构、咨询公司、同行企业优秀的高级管理、技术、营销人员。

3、《外部讲师聘用流程表》

三、内部讲师的职业素养与纪律要求

1、穿着公司工装，仪表端庄得体，大方自然，精神饱满；

2、授课开始前关机或将手机做静音处理；

3、培训课件PPT需提前两个工作日发到云豪学苑邮箱yunhaoxueyuan@126.com；

4、培训当日提前15分钟到达培训地点；

5、内部讲师接受云豪学苑/需求部门授课任务后，须按时授课，若因特殊原因不能按时授课的，应提前三日通知云豪学苑。

6、根据培训需求的变化、业务变化，主动改进课程以适应培训需要（同时将调整后的课件提交云豪学苑）；同时应积极收集、整理、加工、分析工作中与课程相关的案例，作为课程资料的积累。

7、PPT简洁明晰，使用云豪集团统一模板。

未按照要求执行，以上每项每次考核-100分。

四、讲师的激励：

1、在员工个人发展方面具有优先权，主要表现方面为绩效考核、晋升。

2、有可优先参加外派和内部培训。

3、为保证培训效果，提高培训质量，内部讲师可向云豪学苑申请购置相关书籍、资料、教具等。以上物品由云豪学苑或资产部统一购买和管理。

4、内部讲师授课津贴

5、外聘讲师授课课时费：由云豪学苑或者培训机构参照市场情况与对方洽谈。

附件：1、《云豪集团讲师申请表》

附件：2、《外部讲师聘用流程表》

附件：3、《讲师满意度调查表》

附件：4、《云豪学苑学员培训表现观察表》

附件：5、《培训意见反馈表》

四 学员管理细则

1. 在线平台学习账号为企业赋予给在职员工的学习权限、员工需对账号进行妥善保管，不得授权给云豪员工以外的人进行使用。

2. 参加在线课程应全程认真听讲，做好学习笔记

3. 参加线下培训应不迟到，不早退，不间退，不旷课，按时签到，全程参加。

4. 现场参加培训者，须于开课时间5分钟前完成签到；

5. 线上参加培训者，须于开课时间5分钟前完成腾讯会议视频系统的调试。 

6. 参加培训时坐姿端正，着装整洁，不做与培训学习无关的事情，不得影响他人学习，不得干扰正常的培训秩序。

7. 培训现场不抽烟，交头接耳，集中精力投入课程。

8. 爱护公物，保持培训场地整洁。 

9. 认真听讲，做好笔记，每次培训结束的当天，均需要按照“成果-体验-学习”的格式写学习总结，发到指定群中并上交云豪学苑。

参加云豪集团精英训练营的学员，需要遵守精英训练营课程范畴，精英训练营保密协议终身有效。

五 管理中心公司培训配合细则

1．《新晋员工培训》需人力资源部、资产部配合提前统筹受训新人的名单、食宿。

2．各管理公司基于集团公司战略目标，制定年度培训计划，于每月2日将月度内训计划提交至云豪学苑。

3．云豪学苑将配合各管理公司严格实施年度培训计划，并追踪反馈培训效果，以学习转化为生产力为培训目的各管理公司应不断优化培训内容及方式。

4．各管理公司应积极支持员工参加《职业动力》培训，在受训期间提前做好工作安排，支持参训人员全程参加。

5．各管理公司应全力支持汽修技师参加《维修技师专项培训》，在受训期间提前做好工作安排，支持参训人员全程参加，配合做好理论、实践、实操多层次结合，提升受训人员专业提升效率。

六 培训资料、档案管理规范

1.培训资料、档案：包括培训签到表、培训讲义、培训课件、培训考核成绩单、培训评估总结、现场照片、音频资料等。 

2.培训资料集中保管，详列物资清单，包括资料的数量、规格，分类归档存放。

3.归档的文件材料字迹清楚、工整，纸张要求为A4纸大小

4.归档的文件除特殊情况外，必须用原件，对于可输入电脑的资料及时输入电脑，形成电子文档。

5.归档的文件材料要完整、系统、准确。

七 培训考核及证书颁发标准

一、云豪集团精英训练营相关证书考核及颁发标准

1、学员毕业考核项目有参加课程的出勤情况、考核学员目标达成率、小组会、大组会、教练电话、精英日报、云豪集团企业文化和云豪 工作法等，毕业成绩分三个级别：

1.1.从A级毕业水平的学员中评选六名优秀学员，颁发A+毕业证书，获得固定积分130分，在公司今后的加薪、升职时优先考虑；

1.2.完成全部课程内容，目标达成率80%以上，全部考核达标，获得A级毕业，颁发A级毕业证书，获得固定积分100分；

1.3.完成全部课程内容，目标达成率80%以下，小组会、大组会、教练电话累计缺席次数达三次以上，精英日报累计漏发次数达三次以上，企业文化和云豪工作法考核未达标者，获得B级毕业，颁发B级毕业证书，无积分奖励。

2、教练毕业考核：

2.1.以首周分组后人数为基数，教练所带小组80%以上学员获得A级毕业，教练本人小组会、大组会、教练电话累计缺席次数不超过三次，企业文化和云豪工作法考核达标，该教练获得教练毕业证书，获得固定积分150分。反之，教练获得B级结业证书。

2.2.全体学员80%以上获得A级毕业，教练80%获得毕业证书，总教练方可获得总教练毕业证书，获得固定积分180分。反之，总教练获得B级结业证书。

3、毕业后大组会每半年举办一次，学员和教练连续两次不参加大组会的，取消毕业证书。

二、云豪集团通用素质培训（职业动力）相关证书考核及颁发标准

1. 初级：完成3门必修课学习、3门选修课学习，通过考试，颁发《初级》毕业证，获得动态积分100分。

  2. 中级：完成6门必修课学习、6门选修课学习，小组会参加不低于 2次，通过结业成果汇报

考试，参加一次大型团建，完成海星链接目标。基于成绩分别颁发 《中级A》毕业证书，获得固定积分150分 ，《中级B》毕业证书，获得固定积分100分；

 3. 高级：完成8门必修课学习、6门选修课学习，小组会参加不低于 2次，通过结业成果汇报

考试，参加一次大型团建，完成毕业论文（基于本岗位专业，完成一门课程课件制作及讲解），完成海星链接目标。基于成绩分别颁发《高级A》毕业证书，获得固定积分300分 ，《高级B》毕业证书，获得固定积分200分；

三、云豪集团维修技师专项培训课程说明及考评办法

1. 参训资格：学员每学完一门课程，需要完成对应课程的线上理论考试，完成线上理论考试且成绩合格者，可获得参加线下实操考试名额的名额。

2. 初 级： 必修课和初级课程8门，每门课程参加一次实操考试，单门实操考试满分为100分，总分值800分；8门课程实操考试总成绩达到640分（含640分）可获得云豪学苑维修技师初级证书，获得300积分，等同于获得技能补贴； 同时获得中级证书考试资格。

3. 中  级：中级课程3门，每门课程参加一次实操考试，单门实操考试满分为100分，总分300分；3门课程实操考试总成绩达到240分（含240分）可获得云豪学苑维修技师中级证书，获得500积分，等同于获得技能补贴；同时获得高级证实考试资格。

4. 高   级： 高级课程5门，每门课程参加一次实操考试，单门实操考试满分为100分，总分500分；5门课程实操考试总成绩达到400分（含400分）可获得云豪学苑维修技师高级证书，获得600积分，等同于获得技能补贴。

备   注：确保考试成绩公正性，单门实操考试均由3位监考官根据学员操作表现进行评分，评分后取平均分，该平均分即为学员该门课程的考试成绩

四、讲师证考核及证书颁发标准

1、参加云豪学苑讲师培训，并考核合格者，即可获得践行讲师证。

2、践行讲师累计授课时长达20小时，可获得企业讲师证。

3、企业讲师累计授课时长达40小时，且综合考评为“优”，可获得金牌讲师证。

4、证书有效期为两年，到期后须参加云豪学苑的考核（审验），通过考核后，证书继续有效。

五、工匠证及工具设备操作规范证、维修现场管理证、物资管家证、职业形象证的考核及颁发标准

1、保养工匠证指《员工手册》第八章维保作业切块管理细则内各级保养，由本人提出申请，经云豪学苑理论及实操培训，考试合格，经工作中实际操作5台次，均符合工艺流程要求，由事业部总监签字确认后，云豪学苑鉴定并颁发该工匠证书。

2、汽车电路工匠证、汽车气路工匠证、故障诊断工匠证、AT/AMT自动变速箱工匠证、汽车钣喷工匠证、发动机大修工匠证、变速箱大修工匠证、底盘大修工匠证，由本人提出申请，经云豪学苑理论及实操培训，完成设定故障诊断排除考试并考核合格，由事业部总监签字确认后，云豪学苑鉴定并颁发该工匠证书。

3、工具设备操作规范证、维修现场管理证、物资管家证、职业形象证由本人申请，由云豪学苑理论、实操培训合格，在实际工作中考察一个月，经事业部总监签字确认合格，云豪学苑鉴定并颁发该证书。

4、证书有效期为两年，到期后须参加云豪学苑的考核（审验），通过考核后，证书继续有效。

第十章 后勤保障制度

一 公用场所管理细则

一、定义

公用场所是指集团公司各基地办公楼及会所内会议室、卫生间、走廊、活动室以及院内的停车场、商用车展场、库房外场地等区域。

公共场所管理监督权归纪检部，环境管理权归资产部，使用权归全体员工。

二、资产部负责落实上述公共场所的干净、整洁、完好。有固定整理人员者，由资产部领导并指派工作；无固定责任区负责人，由资产部领导指派，全体员工有义务配合。已指定区域负责人者，按既定要求办理。

三、公共场所使用者规范

1、洗手间保证台面整洁，镜面无污点，地面干净，物品摆放整齐，无异味，便池干净无污渍；

2、严禁随地吐痰、严禁乱扔果皮、纸屑等杂物，自觉养成良好的卫生习惯。除在指定场所外，不允许饮食、吸烟，外来人员有吸烟行为，应及时制止。

3、严禁人为破坏公共财物和公共娱乐设施，误操作导致损坏者，原价赔偿。

4、公共场所要保持安静、整洁，不可大声喧哗、吵闹，不可影响他人；严禁打架斗殴、肇事、偷窃、财博、酗酒、有伤风化等违纪违法行为。

5、各部门、车间、站负责本职管辖区域和卫生分担区环境卫生清洁工作。门卫、保安负责公司大门前和厂区公共区域道路、停车场地面日常清扫工作。

6、门窗无浮尘，四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、空调上无浮尘；玻璃上无浮尘、污迹，书柜、档案柜内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，无乱堆乱放现象；

7、办公桌椅摆放端正，干净整洁、无浮尘，物品摆放整齐，无杂物；

8、地面每天清洁，保证无污物、污水、浮土；

9、垃圾筐定时检查、清理，保证垃圾不超过筐沿；

10、公共区域环境卫生标准：公共区域道路、停车场、绿地、裸露地面无纸屑、树叶、杨柳絮等杂物，无积雪、积水、土（泥）块。

11、各部门、车间、站负责根据公司标准化管理要求，按区域落实本部门环境卫生、设备设施和安全标准化。

12、值班人员应做好办公区域和公共区域巡检工作，并做好相关记录。

以上各条相关对应的合理责任人，当月考核0-200分/项。考核权归纪检部和资产部。

二 基础设施管理细则

一、定义

基础设施是指适用于本公司范围内建筑物以及与生活办公相关的设施、设备，例如太阳能系统、消防泵系统、空调系统、水暖系统、监控系统、照明灯具、热水器、伸缩门、垃圾房等。

以上基础设施的管理责任和维护责任归资产部，全体职工为使用方。

二、资产部的职责

1、负责整理各设备的原始档案以及使用说明。

2、制作使用说明标识，张贴悬挂令使用者可视。

3、负责明确各基础设施的分项价格，以确保使用者损坏后赔偿有据可依。

4、保证以上基础设施正常运行，如出现基础设施损坏停止运行24小时以上，无特殊原因时考核分管副总裁200分/次，分管副总裁可考核资产部负责人200分/次。

三、对相关使用者的要求

1、使用基础设施的人必须清楚它的正确使用方法，不明白使用方法者禁止动用。

2、关于用电设备在确保安全的情况下方可启动电源，同时人离开必须断电。

3、发现基础设施有异常情况时要及时上报资产部。

4、常用设施例如门锁、木床、窗户等设施若出现松动时，相关使用者应自行及时修理，无法修  理时上报资产部。禁止强行使用甚至破坏导致更严重的后果。

5、空调每两个月必须清洗一次滤网，不懂操作者及时联系资产部。（办公室由所属部门负责，宿舍由本宿舍人员负责）。

6、大型办公室个别人员因公加班，按照办公位所属范围开通照明，严禁照明全开。

7、监控设备禁止私自调看，有需要上报纪检部由资产部专人操作。

以上各项考核0-200分/项，情节严重者，另议。以上裁决权归纪检部和资产部共有。

三 车辆使用管理细则

1、定义

公司的公用车辆分为公务车辆和维修服务车辆，公务车辆由资产部统一管理，维修服务车辆由各事业部分别对应管理，资产部配合纪检部监督。

2、资产部有关车辆的管理职责：

2.1 建立所有车辆的档案。

2.2 集团公司所有取得驾驶证人员必须在资产部登记备案（新入职员工由人力资源负责，其他由部门统计每季度提报一次）。

2.3 所有管辖商务车辆的维护、保养、验车、保险等。

2.4 对所有集团公司资产的各种车辆要登记在册、跟踪监督，确保车辆完好、正常使用。

2.5 对商务接待车辆的违章查询跟踪，每周查询一次，确保谁违章谁处理。

2.6 部门服务用车或公户私车出现的违章及时自行处理，不允许超30天。

3、商务车辆的使用规范

3.1 用公司的办公系统提交用车申请，经部门经理（支持机构）/总监（营销机构）签字→行政副总裁审批签字→资产部执行后方可使用。驾 驶员用车后需如实说明车辆行驶中出现的突发故障；

3.2 使用人每次使用车辆完毕后需整理车辆内外的卫生，保持车辆的整洁。

3.3 使用人若发现车辆存在故障信息，需及时上报给资产部。

3.4 驾驶员在行车中因个人原因违法驾驶造成扣分、罚款，由驾驶员个人承担。造成交通事故者，按交通法处理，保险公司或肇事对方不予赔偿部分参照《员工手册》第四章第一款《车辆安全管理细则》处理。

3.5 带病车辆和手续不全车辆严禁任何人动用。驾驶员在出车前、行车中、收车后要对车辆进行安全技术检查，使车辆始终处于技术完好状态。

4、车辆安全自检

每季度进行一次车辆安全自检，公务车辆由资产部进行安全自检，维修服务车辆由各事业部进行安全自检，自检表由驾驶员和部门负责人签字后交资产部存档。

以上各条对相关责任人考核0-200分/项，考核权归纪检部。

四 员工宿舍管理细则

为加强宿舍安全、文明管理，保持员工宿舍良好的卫生环境及公共秩序，使员工在清洁、宁静、安全、文明的生活环境中休息，特制定本制度。

一、员工宿舍为有偿提供，需住宿人员要提出申请经资产部同意后方可入住，床位价位标准如下：

6人间100元/床位/月；4人间150元/床位/月；2人间200元/床位/月；单人间300元/床位/月。

（如当月住宿人完全遵守宿舍管理条例，则床位费折半；如违反，则按宿舍管理条例进行积分或现金考核）

二、申请住宿要求

员工在工作地无适当住所者，可以申请住宿，但有以下情况者不得住宿。

1、患有传染病者；

2、有不良嗜好者，如酗酒等；

3、不遵守本条例者。

三、宿舍卫生管理细则：

考核0-200分（元）/项，情节严重者，另议。

考核项：

1、自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，保持宿舍内外环境卫生清洁。

2、卫生定期打扫，大家共同维持宿舍内的整洁；

3、宿舍应由住宿人员轮流进行卫生值日，保持清洁，注意通风。应做到：地面保持整洁，无污物，无污迹，室内无异味，室内食物不乱放，桌面、电器表面无灰尘、卫生间洁具无污垢；

4、个人物品、被褥码放整齐，床铺上下整齐无杂物，个人物品不得占用空床；

5、墙壁或橱柜上禁止随意张贴字画或钉东西；

6、宿舍区的公共场所禁止堆放杂物，暂时不用物品需整齐码放至储物间，并粘贴姓名贴。

7、垃圾及时清理，必须倒入指定地点；

8、衣物洗涤后按指定位置晾晒；

9、文明使用浴室及洗漱间，节约用水用电。

四、宿舍规定及处罚条例：

考核0-200分（元）/项，情节严重者，另议。

考核项：

1、提高安全意识：宿舍内勿放私人贵重物品，出入随手关门，最后离开宿舍的人员要检查电器是否关闭并锁好门窗；

2、爱护公司配发的住宿设施、物品，做到设施、物品责任到人，如因保管不善或人为损坏、丢失应照价赔偿；

3、宿舍区内禁止饲养宠物；

4、严禁在宿舍赌博、斗殴或酗酒、留宿异性；

5、未经部门经理批准擅自外宿、申请外宿原因与实际情况不符或频繁申请外宿的，公司将取消其住宿资格。外宿期间造成的一切人身财产损失和伤亡事故，公司概不负责；

6、有偷窃等不良行为，一经发现，移交司法机关处理并终止劳动关系；

7、工作时间禁止在宿舍逗留；

8、员工迁离宿舍，不得带走舍内任何公共物品及设施，后勤部应及时收回床铺用品和门、橱柜钥匙；

9、员工离职即终止宿舍使用权，应于离职之日起两日内迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿。及时完整交齐门、橱柜钥匙，由资产部进行监督。

10、任何人员不得在员工宿舍区域进行网络直播、拍抖音视频等行为。

五、消防安全管理：

考核0-200分（元）/项，情节严重者，另议。

1、自觉遵守各项消防安全制度；

2、不得私自乱拉乱接电线、插座，插座上的充电设备及时拔掉；

3、宿舍内不得使用电热毯、电热炊具、电熨斗等大功率电器；

4、人离熄灯，关闭电器，放长假时断电源；

5、宿舍区严禁吸烟；

六、宿舍来访出入规定：

考核0-200分（元）/项，情节严重者，另议。

考核项：

1、外来人员必须经批准方可进入员工宿舍，来访时间限于早八点至晚十点间；

2、不得私自留宿外人；

3、非住宿的公司其他员工不得随意留宿；

4、带行李、物品出宿舍大门的员工须自觉接受相关人员的检查；

5、凡因非工作原因外出的员工必须在22：00前返回宿舍。

七、宿舍积分考核

对以上各项的考核权归监察部，如果没有违反者，床位费减半。监察部每月抽查评比出15名宿舍环境标兵进行奖励（其中女生3人，男生12人），当月各奖励0-200分（元）/人。四人以上宿舍每月评比出四个先进宿舍（其中女生宿舍1个，男生宿舍3个），获“先进宿舍”称号，对该宿舍人员当月各奖励0-100分（元）/人。

五 职工食堂管理细则

一、目的：

本着服务云豪集团生产经营，服务职工生活的目的，力求做到让职工有一个卫生舒适的就餐环境，能够吃到卫生可口的饭菜。为公司生产经营提供一个可持续的用餐保障，让职工满意，让公司经营者满意。

二、食堂管理规范

1. 由资产部对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员及就餐员工的监督。

2. 资产部负责食堂和餐厅的全面工作。

3. 严格执行《食堂卫生法》，做好餐饮卫生、室内外环境卫生和职工个人卫生。

4. 学习食堂的经营管理方案，协调食堂人员分工，做好全体食堂员工的思想工作，充分调动团队工作积极性。

5. 调换菜品花样，控制饮食成本，保证食材新鲜，掌握每日餐品用量，杜绝浪费。

6. 提高安全意识，加强对水、电、燃气、各种电器设备的管理使用，消除安全隐患。

7. 餐厅、厨房内的设备、设施与用具等实行“定置管理”，做到摆放整齐有序、干净整洁、定期清洗消毒。

8. 食堂人员每年必须进行一次健康体检，出现不适合食堂工作的情况，解除聘用。

9. 非食堂人员禁止进去操作间及食堂仓库。

10. 食堂设置职工意见箱，广泛听取职工意见，提升服务质量。

三、食堂服务团队管理细则

1. 全体员工熟知并遵守云豪集团《员工手册》。

2. 食堂负责人全面负责食堂菜品生产、原材料成本、原材料质量、了解量控库存，避免原材料因长期存放变质而造成浪费。

3. 食堂服务人员严格控制灶、水、电、气及易耗品的节约使用。

4. 食堂服务人员做到原材料的充分利用，杜绝原材料浪费。

5. 食堂服务人员工作期间衣着整洁、佩戴口罩、手套等，确保卫生。

6. 食堂服务人员按照员工就餐时间提前做好餐前准备，餐后及时完成清理工作。     

违反上述管理细则，每项考核0-200分（元）。 

四、就餐员工管理细则

1.为规范公司食堂用餐制度，加强食堂的统筹管理，保证员工就餐质量和数量，减少不必要浪费，员工采取手机小程序报餐制，持手机扫码就餐。

2.就餐时间严格按照云豪集团各基地就餐时间执行。其中大兴基地早餐7:20--8:00,午餐11：50--12:30，晚餐5：50--6:30。严格遵守公司安排的错峰就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定的时间段就餐完毕，超过规定时间餐厅不再提供用餐。

3.外来客人就餐一律实行饭卡制，无饭卡者不予用餐。

4.各部门若有外来客人有就餐需求，3人（含）以上必须在用餐2小时前通知资产部，未通知的各部门自行解决来客就餐事宜。

5.自觉维护用餐秩序，按照先后次序排队取餐，做到耐心等待和相互礼让。

6.用餐时要保持安静，禁止大声喧哗等不文明行为。

7.就餐时视自身情况，吃多少取多少，杜绝浪费，提倡光盘行动。

8.用餐时不得将饭菜残羹随意丢弃餐桌上，不得随地丢弃乱扔垃圾，用餐结束将自己就餐位置桌面清理干净。

9.就餐结束，饭菜残羹倒入专用垃圾桶，餐具放入指定容器内，由餐厅工作人员统一清理。

10.资产部人员每周检查一次食堂意见箱，协商采纳并改进，共同促进餐厅的健康运营。

11.违反上述管理细则，每项考核0-100分（元）。

五、垃圾分类管理细则

新版《北京市生活垃圾管理条例》已正式实施，为了规范公司的垃圾管理，为大家营造一个安全卫生的环境，同时确保垃圾投放及分类处理，我公司从2020年7月21日起开始执行垃圾分类工作。

1、垃圾的分类：

1.1、可回收物：回收后再加工可称为生产原料、经过整理可再利用；

1.2、有害垃圾：对人体或环境有危害的废弃物；

1.3、厨余垃圾：易腐食物垃圾；

1.4、其他垃圾：上述三种之外的垃圾。

注：装各类垃圾的塑料袋，需单独分出并投放至其他垃圾类；

具体垃圾分类内容请见附件《生活垃圾分类图》。

2、垃圾桶设置如下：

公司已在大兴基地指定区域摆放分类垃圾桶，要求全体员工将垃圾先分类再投放，严禁混装、随意倾倒。大兴基地共设3处垃圾投放点（指示图如下），其余垃圾桶将收回停止使用。

对未按垃圾分类要求执行者考核当事人50元/次、考核总监50元/次，并计入积分痕迹。

3、附:《生活垃圾分类图》



第十一章 采购管理制度

第十二章 质检管理制度

第十三章 仓储物流制度

一 斯堪尼亚品牌管理公司

一、配件入库流程及标准：

1、配件入库流程

2、配件入库标准

2.1斯堪尼亚厂家采购配件货物必须有到货清单（无清单货物及时反馈厂家索要），必须按照清单明细与实物明细一一对照清点（同时对配件完成质检），每一件配件都必须粘贴到货时间。

2.2到货配件必须当天清点并按照相对应的货物数量完成AL系统和云修系统入库（云修系统入库必须逐项核对配件单价确认无误才可确认入库），对无货位配件及时归置适时货位并在系统内填写对应配件货位（配件上架货位必须按照到货时间的先后存放，之前到货的配件必须放置本次到货配件的上面或前面）。常用配件货位必须做到一个货位存放一种配件。对需要更改货位的配件必须在系统内实时完成更改。

2.3油品类和尿素配件必须放置到后院油品库整齐存放（放置托盘上），并做好油品规格分类，安区域放置对应品类。

2.4到货存在差异的配件根据缺少的数量或损坏情况，及时拍照留存反馈厂家，待厂家补发补齐后再做入库处理。

2.5外采OEM配件必须有对应到货清单，按照清单标记对应SCN零件编码，OEM配件只做云修入库操作。按清单数量完成质检，有损坏配件立刻联系供应商说明情况完成退换货。

2.6配件人员按需在云修系统提报请调单，通知对应部门责任人调出后，配件人员需当天拿调拨单据提货；提货后云修系统30分钟内完成调入形成闭环。

2.7借用或拆新车配件入库必须按照零件采购成本单价一北京仓库的名头云修系统优先入库使用，采购到货后及时归还经销商和恢复商品车辆。

——如违反以上各项标准，相关责任人每项考核50积分/次。

二、配件出库流程及标准

1、配件出库流程

2、配件出库标准

2.1配件的领用必须要有前台开具的领料单，方可领用所需配件。

2.2库管员必须严格按照领料单明细备料，实物与单据一一对照，确保领用配件与实际所需的一致。

2.3维修技师维修完成后，将未使用配件交配件专员检查核实，库管检验合格后AL系统退库处理，如退回配件影响二次销售和使用，库管有权拒绝退库！

2.4前台根据实际用料情况，开具云修单据交由客户签字后，递交至库管处二次核对，库管核对无误后，才可操作云修系统完成系统出库。（每日17：20前台递交的单据须在当天完成系统出库，并确认完工。超过此时间段递交的单据须在次日9:00前完成系统出库和完工）

2.5销售单据系统出单必须根据实际情况选择对应的结算方式，现结客户必须先由统计与财务核实确认收款后，财务核销完毕，库管才可在云修系统操作出库。库管必须时刻查看云修单据状态，以备及时操作系统出库，避免遗漏单据造成库存占用未出库的情况发生。

2.6销售配件必须见到领料单才可按照业务需求打包发货。

2.7泵车业务与夜间外出抢修特殊情况，可以无单据领用所需配件，但必须登记领料单签字才可领用。（外出维修完毕后必须24小时内完成以上配件出库流程，形成闭环）

2.8配件的领用必须按照先进先出原则，进行配件的预提和领用。（按照零件包装粘贴的到货时间标签）

2.9公司内部所有部门调拨配件需先在云修系统下请调单，配件人员根据请调单明细审核、调出。对应云修系统调出单在AL系统做相应的出库操作。

2.10所有出库统计打印单据后，库管必须再次核对，确认无误后签字，将单据交还统计，由统计交到财务。

2.11 其他经销商借件要先经总监审批，通过后登记领料本，谁借出的谁签字，谁负责要回。

——如违反以上各项标准，相关责任人每项考核50-100积分/次。

三、缺货配件采购流程及标准

1、缺货配件采购流程

2、缺货配件采购标准

2.1缺货采购配件必须业务情况选择对应订单级别 。

2.2其他经销商借调配件必须记录明细，配件到货后优先入库，避免挂单情况出现。

2.3拆商品车配件必须登记商品车车辆信息，配件优先入库，避免挂单情况出现。

2.4从其他经销商采购配件，先上报领导，同意后由统计向财务审批申请汇款，配件到货后走正常入库流程。（此项入库单号需要单独告知统计）

2.5所有借调、拆商品车配件，在采购到货后必须及时入库出单，24小时内归还经销商和恢复商品车辆。

2.6所提报的配件需求必须按照（谁采购谁负责消耗的原则）处理，如未在规定时间内消耗所订购配件,报上级领导处理，避免造成库存的积压。

——如违反以上各项标准，相关责任人每项考核50-100积分/次。

四、库存盘点流程及标准

1、库存盘点流程

2、库存盘点标准

2.1 库管必须每日对库存配件进行盘点（每日至少10项）。

2.2 日盘点明细必须要签字留存，盘点文件必须写明盘点数量、差异数量以及差异原因。

2.3 季度盘点需要对全部库存配件进行逐一清点核对，盘点数量填写至盘点文件实际数量，便于后期核查。

2.4 盘点结束后对差异配件进行汇总复核，对有领用未出单的配件找对应人员处理，备注原因。

2.5 盘点过程中发现货位不符的要及时记录实际货位，盘点结束后要逐一在系统进行更改，确保配件货位的准确。

——如违反以上各项标准，相关责任人每项考核50-100积分/次。

五、审核目标库存水平工作流程及标准

流程

标准

1、为确保适时库有的保障率，要时刻关注库存使用情况，根据实际情况操作系统改写库存最大值、最小值、结束时间、改写原因。

2、使用搜索功能搜索零件号对配件进行单独改写。

3、常用配件、保养件及油品库存要能保证使用一周（根据年出库量）年度使用量超过3个以上，库存保证有一个。

4、库存控制与回购,进行回购减少积压库存。2万以上零件包含总成零件不做备库。

——如违反以上各项标准，相关责任人每项考核50-200积分/次。

六、事故车拆车旧件

事故车拆车旧件需要统一清点登记台账，统一存放至后院集装箱旧件库，旧件库货架标注货位、旧件需分类存放对应货架区域。对无法使用以及根本用不到的旧件整理完毕后上报处理。

旧件库须在10月底完成建立，建立完成后不许任何人私自进入，领取旧件必须登记签字，方可领用，确认使用后必须入库完成系统出单。

——旧件库如未在10月底完成建立，相关责任人考核200积分/次。

二 云豪车服管理公司

一、配件入库流程标准：

1、配件入库流程图

2、对外（除集团公司内部采购）采购入库标准：

2.1对外品牌配件专员收到货物必须同时收到货物销售清单，按清单数量完成质检，确认无误30分钟内完成入库，配件专员打印云修入库单据交部门统计存档，供应商货物销售清单备注云修入库单号配件专员自己存档。

2.2对外品牌配件专员收到货物必须同时收到货物销售清单，按清单数量完成质检，有差异按实际到货30分钟内完成入库（立刻联系供应商说明情况并在入库备注差异），配件专员打印云修入库单据交部门统计存档，供应商货物销售清单备注云修入库单号配件专员自己存档。

2.3对外品牌配件专员收到货物必须同时收到货物销售清单，按清单数量完成质检，有损坏配件立刻联系供应商说明情况完成退货。

3、内部请调采购入库标准：

3.1配件专员按需在云修系统提报请调单，通知对应部门责任人调出后，配件专员及时拿调拨单据清点、提货；提货后云修系统调入形成闭环（30分钟内系统调入）。

3.2三包调货或协调调货配件，调货期间配件专员跟踪调货状态及发运状态（谁调拨谁负全部责任），必须待配件到货库房后，配件专员按实际到货数量在云修系统提报请调单，通知对应部门责任人调出后，配件专员及时拿调拨单据清点、提货；提货后云修系统调入形成闭环（30分钟内系统调入）。

二、配件出库流程标准：

1、配件出库流程图

2、销售出库

2.1云修系统开销售单，库存不足情况下开销售订单，打印后交配件专员备料，与销售人员确认无误后，销售人员交付订单，配件专员系统出库，将销售清单交财务、部门统计核销账款后存档；

2.2销售人员在交付订单后产生的退料，首先上报部门总监审核，审核通过后，退料转交配件专员质检，质检无误后配件专员系统销退，将销售退料清单交财务、部门统计核销账款后存档；

2.3外出服务所有人员完成销售后，24小时内对接配件专员完成云修系统出单（微信、支付宝支付必须使用公司指定收款码，支付完成后拍照发送事业部微信群）。

3、维修出库（收费）

3.1维修技师确认维修所需配件后在登记领料本登记领料明细，配件专员按需备料，维修技师领取配件；维修完成后与配件专员确认用料明细，未使用配件交配件专员质检、配件入库，配件专员根据用料明细，云修系统开单出库，将维修清单交财务、部门统计核销账款后存档；

3.2外出服务所有人员完成维修后，24小时内对接配件专员完成云修系统出单（微信、支付宝支付必须使用公司指定收款码，支付完成后拍照发送事业部微信群）。

4、维修出库（三包）

4.1维修技师确认维修所需配件后在登记领料本登记领料明细，配件专员按需备料，维修技师领取配件；维修完成后与配件专员确认用料明细，未使用配件交配件专员质检、配件入库，配件专员根据用料明细，云修系统开单出库（维修技师提供三包单号，配件专员开单备注三包单号），将维修清单交财务、部门统计核销账款后存档。

4.2配件专员打印三包出库单据（三联单据），需对应维修技师、服务专员签字确认，配件专员每周整理单据移交服务业务公司经理，部门总监每单签字确认后由服务业务公司经理将单据按品牌、月度存档。

5、内部请调单

公司内部所有部门调拨配件需先在云修系统下请调单，配件专员根据请调单明细审核、调出。

三、云豪车服配件管理细则

重要指标：销存率＜8.5、差异率＜2%、年周转率＞15次

1、品牌厂家要求及退换货标准：

1.1陕汽配件储备满足厂家安全库存要求不得形成考核，不得形成积压，按厂家政策完成定期配件置换，对内一个月完成退货一次。

1.2潍柴配件储备满足厂家安全库存要求不得形成考核，不得形成积压，按厂家政策完成定期配件置换，对内一个月完成退货一次。

1.3法士特配件储备满足厂家安全库存要求不得形成考核，不得形成积压，按厂家政策完成定期配件置换，对内一个月完成退货一次。

1.4重汽配件储备满足厂家安全库存要求不得形成考核，不得形成积压，按厂家政策完成定期配件置换，对内一个月完成退货一次；对外每季度完成退货一次。

1.5红岩配件储备满足厂家安全库存要求不得形成考核，不得形成积压，按厂家政策完成定期配件置换，对外每季度完成退货一次。

1.6其它品牌配件，根据业务需求采购，不做储备，现用现采，不得形成积压。

1.7车险业务配件，云修建立车险业务库，做到一车一采，完成完毕对应采购单位退货，零库存经营。

2、仓储管理

2.1整理：将工作场所内的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。

2.2整顿：把留下的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识。

2.3清扫：将工作场所内看得见的看不见的地方清扫彻底，保持工作场所干净、整洁的环境。

2.4素养：每位成员养成良好的习惯，并遵守各项规章制度，培养积极主动的精神（也称习惯性）。

2.5安全：重视安全教育，时刻都有安全第一的观念，防患于未然。

3、储存

3.1配件的原包装完好，不被污损。如因外界原因造成包装的损坏，则尽力寻找合适的包装，并做好标识，以避免配件受损或错用。

3.2油品配件根据重量、大小、规格、进行码放，分区整齐存放。

3.3配件存放应根据配件的材料、形状采取适宜的方法放置，以防损坏。

3.4带状类的橡胶件、拉索等可采取盘放；

3.5刹车管及管类等重要管件应确保二头密封；

3.6车身内饰件可采取平放。

3.7橡胶件、密封件、电子产品要防腐、防锈、防晒、防潮进行存放。

3.8发货时做到先进先出；半年（季度）对库存配件做一次帐物盘点，发现问题及早采取措施解决。

3.9铁件放置木托存放不触地，防锈蚀。

3.10垫片、螺栓类、密封圈等小件装袋（每袋统一数量根据配件现有数量及出库量制定标准数量）标准储存。

4、盘点管理细则

4.1地毯式盘点，实事求是，数量准确。

4.2盘点卡片写PD，数量写清晰并签名。

4.3件号务必是全号并且核对后输入电脑进行时时保存，输入时不可以带文字，只输入数字。

4.4发现一货多位进行整合并更改货位，确保一物一卡，卡物一致。

4.5盘点后卡片夹子上的不动，货架上统一横放，不在货架上的整齐放在属于本配件上。

4.6货位进行统一核实、更改或者新建。

4.7.盘点表中没有的配件进行新建登记。

4.8.盘点损坏的配件下架并额外进行备注。

4.9盘点过程发现实物数量远远大于系统数量时仔细核实查看是否件号非常相近的混放在一起要进行区分。

4.10根据特定调整进行动态或定期对库存进行盘点，差异部分及时修正。

四、不良品的管理细则

1、制定目的

规范不良品积压品的管理流程，使之有章可循。

2、定义

2.1残次品

A.根据技师的专业意见确定库存残次零件是轻微损坏可以使用

B.严重损坏的残次品零件单独放置一个区域，上报部门根据公司意见进行处理。

C.轻微损坏可以使用零件单独放置一个区域，能够使用时可以打折销售，询问客户是否接受。

2.2积压品

A.三年以上（包含三年）没有销售记录的零件可确定为滞销零件，货位不变但要特殊标记。

B.三年以上（包含三年）没有销售记录的橡胶零件可标记为滞销零件，货位不变但要特殊标记。

C.五年以上（包含五年）没有销售记录的零件可确定为积压零件，零件单独放置一个区域，能够使用时可以打折销售

D.五年以上（包含五年）没有销售记录的橡胶零件可确定为轻微损坏零件，根据技师专业意见进行打折销售或上报部门根据公司意见进行处理

E.积压件处理明细给云豪备品，云豪备品负责联系渠道完成销售。

2.3不良品管理规定

2.4残次品的种类

A.存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成残次品。

B.经维修师傅确认并经过检验确认此配件为故障件，无法使用的配件。

C.由于存储不当造成的配件破损及品质下降的配件（例如 日晒、风化、淋水 等）

2.5其他原因发现或产生之残次品。

考核：考核相关责任人造成零件不良品进货价20%；

五、管理考核与激励

1、违反细则各项标准每次考核50元及50积分；

2、违反细则各项标准造成直接经济损坏，相关责任人承担损失金额30%；

3、月底评选工作中严格遵守《配件管理细则》给予奖励200元；

三 客车业务管理公司

一、配件采购管理细则

（一）配件采购流程

（二）配件采购制度

1、不常用配件按先销后采、谁采谁销的原则。无采购计划不得私采。私采者考核200积分。

2、采购计划必须由计划提报人及直属领导签字方可下单。无签字下单者考核200积分。

3、上报采购计划前，必须先确认本公司及其他业务管理公司是否有同类产品的库存。造成积压件者考核200积分。

4、已签字并形成采购订单，相应采购者需在两个工作日内完成订单下单工作。逾期未下单者考核100积分。

5、采购者需后续跟踪订单，并向销售提供到货日期。直至配件入库。未跟踪者考核200积分。

（三）配件采购标准

1、建立健全配件采购制度，按需采购并保留原始纸质凭证。责任到人，严禁采购假冒伪劣配件及三无产品。

2、采购订单的可追溯性。（单据留存）

二、配件入库管理细则

（一）配件入库流程

（二）配件入库制度

1、所到配件需按到货清单逐一核对数量、检查外观、零件编码是否一致。配件入库后由库管统一管理。如出现数量不符、外观破损对库房人员考核300积分。

2、所到配件当天清点、按库房货位上架码放整齐统计根据到货清单完成入库2个工作日内完成。未及时清点、上架及入库的考核200积分。

3、三包索赔件及破损件一律放在不合格区，5个工作日内向厂家安排索赔及后续跟踪。未按要求索赔及混件考核200积分。

4、所有纸质单据统一做好电子版存档工作。遗漏者考核50积分。

（三）配件入库标准

1、库管人员验收实物，必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点精确，对不符合规格的产品，不得验收入库，遇有争议提交采购人员处理。

2、配件一旦入库，全部责任由库管承担。

三、配件出库管理细则

（一）配件出库流程（暂定）

（二）配件出库制度

1、除北京公交以外其他客户，库房一律见单发货。未执行者考核500积分。

2、维修业务，由维修技师先行填写领料单，库房再给予领料。未填写或漏填写考核100积分。

3、北京公交（大保修及二保修）配送流程严格按以上流程执行。未按以上执行者每漏一项考核200积分。

4、库房备货需在计划单上登记注明登记。未注明考核100积分。

5、根据领料单、销售单需求清点核实配件（数量、原厂编码、配件名称、型号、状态），配件出库后必须有领料单、销售单，否则不予出库。无单出库者考核500积分。

6、要对配件进行打包，确保打包后配件防水、防损、防蛀、防漏，并跟进物流状态。因包装出现配件损坏，考核300积分。

7、要给予客户将配件送搬上车，未按照规定执行考核50积分。

8、发货外地后要发运单信息跟踪表并通知收货人，直至到达客户手中并记录接收人状态。未按规定执行每单考核100积分。

9、出库后，库管员根据出库单认真填写卡片账，做到账实相符。未按规定执行考核100积分。

10、配件未出库外调、外借使用等，必须登记“配件外借登记表”必须按要求如实填写，并按时间追回配件。未登记未按时间要求追回考核200积分。

（三）配件出库标准

1、配件出库认真核对实物，做到务实相符。

2、保管全部与配件出库相关单据，并按要求归类存档，便于追溯。

3、见单作业。

四、配件盘点管理细则

（一）配件盘点流程

（二）配件盘点制度

1、每月29日前完成盘点，无理由延期考核300积分。

2、盘点有要求实事求是，数量准确。不得弄虚作假。如发现考核500积分。

3、盘点货位卡确保一物一卡，卡物一致。如不符考核50积分。

4、库房盘点期间，无紧急情况，暂时暂停出入库。

（三）配件盘点标准

1、实地盘点结束后，由盘点人员在盘点表上签字，对于账实不符的情况，应查明原因，并编写盘点报告向总经理汇报；

2、配件的原包装完好，不被污损。如因外界原因造成包装的损坏，则尽力寻找合适的包装，并做好标识，以避免配件受损或错用；

3、油品（中桶限高五层），配件根据重量、大小、规格、进行码放整齐存放；

4、所有较大物资放置托盘上存放不触地，放腐蚀；

5、精密配件、燃气管及管类等重要管件要确保管件部位或整体防尘袋存放；

五、配件退库管理细则

（一）配件退库流程

（二）配件退库制度

1、明细与配件不符时库房可拒绝入库。待销售人员走完手续方可入库。私自入库者考核500积分。

2、除北京公交客户以外，所有退件事件上报各部门总监，经同意后方可办理退件手续。私自办理退库者考核200积分。

（三）配件退库标准

配件退库时，库管必须对退库配件进行检查，在保证退库配件干净 性能完好，对二次销售不产生任何影响下方可办理退货手续，如退库单与明细不符，必须有总监签字及当事人签字，方可办理退库。

六、积压品

1、三年以上没有销售记录的零件可确定为滞销零件，统一放置，做好标识并在系统内标记清楚具体货位号。

2、五年以上及车型已淘汰配件。统一木箱打包。明细张贴于木箱外。系统内做好备注。

3、以上挤压件，制作明细。统一上报，看是否渠道完成销售。

七、其他细则

1、时刻都有安全第一的观念、防患于未然。

2、先进先出，避免先进产品针对备货区域、储存区位置及备货时走动距离进行货位调整，应更靠近备货区方便取、入。根据历史数据留有足够空间；滞销产品原理备货区紧凑管理。

3、库房货位精准率。货位精准性是提高备货效率、新人能够快速按货位备货，如有需要修改货位情况，请告知统计。

4、出库频次高、出库量大的产品及时调整货位，便于出、入。

5、物资根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”、“二齐”摆放（三清：材料清、数量清、规格清；二齐：摆放整齐、库容整齐）

6、分类物资进库后，要分类存放，保持仓库的清洁，注意通风、防潮、经常进行质量及外观检查，防止浪费和挤压。

7、物品堆放合理，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损配件要特殊保管，保证做到不霉不烂、严防失火、失窃等事故发生。

8、如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经主管经理批准转财务部门核销。属于非正常亏损，追求保管人责任。

9、仓库重地，非保管人员不得随意进出停留，不得私自拿用、外界物品，不得白条抵库。

10、保持工作场所干净、整洁的环境

11、库管人要坚守岗位，在规定工作时间内不得擅离职守，做到供应及时。

四 中心库管理公司

一、配件入库管理细则

配件入库流程图：

配件入库标准：

1.供货商发运物流提前24小时通知收货人具体到货时间和数量，仓储提前做好工作安排。

2.货物到货接收，确定到货数量及外观，当天统筹安排及安全卸车并扫码入库，到货清点对接计划部。

3.计划根据到货清单，将配件明细录入配件系统并完成货位匹配，发到仓储QQ对接群。

4.仓储检验根据匹配完成的到货清单明细，核实实物数量、件号、名称、状态（小件数量单独包装）。

5.仓储管理员实名制按电子版明细将清点入库的配件第一时间建立卡片或填写卡片信息，确保卡物一致、一物一卡、一物一货位（或指定地点），卡片信息的数量（出、入、结存）、名称、件号、日期准确无误不得涂改，并填写规范、完整、清晰。新建货位或更改的货位将明细对接到仓储统计。入库配件确保货位准确、摆放整齐、库容干净，确保单个包装数量，以便清点。

6.检验根据清点结果，如有差异或损坏，第一时间上报部门负责人和计划负责人，并留存差异资料。

7.计划根据差异报告24小时内对接厂家，48小时内出具处理结果，并将处理结果对接到仓储物流科长。

8.仓储进行记录并跟踪直到最后完成。

二、配件出库管理细则

配件出库流程图：

配件出库标准：

1、销售部根据客户需求开据销售单并对接到打印专属QQ群（内部），仓储统计一一接收登记（备注信息）并打印（匹配出库二维码）。

2、物流科长统筹单据进行派工。

3、仓储管理员按出库单的配件图号、名称、数量准确备货（一单一写备货时间），出库及时消卡并遵循先消卡后取货的原则，出库数量结存数量填写工整并且准确。

4、一张销售单必须一次性完成备货，并交由检验严格把关核实。如有问题或差异需及时告知检验并且从单据上备注。

5、仓储管理员在销售单标清件数明细、打包箱号、备货人签字（有红包码的备注红包码数量）。仓储管理员将打包好的配件进行一对一贴标签（物 流标签.配送标签.内有清单标签.易损件标签）。未满足订单需求的配件，全部退库写退字，部分退库写清数量，并当天当时写临时退库单反馈品牌中心库微信群，并当天仓储科长-总监-统计-中心库-系统办理退库。

6、仓储统计根据销售单信息书写物流单并一对一打印物流标签。

7、物流科长根据物流单和实物清单，核算物流价格（保价费.工本费）最后价格合计，双方( 仓储.合作物流)签字确认。根据物流单统筹安排装车，确保装车配件箱数无差异，配件包装完好无损发出。

8、物流科长将物流单对接统计，统计进行物流单归档以及月结物流费用登记。（对账.开票.打款.报销）

9、统计收集单据100%回单率完毕归档。

三、盘点管理细则

（一）盘点前

1. 计划科支持科三包单、销售单、销售退单、进货退单、进货单、调拨单(包含配件公司兄弟部门调拨未销售的配件请退回原库)在盘点前全部完成关单工作。

2. 仓储提前对存储配件一物一卡梳理。

3. 仓储根据盘点表进行货区货位排序梳理数据。

（二）盘点中

1.地毯式盘点，实事求是，数量准确。

2.盘点卡片写PD，数量写清晰并签名。

3.件号务必是全号并且核对后登记在盘点表内。

4.发现一货多位进行整合。

5.确保一物一卡，卡物一致。货架上统一横放，不在货架上的整齐放在属于本配件上。

6.货位进行统一核实、更改或者新建。

7.盘点表中没有的配件进行新建登记。

8.盘点损坏和生锈的配件进行备注并明确数量。

（三）盘点后

1.核实差异并明确原因。（结合前一年的盘点数据或者平库数据）

2.差异确定后进行货位标识。

3.坏件进行货位标识下架。

4.系统无记录的进行核对看是否是附件还是什么情况。如不是附件也不能用进行清除处理。

5.出盘点报告责任划分。

四、置换返厂流程：

（一）目标：

1. 零差异（仓储返到厂里清点务必100%一致）；

2. 返厂配件100%符合常理要求(第二阶段目标)

3. 如有不合格的全部返回并完好无损；

4. 收取和返厂数据务必100%形成闭环。

（二）收取流程标准：

1. 服务站返回中心库的置换件依据陕汽中心库提供的最终审核明细进行数据梳理（匹配货位、数据排序）一一核对清点。

2. 清点后的实物按存储货区上架。

3. 清点后的数据对接陕汽中心库。

4. 陕汽中心库依据实收的实物数据系统进行入库。

5. 系统入库后仓储核对入库明细。（最终形成收取数据闭环）

（三）备货、打包、装箱流程标准：

1. 陕汽中心库提供厂里审核后的最终明细，按库区分开同时系统进行占用后的明细对接仓储。

2. 仓储按占用后的库区明细数据梳理（匹配货位、数据排序）一一进行实物备货、检验、装箱（按最终占用明细划件、标注箱号）。

3. 仓储实物数据对接陕汽中心库。

数据闭环：

3.1备货清点的实际装箱数据电子版录入表格。

3.2再次核对确认。

3.3对接陕汽中心库数据占用。

3.4占用后数据导出对接仓储，再次核对数据最终形成闭环。

4.陕汽最终实物数据对接厂里。

（四）收取、返厂标准：

1.损坏、锈蚀、变形、老化、已使用、外包装破损、拆封等影响二次销售的配件拒不接收；

2.对需要进行置换的积压配件，其零件编码、名称必须与退换期内陕重汽配件管理信息系统中的零件编码一致；

（五）返厂流程标准：

1.置换件发运到厂里后中心库派人协助清点，清点差异记录清晰（明确差异），如有不合格发运返回中心库，进行接收核对数据，最终汇总是否有差异进行总结并作出调整方案达到置换目标。

2.陕汽按最终厂里接收到的实物数据进行系统出库并核对明细形成闭环。

备注：

1. 原始数据不在置换范围的数据不下发到仓储（例如橡胶件）。

数据审核后务必占用。

五、红包码出库标准：指标100%扫码出库率

六、退库流程：

1. 未出库前退库

1.1未满足销售单的配件明确原因写临时退货单（一式三联）并第一时间反馈至相关业务微信群，如数量全退写退字如只退部分明确数量写退几个。

退单仓储当天签字后第三联留底其余拍照片到相关品牌对接微信群并带至指定地点，品牌中心库根据实收单据核对照片确保无误后凭借退单进行系统退库并将一联和销售单一对一反馈至仓储，仓储带回核对原始留底联形成退库闭环。

1.2.未出库前客户不要也可以直接系统直接退库并跟仓储统计对接清晰将原始销售单和退单整合到一起进行销单

2. 销售到客户的退库

仓储根据上表和实物进行一对一退库（符合退库标准：不影响二次销售）并按1.1流程进行到底形成退库闭环。

3. 批量退库：

4. 品牌中心库传递由部门总监及中心库管理公司总经理同意后的配件明细对接仓储总监-统计进行大计划标准的入库标准进行批量退库。

七、管理考核：

附件

第十四章 设备管理制度